Možná je blázen, lhář a podvodník. Baron Prášil ruského vlivu ve Střední Evropě. Přestože může kauza Alexandra Usovského vyznívat jako fraška, je velmi důležitá. Stala se prvním detailně zdokumentovaným případem toho, jak Moskva praktikuje svoji zahraniční politiku. Odhaluje zdroje financování a vysvětluje, kdo se zodpovídá hybatelům kremelské propagandy. A jak Rusko dokáže využívat radikální nacionalisty....
Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.
Pavla Holcová, Šarūnas Černiauskas Škoda Vagonka platila miliony korun britské firmě, u které není dohledatelné, kdo ji vlastní. Bankovní převody, které byly oficiálně vykazovány jako platby za „organizační a technickou podporu” při zakázce na dodávku vlaků do Litvy, vyšetřují v současné době litevské úřady.
Slovenská protikorupční organizace Aliancia Fair-play v pondělí 26. září pořádá druhý ročník neformální konference Network. České centrum pro investigativní žurnalistiku se na akci částečně také podílí, proto si dovolujeme zveřejnit toto stručné sdělení: V krajinách V4 vzniká množstvo skvelých nápadov a občianskych iniciatív. Mohli by zásadne skvalitniť život v regióne. Na opačnej strane je však stále veľa...
Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk) Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu...
Ján Kuciak Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku. Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej. Do roku 2015 zarobila firma Prefto...