Home Nina Kodhajova

Author: Nina Kodhajova

Příspěvek
Čech se ve Velké Británii přiznal k praní špinavých peněz

Čech se ve Velké Británii přiznal k praní špinavých peněz

Dvaačtyřicetiletý Čech Lukáš Pokorný byl zadržen příslušníky britských pohraničních sil 8. listopadu 2020, když se chystal nastoupit na let do Dubaje. Při prohledávání tří kufrů, se kterými cestoval, bylo v každém z nich nalezeno velké množství hotovosti, celkem 860 000 liber, což je více než 25 milionů korun. Muž u sebe neměl klíče od kufrů a...

Příspěvek
Historický zákon děravý jako ementál

Historický zákon děravý jako ementál

Pro pachatele trestné činnosti byly Spojené státy dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších míst k ukrývání nelegálně nabytých peněz. A to hlavně díky tamní shovívavé legislativě týkající se zakládání skořápkových společností. Tuhle nelichotivou situaci se zákonodárci ve Washingtonu snažili dlouhá léta změnit. Výrazný krok k nápravě se jim podařilo udělat až počátkem letošního roku, kdy Kongres přijal...

Příspěvek
Půl druhé tuny kokainu do Evropy (zatím) nepřiletí

Půl druhé tuny kokainu do Evropy (zatím) nepřiletí

Kokainový trh v USA se zmenšuje. Mexické kartely, jež jsou na severoamerických zákaznících přímo závislé, se tak začaly poohlížet po nových odbytištích. A dorazily do Evropy. Tady ale jeden z nich, který přitom patří k nejznámějším, špatně odhadl situaci. Italské policii se podařilo infiltrovat kartel ze Sinaloa a dostat se tak k jedinečným informacím o...

Příspěvek
Kočnerova knižnica veřejných tajemství

Kočnerova knižnica veřejných tajemství

Projekt Kočnerova knižnica získal zvláštní cenu v rámci slovenské Novinářské ceny 2019 Během celého roku 2020 rezonoval Slovenskem projekt Kočnerovy knižnice. Spolupráce investigativních novinářů z jedenácti redakcí přinesla veřejnosti odhalení, která ukázala prohnilé zákulisí slovenské politiky a byznysu. Ve více než 20 samostatných kauzách vynesli slovenští novináři na světlo různé špinavé věci a intriky. Například...

Příspěvek
Smrt prominentního vězně

Smrt prominentního vězně

Koncem minulého týdne měl pohřeb bývalý slovenský policejní prezident Milan Lučanský. Ve své vazební cele spáchal 29. prosince sebevraždu. Podle vězeňské stráže se oběsil na teplákové mikině. Ve vazbě byl pro podezření z mimořádně závažných trestných činů jako braní úplatků v řádech milionů korun, zločinného spolčování a praní peněz. Přesto o něm český ministr vnitra...

Příspěvek
Amerika přijala historický protikorupční zákon

Amerika přijala historický protikorupční zákon

Nový americký zákon ukládá firmám zveřejňovat své koncové majitele. Mělo by se tak předejít machinacím se skořápkovými společnostmi, které zločinci nebo korupčníci používají k praní špinavých peněz. Spojené státy jsou jedním z největších daňových rájů na světě a ročně tam odtékají obrovské obnosy peněz. Podle odborníků na boj proti korupci se jedná o naprosto zlomový...