Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení. Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů. Nezávislý...
Momentální bílá nadílka zaskočila nejednoho českého dopravce, což ale nelze tvrdit o bílém prášku z Latinské Ameriky, jehož jakékoli navýšení je pro „superkartel“ vítanou zprávou. Jenže co když jeden z bossů této organizace začne zpívat? To a také informace o tom, jak není radno sdílet fotky svých mazlíčků a že je možné pašovat opravdu všechno,...
Za hlavní zprávou dnešního #zesvěta se vydáme na opačnou stranu zeměkoule. V Austrálii totiž ve velkém unikají data z pojišťoven, a navíc tam oběti kyberpodvodů pašují drogy. Pokud vás naopak zajímají spíše bizarní zprávy z našeho starého dobrého kontinentu, pak se nabízí informace o tom, jak byl bývalý generální ředitel Danske Bank zproštěn obvinění. A...
Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat neboli pračka na peníze. Skandál Danske Bank spočíval v tom, že přes estonskou pobočku této největší dánské banky proteklo z Ruska a dalších postsovětských republik do Evropy více než...
Putinovo údajné, za přátele skryté bohatství jsme už probírali v prvním díle této minisérie. Minulý díl jsme představili Prigožina, člověka, který za Putina dělá špinavou práci. Znamená to, že přichází čas věnovat se Putinově rodině. Většina Putinových příbuzných totiž zvláštní shodou náhod vyhrává státní zakázky, obsazuje důležité pozice ve státní správě, nebo i přes skrovný...
Nakupování nemovitostí a luxusního zboží nebo zaplacení studia svých dětí. Právě na to jdou například peníze ruských oligarchů vyprané v českém finančním systému. Česká republika totiž patří k oblíbeným zemím vlivných Rusů, co mají blízko ke státním penězům, obchodování či politice. Reportéři investigace.cz pracovali na několika projektech, které na základě uniklých bankovních dokumentů odhalují, jak...