Nová analýza dat z Panama a Pandora Papers ukazuje, že anonymní offshorové firmy nejsou jen problémem Prahy. Offshorová firma je jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Zatímco normální firma má sídlo tam, kde podniká, záměrem offshorových firem je vyhnout se většině právních povinností – jako například vést účetnictví nebo zveřejňovat jméno majitele. Zásadní problém je totiž...
Česká republika je mezi ruskou smetánkou už několik let velice populární. A víte, pro koho je taky populární? Pro ruské peníze. Jenže s majetky ruských oligarchů to není úplně jednoduché. Dostopovat je není jen tak. Když si totiž poctivě nakradete miliardy dolarů, za které si nakoupíte luxusní nemovitosti po celém světě, jachty o velikosti fotbalových...
Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na...
Spojené státy se vyhouply na první místo žebříčku zemí, které umožňují ukrývat bohatství, obecně ale počet tajnůstkářských a offshorových služeb díky zpřísňujícím se zákonům klesá. Vyplývá to z dnes publikované zprávy od organizace Tax Justice Network, sestavené na základě úrovně finanční transparentnosti konkrétních států světa. Přesněji řečeno jde o hodnocení zemí, jež přivírají oči nad...
Jedno procento Rusů vlastní majetek v hodnotě téměř padesáti procent bohatství všech obyvatel Ruska. Právě na tuto hrstku vyvolených míří sankce různých zemí světa. Efektivita sankcí přitom souvisí s tím, jak kreativní jsou politicky exponované osoby a oligarchové v ukrývání svých majetků. Nová ekonomická zpráva EU Tax Observatory a World Inequality Lab vysvětluje nejen nerovnoměrné...
V roce 2019 Lucembursko spustilo rejstřík skutečných majitelů firem sídlících v zemi. Malé knížectví tak reagovalo na kritiku své finanční netransparentnosti, kvůli níž získalo nálepku daňového ráje. Rejstřík ale pro veřejnost příliš informací nepřinesl. V rámci projektu OpenLux nyní OCCRP přichází se zjištěním, že lucemburské firmy jsou ve vlastnictví dětí korupčníků nebo zločinců. Podle expertů...