Evropská komise má v plánu představit v nejbližších týdnech nový dozorčí orgán: Úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA). Ten má spolupracovat s vnitrostátními orgány členských států, koordinovat je a podporovat zvyšování jejich efektivity. Poté, co několik zemí začalo vyšetřovat Danske Bank kvůli podezřelým transakcím v hodnotě 200 miliard eur, jež prošly malou estonskou...
Právě jste si otevřeli dnešní #zesvěta, ve kterém se opět dozvíte, co se poslední týden ve světě organizovaného zločinu a investigativní novinařiny událo. Přečíst si můžete, že služba DoubleVPN byla zrušena Interpolem, že Facebook může být odsouzen za obchodování s lidmi a že v Amsterdamu postřelili známého investigativního novináře. #1 Služba VPN používaná zločinci po...
Koncem června proběhl Světový den whistleblowerů. Jednalo se o mezinárodní příležitost oslavit odvážné lidi, kteří kvůli nedokonalé právní úpravě často riskují svou práci a svobodu, aby bojovali proti korupci a dosáhli ve své zemi spravedlnosti. Tuto situaci by měla zlepšit jejich legislativní ochrana, jež ve většině zemí zatím zcela chybí. Evropská unie proto nařídila svým...
Ukrajina je dlouhou dobu nechvalně známá jako jeden z největších zdrojů cigaret pašovaných do EU. Ráj pašeráků z ní činí poloha na východním okraji Evropy i výrazně nižší ceny tabáku než v zemích EU. Čínská společnost China Tobacco zaplavuje ukrajinský trh cigaretami, které ale tato země nemůže spotřebovat, proto často končí jako zdroj nelegálního obchodu...
Darko Šarić, jeden z největších evropských narkobaronů uplynulých dvaceti let, byl dlouhá léta šéfem kartelu, který v letech 2007 a 2008 ovládl milánskou drogovou burzu. Jeho aktivity se táhnou napříč kontinenty, sbírka jeho pasů obsahuje i ten slovenský a jeho firmy najdeme i v Česku. V roce 2015 byl v Srbsku za pašování 5,7 tun...
Uniklé rozpočty myanmarských ministerstev ukazují, že bezpečnostní síly Myanmaru začaly proti svým obyvatelům používat západní sledovací techniku získanou i z Evropské unie. Tento typ digitální forenzní technologie používá policie a další orgány po celém světě k vyhledávání organizovaných zločineckých sítí. Obhájci práv však varují, že tyto nástroje mohou být nebezpečné v rukou složek, jako jsou...