Nová homepage

Tajnůstkáři ve světě financí

Tajnůstkáři ve světě financí

The Financial Secrecy Index (FSI) mapuje největší a nejproblematičtější světové daňové ráje. V první desítce jsou USA, Nizozemsko či Japonsko a překvapivě jen dva karibské ostrovy. Podle odhadů leží na účtech v daňových rájích po celém světě bohatství ve výši 21 až 32 bilionů dolarů (482,8 až 735,6 bilionu korun) a každý rok na nich přibývá jeden až 1,6 bilionu dolarů (22,97 až 36,75 bilionu korun). Pro srovnání, roční rozpočet České republiky je 1,5 bilionu korun.  Termín „daňové ráje“ je ale nepřesný – tyto destinace se využívají nejen k daňové optimalizaci, ale také kvůli anonymitě. Pomáhají zastřít finanční toky z...

Ukrajinské investigativní novináře podezřívají ze špionáže. Kvůli tomu, že žádali o informace

Ukrajinské investigativní novináře podezřívají ze špionáže. Kvůli tomu, že žádali o informace

Ukrajinské ministerstvo vnitra minulý týden rozhodlo, že spustí vyšetřování tamního respektovaného investigativního centra Slidstvo.info v souvislosti s údajnou špionáží. Tu měli investigativní novináři prý vést proti bývalé velvyslankyni Spojených států na Ukrajině Marii Jovanovič. Ministerskému rozhodnutí o vyšetřování předcházely žádosti o informace adresované poslancům, úředníkům a ministrovi vnitra ze strany Slidstva. Podle sítě mezinárodních investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), jehož je Slidstvo i investigace.cz členem, ohrožuje ministerstvo právo médií na svobodný přístup k informacím, jejž garantuje ukrajinská ústava. Investigativní centrum Slidstvo rozeslalo v prosinci 2019 celkem 14 žádostí o informace ukrajinským vysokým úředníkům, politikům a státním...

Korupce vs. Česko 13:1

Korupce vs. Česko 13:1

GRECO (Skupina států proti korupci – Group of States Against Corruption) vydala 5. března 2020 zprávu o stavu opatření proti korupci a střetu zájmů v České republice. Patnáctistránkový dokument reaguje na doporučení GRECO z roku 2018 a následné kroky příslušných orgánů ČR. Podle GRECO a jeho hodnotící komise neukázala v této problematice Česká republika téměř žádný postup. Splnila jedno doporučení ze čtrnácti. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že by Česká republika měla tento dokument co nejdříve poskytnout veřejnosti. Průběžná zpráva o plnění závazků, jak se dokument jmenuje, se týká činnosti a výkonu funkce členů parlamentu, soudců a státních zástupců. K těmto kategoriím...

Továrna na podvody III: Humans of Milton

Továrna na podvody III: Humans of Milton

Jen za rok 2019 okradlo jedno jediné call centrum v Kyjevě tisíce lidí z celého světa o přibližně 60 milionů dolarů. A zatímco se některé jeho oběti topí v dluzích a nemají pomalu ani na jídlo, lidé z vedení společnosti se netají svými luxusními auty, exotickými dovolenými a zbraněmi a pro své zaměstnance pořádají přepychové večírky. Kdo stojí za společností Milton Group, jež call centrum provozuje? „Loni jsme dokázali, že na Ukrajině jsme společnost číslo jedna, pojďme letos dokázat, že jsme nejlepší na celém světě,“ pronáší během svého projevu na novoročním večírku výkonný ředitel Milton Group Jacob Keselman a přítomný...

Továrna na podvody II: Svět za sluchátkem

Továrna na podvody II: Svět za sluchátkem

„První a největší nákupní centrum na Ukrajině, kde můžete pořídit vše od zubních kartáčků až po jachty.“ Tak se na svých webových stránkách prezentuje obchodní dům Mandarin Plaza, jenž sídlí na jedné z nejlepších adres v centru Kyjeva. Už ale neuvádí, že mimo „hvězdy showbyznysu, slavné osobnosti a vlastně všechny, kdo milují exkluzivní, luxusní a vysoce kvalitní služby“ hostí i partu podvodných telefonních prodejců, kteří jen za poslední rok okradli tisíce lidí z celého světa o více než 60 milionů dolarů (téměř 1,4 miliardy korun). Díky Alexeyovi (nejde o jeho pravé jméno), jenž v kyjevském call centru téměř půl roku...