Home datové leaky

Štítek: datové leaky

Příspěvek
Ficov priateľ mal firmy v raji

Ficov priateľ mal firmy v raji

Zuzana Petková (Článek poprvé vyšel 9.5.2016 na serveru etrend.sk) Vláda Roberta Fica má v programe transparentnosť, boj proti daňovým únikom a daňovým rajom. V jednej z offshorových krajín pritom zaparkoval firmy aj jeho priateľ, podnikateľ a zbrojár Miroslav Výboh. Vyplýva to z dokumentov Panama Papers, ktoré TREND analyzoval v spolupráci s Českým centrom pre investigatívnu...

Příspěvek
Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Zločinci z Panama Papers: Seznamte se s Holanďanem, Královnou Jihu a Šéfem šéfů

Ryan Chittum, Jake Bernstein a Michael Hudson V listopadu 2005 dostala celní správa v Rotterdamu tip: dodávka chřestu z Peru by mohla obsahovat i něco jiného než zeleninu. Asi o týden později dorazilo do přístavu ve třech kontejnerech šedesát palet zakonzervovaného bílého chřestu. V osmdesáti procentech konzerv byl chřest. Zbytek obsahoval kokain. Celkem se ho našlo...

Příspěvek
Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?

Záhada honosnej vily na Bahamách. Patrí údajnému mecenášovi Smeru Širokému?

Ján Kuciak Panamské dokumenty vyplavili prvé veľké meno zo Slovenska. Advokát Daniel Futej chcel naliať päť miliónov eur z poisťovne Dôvera do luxusnej vily v Karibiku. Rok 2009. Do poisťovne Dôvera vstupuje nový polovičný akcionár, cyperská schránka Prefto Holding. K tejto firme sa prihlásil známy bratislavský advokát Daniel Futej. Do roku 2015 zarobila firma Prefto...

Příspěvek
Panamský fígl z Česka

Panamský fígl z Česka

Struktury z daňových rájů umožňují původním majitelům se nenápadně soudit s bývalou firmou Adam Junek Prodat firmu a pak se s ní soudit o sporné pohledávky za desítky milionů korun s detailní znalostí toho, jak byly v minulosti řešeny? To zní jako hodně přitažené za vlasy. Zvlášť když v prodejních smlouvách jsou zpravidla klauzule o...

Příspěvek
Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

Ekvádorský podnikateľ prelial cez banku Penty vyše 100-tisíc dolárov

V októbri 2014 dostali právnici kancelárie Mossack Fonseca, z ktorej unikli materiály známe ako Panama Papers, zadanie od nového klienta. Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo chcel vyviesť časť zisku zo svojej stavebnej firmy JIMEX, aby sa vyhol jeho zdaneniu v rodnej krajine. „Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk...

Příspěvek
Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Kauza Panama Papers spojila české investigativní novináře. Prověří společně data

Kauza úniku dat o offshorových společnostech zvaná Panama Papers iniciovala vznik speciální skupiny investigativních novinářů, kteří prozkoumají údaje vázající se k Česku. Jde o unikátní krok, kdy své síly spojili novináři napříč konkurenčními periodiky. Na data uniklá z panamské právní společnosti Mossack Fonseca se nově zaměří deset českých investigativních novinářů společně s týmem investigace.cz. Společně...