V praní peněz a financování terorismu je na tom nejhůře Írán a Severní Korea. Na seznam rizikových zemí se nově dostalo Srbsko.
Nová homepage
Vyzkoušeli jsme za vás: Praní peněz? V Česku žádný problém
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Proč si myslím, že Janova vražda nikdy nebude vyšetřena
Je to přesně půl roku, co zavraždili Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou. Naposledy jsem s Jánem mluvila jen pár hodin před tím, než ho neznámý vrah popravil dvěma výstřely do srdce. Když jsem se v pondělí ráno o jeho smrti dozvěděla, dala se do mě hluboká, nekonečná, paralyzující zima. Byl to dotek absolutního zla. Dodnes mě ten pocit přepadává. Ani po půl roce nevíme, kdo Janka zavraždil a kdo si vraha najal. A asi to už nikdy nezjistíme.
Koupě občanství nebude tak snadná
Brusel si chce posvítit na státy Evropské unie, včetně Malty a Kypru, které udělují občanství bohatým lidem mimo členské státy EU. Jedná se zejména o tzv. špinavé peníze z Ruska, informuje deník Financial Times. Společný...
Vražda srbského advokáta Ognjanoviče nese stopy organizovaného zločinu
Jakub Šimák V sobotu 28. července byl před svým bytem v Novém Bělehradě zastřelen známý srbský advokát Dragoslav Miša Ognjanovič. Při vražedném útoku byl zraněn i jeho šestadvacetiletý syn. Šestapadesátiletý advokát za svou kariéru obhajoval...
Praní špinavých peněz
„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.
Trampoty pana účetního
Účetní z kauzy Aquinových má na Slovensku několik dalších firem. Není jasné, jakou měly sehrát úlohu.