Home Kauzy

Kauzy

Balkánští narkobaroni v Praze – Život a dílo Darko Šariće

Balkánští narkobaroni v Praze – Život a dílo Darko Šariće

Pavla Holcová, Stevan Dojčinović – KRIK.rs Milánská drogová burza má svá specifika. Na rozdíl od burz s legálními komoditami nemá své sídlo. Taky na ni není jednoduché vstoupit a „kótovat“ vlastní produkt. Kokain, heroin, marihuana a další se tu prodávají po stovkách kilogramů. Tady se určuje cena drog platná pro půlku Evropy. Jde o jednu z největších drogových tržnic v Evropě, kam lídři organizovaného zločinu a mafiánských rodin z celé Evropy jezdí nakupovat ve velkém, aby pak drogy naředili a prodávali je ve svých domovských zemích skrz vlastní distribuční sítě. V roce 2007 a 2008 tuhle burzu ovládal přes své...

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Zbraně, diamanty a špinavé peníze: Co přinesla kauza SwissLeaks

Pavla Holcová, Kateřina Glacnerová V roce 2008 předal údaje o účtech a klientech soukromé švýcarské pobočky banky HSBC její bývalý zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské policii. Balík informací, který se ke švýcarské pobočce banky HSBC ale vztahoval, byl nad síly a kapacity jedné státní policie – daňové ráje, diktátoři i modelky, Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se sešly v dokumentech souhrnně pojmenovaných Swissleaks. Francouzská polici po několika pokusech jak naložit se záskanými daty přizvala na pomoc deník Le Mond. Jeho redakce se v roce 2014 obrátila na Mezinárodnímu Konsorcium Investigativních Novinářů (ICIJ), kteří už za sebou měli několik podobných projektů...

Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích

Ze solární elektrárny u brněnského letiště nemá kraj nic, i když stojí na jeho pozemcích

U brněnského letiště stojí čtvrtá největší solární elektrárna v zemi. Jejími spolumajiteli jsou advokáti, podnikatelé či lobbisté, ale také lidé pohybující se blízko jihomoravských politiků. A také firmy s akciemi na majitele. Brno – Jihomoravský kraj pronajal v roce 2004 mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech na padesát let akciové společnosti Letiště Brno. Jejím spolumajitelem je stranický kolega tehdejšího hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL) Jiří Filip. Majitelé firmy provozující letiště se těší přízni kraje i nyní, kdy je Juránek náměstkem hejtmana Michala Haška (ČSSD). Každý rok dostává letiště od kraje milionové dotace, ačkoliv například v roce 2013 vydělalo kolem padesáti milionů korun. Kde vlastně část zisků končí není...

Kolotočové podvody v Česku

Kolotočové podvody v Česku

Kolotočové či karuselové podvody při odvodech daně z přidané hodnoty jsou v Česku velmi obvyklým druhem kriminality. Dochází při nich k vyvádění vysokých částek ze státních financí na soukromé účty podnikatelů, konkrétně z účtů finančních úřadů, od kterých organizované skupiny obchodníků neoprávněně žádají vrácení daně z přidané hodnoty. Značné finanční úniky vznikají při tomto typu podvodu mj. díky možnosti snadno trestnou činnost neustále opakovat (princip kolotoče). O co jde? Daň z přidané hodnoty (DPH či anglicky VAT) je daň, kterou musí kupující zaplatit dodavateli při nákupu zboží podléhajícího dani v rámci území daného státu. Protože se tato daň týká většiny obchodů, říká se jí také univerzální...

Brněnské letiště patří kraji, část zisku může končit až v Panamě

Brněnské letiště patří kraji, část zisku může končit až v Panamě

Brněnské letiště odbaví ročně více než půl milionu cestujících, létá se z něj do Londýna, Eindhovenu nebo na moskevské Vnukovo. Malé regionální letiště nevypadá, že je něčím zvláštní. Ale to jenom do chvíle, kdy se blíže podíváme na majetkové poměry a na lidi, kteří se kolem něj pohybují. Letiště sice vlastní Jihomoravský kraj, ten jej ale pronajímá soukromé firmě, kolem níž se vytvořil neprůhledný propletenec dalších firem. Není tak jasné, kam plyne část zisků z letiště. Brno – Jihomoravský kraj pronajímá miliardový majetek tuřanského mezinárodního letiště akciové společnosti Letiště Brno, která v roce 2013 vydělala 45 milionů korun (aktuálnější data...

Ve dne policista, v noci násilník

Ve dne policista, v noci násilník

Novináři deseti zemí se spojili, aby se postavili za 16 znásilněných dívek, mezi kterými byly i tři Češky. Obětí však může být mnohem víc. Případ italského policisty Dina Maglia (svým obětem se představoval jako Leonardo), jenž přes platformu Couchsurfing vyhledával mladé dívky, které pak zdrogoval a znásilnil, dosáhl koncem týdne i do Česka. Kauzu na základě informací poskytnutých Českým centrem pro investigativní žurnalistiku přinesl Blesk. Karabiniér Dino Maglio si jednotlivé kroky svého plánu promyslel od začátku do konce. Italský policista z Padovy si založil profil na portálu Couchsurfing, kde nabízel mladým dívkám z celého světa možnost přespání zadarmo. Během večeře jim...

