Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo minulý týden komplexní zprávu, ve které vyzvalo různé americké instituce, aby při vyšetřování trestných činů týkajících se digitálních měn a při boji proti této kriminalitě více spolupracovaly s ostatními státy a koordinovaly s nimi svou činnost. Zpráva ministerstva spravedlnosti se věnuje jednak vnitrostátní úrovni, americké zákony o kryptoměnách jsou totiž nesourodý...
Pracovní týden se pomalu chýlí ke svému konci, což znamená, že je ideální čas na další souhrn zpráv z uplynulého týdne. V dnešním vydání se dozvíte, že protiruské sankce nedopadají pouze na Rusy, jak by se na první pohled mohlo zdát, nebo kde také mohou skončit peníze Evropské unie určené pro chudé a hladovějící. To...
Tento týden bohužel začínáme #zesvěta smutnými zprávami o složité a nebezpečné práci investigativních novinářů pracujících v ne zrovna demokratických zemích. Dále se ale dozvíte, že pokud nejste očkovaní proti koronaviru, neplatí „fake it till you make it“, protože je to trestné, nebo že jako obchodníci s kradeným kulturním bohatstvím v Nigérii to teď budete mít...
Sankční seznamy Spojených států jsou nástroj, který se mimo jiné týká pěti českých a devíti slovenských subjektů, včetně Mariana Kočnera, odsouzeného směnkového podvodníka a hlavního podezřelého z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Kdo vstupuje do roku 2022 s tímto ekonomickým i reputačním omezením? Jak takové sankce fungují a kdo za nimi stojí? Co je Magnitského zákon...
V malém státě Delaware na východním pobřežím USA sídlí asi 1,5 milionu firem, a to včetně největších světových technologických gigantů nebo kultovních fastfoodů a výrobců limonád. K nalezení jsou tu ale i české firmy. Proč je druhý nejmenší americký stát natolik významným daňovým rájem? Zkrátka vyhrál „závod na dno“. Důvod, proč společnosti s oblibou využívají...
Pro pachatele trestné činnosti byly Spojené státy dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších míst k ukrývání nelegálně nabytých peněz. A to hlavně díky tamní shovívavé legislativě týkající se zakládání skořápkových společností. Tuhle nelichotivou situaci se zákonodárci ve Washingtonu snažili dlouhá léta změnit. Výrazný krok k nápravě se jim podařilo udělat až počátkem letošního roku, kdy Kongres přijal...