Moldavský soud ve středu 22. dubna 2026 shledal podnikatele a bývalého mocného politika Vladimira Plahotniuka vinným z účasti na moldavském „miliardovém bankovním podvodu“. Ze tří moldavských bank zmizela v letech 2014–2015 jedna miliarda dolarů (přibližně 20 miliard korun), což v té době představovalo 12% moldavského státního rozpočtu. Zločin byl úzce spojen s takzvanou globální pračkou na peníze, kterou investigace.cz popsala společně s novináři z 31 zemí.
Vladimir Plahotniuc byl od roku 2019 na útěku. Minulý rok ho zadržela řecká policie a později ho vydala do Moldavska. Nyní Plahotniuka poslal soud na 19 let do vězení a nařídil zabavení majetku v hodnotě více než 1,1 miliardy moldavských lei (přibližně 1,3 miliardy korun). Rozsudek uvádí, že Plahotniuc „založil a řídil zločineckou organizaci, která spáchala několik trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, zejména krádeže finančních prostředků z bankovního systému Moldavské republiky s jejich následným praním“. Tyto zločiny jsou úzce spjaté s takzvanou globální pračkou peněz.
Mezinárodní kriminální operace, známá také jako ruský laundromat, spočívala v úniku až 25 miliard dolarů (625 miliard korun) z veřejných rozpočtů v Ruské federaci. V letech 2011–2014 pachatelé tyto peníze nasměrovali do 21 skořápkových firem a legalizovali je prostřednictvím desítek finančních ústavů po celém světě, včetně České republiky.
Ruský deník Novaja Gazeta a mezinárodní investigativní síť OCCRP získaly informace o uskutečněných bankovních převodech. Redakce investigace.cz v rámci mezinárodní investigace v roce 2017 analyzovala bankovní převody týkající se Česka.
V této globální operaci hrála ústřední roli moldavská Moldincombank. Jejím majoritním vlastníkem byl mezinárodně stíhaný Vjačeslav Platon. Jeho roli a průběh vyšetřování jsme také popsali v roce 2017.
Rádi bychom vás poznali o něco víc. Vyplnění krátkého anonymního dotazníku vám zabere jen pár minut a nám to hodně pomůže.