Ján Kuciak, ČCIŽ, OCCRP a IRPI Na počátku bylo jméno na registračním formuláři firmy: Antonino Vadala. A protože toto jméno náleželo muži, který byl v obchodním vztahu s Márií Troškovou – slovenskou modelkou, která se postupně vypracovala od polonahých fotek přes byznys až na pozici asistentky premiéra Roberta Fica – novináři chtěli vědět více. Tato zvídavost...
Český zbrojařský magnát Jaroslav Strnad nenakupoval na Balkáně ve velkém jen zastaralou čínskou munici. Podnikatel koupil minimálně také dvě zkrachovalé továrny, které byly někdejším státním majetkem socialistické Jugoslávie a jejichž výroba se soustředila na vojenský průmysl.
Jaroslav Strnad, největší oficiální sponzor kampaně Miloše Zemana za znovuzvolení, nakupoval na Balkáně obrovské zásoby munice a krachující vojenské továrny. Využíval při tom pomoci kontroverzních balkánských osobností. Nakupovalo se ve velkém. Desítky milionů kusů staré čínské munice jsou ovšem v evropských zemích i v USA neprodejné. Tento materiál se používá zejména v zemích Blízkého Východu. Co se dělo s obrovským množstvím nebezpečné munice dále, není oficiálně potvrzené.
Síť investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) vyhlásila za Osobnost organizovaného zločinu a korupce za rok 2017 filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Tuto anticenu získal za to, že „z právního státu ve své zemi udělal frašku,” oznámil Drew Sullivan, editor OCCRP a jeden z devíti členů mezinárodní poroty, která posuzovala nominace navržené jak...
Vjačeslav Platon byl označen za jednoho ze tří hlavních architektů „Globální pračky“. Kdysi býval jedním z nejbohatších a nejvlivnějších lidí Moldávie. Oženil se s Miss Ukrajina, kupoval drahá auta a podíly v bankách, které pak tunelovat a využíval na praní špinavých peněz. V současné době je v Moldávii ve vazební věznici, kde čeká na rozsudek. Obviněn byl z tunelování bank a praní peněz. Do Moldávie byl přivezen z Kyjeva, kde ho spektakulárně zatkla ukrajinská tajná služba.
Ruská zemská banka patřila až do roku 2011 Jeleně Baturinové, manželce Jurije Lužkova, bývalého starosty Moskvy a kdysi jednoho z nejmocnějších ruských politiků.