Home sankční seznamy

Štítek: sankční seznamy

Příspěvek
Jak EU financuje firmy spojené s ekologickým znečištěním
21. 11. 202319. 12. 2023autor v rubrice Články

Jak EU financuje firmy spojené s ekologickým znečištěním

Evropská unie od roku 2014 financovala v rámci programu Horizont celkem 95 projektů spojených s kritickými surovinami. Novináři z Investigate Europe však zjistili, že miliony eur z tohoto programu skončily u společností, které byly v minulosti obviněny z ekologických prohřešků nebo jsou spojeny s karibskými daňovými ráji. Nemalé částky evropských daňových poplatníků také putovaly do...

Příspěvek
Jak lze v USA obejít protiruské sankce 
30. 1. 202319. 1. 2024autor v rubrice Články

Jak lze v USA obejít protiruské sankce 

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze...