Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze...
Strávil dvacet let jako bankéř ve světové investiční bance J.P. Morgan, dnes je ředitelem a zakladatelem britského Centra pro studium finanční kriminality a bezpečnosti. Ve svém výzkumu se finanční expert Tom Keatinge zaměřuje na aplikaci sankcí, organizovaný zločin a použití finančních nástrojů v boji s praním špinavých peněz. V listopadu navštívil Prahu, kde spolu s...
Syrský řezník. Řezník z Aleppa. Generál Armagedon. Velitel ruských jednotek v Ukrajině, generál Sergej Surovikin, má hodně přezdívek, které odkazují k jeho nekompromisnosti při vedení válečných operací. Zjištění investigativního týmu Alexeje Navalného naznačuje, že válka je pro Surovikina nejen povoláním, ale i zdrojem finančních zisků. Investigativní novináři z týmu uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného zjistili,...
Strava třikrát denně, lékařská péče a pravidelný kontakt s rodinou a příbuznými. Zní to jako reklamní nabídka na léčebný pobyt v lázních? Opak je pravdou, neboť jde o nový ukrajinský projekt s názvem „Chci přežít“, který zaštítilo státní Koordinační ústředí pro zacházení s válečnými zajatci. Záměrem je přilákat co nejvíce ruských vojáků válčících na území...
Od konce února do začátku dubna byla vesnice Andrijivka nedaleko Kyjeva okupována ruskou armádou. Vojáci tam zabíjeli, kradli a rabovali. Ruská novinářka z investigativního webu iStories Jekatěrina Fomina se do Andrijivky vydala s cílem zmapovat následky ruské okupace a najít pachatele válečných zločinů, které obyvatele vesnice postihly. V rozhovoru přibližuje, jak její práce v Ukrajině...
Když na konci února Rusko zaútočilo na Ukrajinu, řada evropských států poslala Kyjevu munici či další výzbroj. Bulharští politici ale tvrdili, že jejich země na Ukrajinu žádné zbraně nevozí. Teď se však ukázalo, že bulharská vláda tam tajně posílala munici a rakety, a to přes Česko, Polsko nebo Rumunsko. Vojenské vybavení bylo ovšem poničené a...