Ázerbájdžánská enkláva v Česku

Ázerbájdžánská enkláva v Česku

Známá ázerbájdžánská investigativní novinářka Chadídža Ismailová oslavila příchod nového roku ve vězeňské cele. Dostala se tam, podobně jako řada jejích kolegů, kvůli svým článkům. V nich upozorňovala na pochybné podnikání politiků, které je v Ázerbájdžánu v jakékoliv formě u ústavních činitelů nelegální, i na prorůstání jejich vlivu do soukromé sféry. Mezi jí sledované kauzy patřil i vznik takzvané „ázerbájdžánské enklávy“ v Karlových Varech. Její text z října roku 2012 nyní čtenářům přinášíme v aktualizované verzi v češtině. Na mezinárodním letišti Hejdara Alijeva v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu, bývá fronta pro odbavení pasažérů letících do Prahy první třídou většinou stejně dlouhá jako ta pro cestující ekonomickou třídou. Česko...

Prádelny bílých límečků

Prádelny bílých límečků

Jak bohatí podnikatelé spravují svoje firmy pomocí praktik na hranici zákona. Paul Radu je známý rumunský investigativní novinář, možná jeden z největších odborníků na organizovaný zločin v Evropě. Ze své práce zná snad všechny jeho podoby a Českou republiku považuje za jedno z jeho center. Přestože se pouliční kriminalita u nás pohybuje v rámci průměru a přestřelky mezi klany se v ulicích Prahy neodehrávají. Kde se tedy zločin skrývá? Největší loupeže a boj o moc mezi velkými bossy se odehrávají skryté za tymolínovými úsměvy, na zasedáních dozorčích rad a bez jediného výstřelu. Mluvíme o kriminalitě bílých límečků, jejichž majitelé si stát vzali jako rukojmí. Jsou...

V Ázerbajdžánu zatkli novinářku Chadídžu Ismailovou

V Ázerbajdžánu zatkli novinářku Chadídžu Ismailovou

Ázerbájdžánská policie zatkla 5. prosince 2014 naši kolegyni a kamarádku Chadídžu Ismailovou. Chadídža byla napůl novinářka a napůl aktivistka – psala o tom, jak ázerbájdžánská vláda (a zejména rodina prezidenta) eliminuje opozici, šikanuje svobodné myšlení a porušuje ústavu. Psala o tom, jak je vládnoucí rodina Aliyevů zkorumpovaná. Přinášela důkazy o tom, jak Leila a Arzu – prezidentské dcery – vlastní mobilní operátory, nemovitosti, zlaté doly i média. Přestože tím porušují ázerbájdžánské zákony a tunelují státní podniky. Za sérii článků, která se věnuje zahraničním investicím prezidentské rodiny, jsme spolu obdržely mezinárodní ocenění Global Shining Light Award. Ocenění jsme si letěly převzít do...

Daňové ráje ztrácejí anonymitu

Daňové ráje ztrácejí anonymitu

Skrze úniky soukromých dokumentů se svět dozvídá o finančních poměrech celebrit i neznámých boháčů. Nekvalitní xerokopie oficiálně vyhlížejícího dokumentu se pomalu načítá na monitoru počítače v pražské kanceláři Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Jeho ředitelka Pavla Holcová ukazuje nejnovější informace, ke kterým nedávno získala přístup. Jako první se objevuje hlavička Komise finančních služeb Britských Panenských ostrovů. Následuje řada čísel a krkolomných právnických formulací v angličtině. Po letmém přečtení sjetiny se ukazuje, že adresátovi příslušného dopisu hrozí pokuta ve výši dvacet pět tisíc dolarů či odnětí svobody až na pět let, pokud neposkytne informace o vlastnické struktuře jakési společnosti. Závěrečná slušnostní formulka,...

Podnikatelé volí daňové ráje hlavně kvůli zajištění anonymity

Podnikatelé volí daňové ráje hlavně kvůli zajištění anonymity

Počet společností, jejichž vlastník má adresu v daňovém ráji, za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o dalších 89, na celkových 13 189. Majitele z daňového ráje má aktuálně 3,3 % tuzemských firem. Detailní statistiky za první pololetí 2014 dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Majitelé z destinací považovaných za daňový ráj k 30. 6. 2014 kontrolovali 3,3 % českých firem a do základního kapitálu těchto podnikatelských subjektů investovali 411,1 miliard korun, což představuje 16 % celkového základního kapitálu českých firem. Vlastníka v daňovém ráji mají nejčastěji společnosti, které podnikají v oblasti nemovitostí nebo obchodu. „Pokračující trend využívání zahraničních společností v rámci podnikatelských aktivit není překvapením, a to mimo jiné...