’Ndrangheta je jednou z nejobávanějších italských mafií, jejíž věhlas i zločinecké aktivity dávno přesáhly hranice rodného státu. Ovládnutí celosvětového obchodu s kokainem ji katapultovalo do role nejmocnější mafie dneška. Její ’ndriny (místní jednotky) působí nejen ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Jižní Americe, ale i v mnoha členských státech EU. S ’Ndranghetou je například propojena polovina...
Nové britské opatření proti praní špinavých peněz ze zahraničí má možná svůj první úlovek – Zamiru Hadžijevovou, ženu bankéře původem z Ázerbájdžánu. Tamní úřady na sebe upozornila bezbřehým utrácením za luxusní zboží. V Česku má od roku 2008 firmu LECO – CB s.r.o.
Maďarská policie má podle investigativních novinářů z Atlatszo zálibu v nákupu starých vrtulníků ze zahraničí. A to za nezvykle vysoké ceny. Ve spletenci firem, které profitují z maďarských státních zakázek, figuruje i český podnikatel Jan Obrman.
Tak dlouho píšeme na investigace.cz o praní špinavých peněz, až přišel čas vyzkoušet si to v praxi. Jak těžké je zlegalizovat v České republice podezřelé příjmy? Šlo to překvapivě hladce.
Je to přesně půl roku, co zavraždili Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou. Naposledy jsem s Jánem mluvila jen pár hodin před tím, než ho neznámý vrah popravil dvěma výstřely do srdce. Když jsem se v pondělí ráno o jeho smrti dozvěděla, dala se do mě hluboká, nekonečná, paralyzující zima. Byl to dotek absolutního zla. Dodnes mě ten pocit přepadává. Ani po půl roce nevíme, kdo Janka zavraždil a kdo si vraha najal. A asi to už nikdy nezjistíme.
„A jak ty peníze vyprat?“ je otázka, kterou si dříve či později musí položit všichni šéfové organizovaného zločinu. Tedy aspoň ti úspěšní. Potřebují najít způsob, jak nelegálně nabyté peníze začlenit do legálního finančního systému. Pokud možno nenápadně.