Home První česko-ruská banka

Štítek: První česko-ruská banka

Příspěvek

25. 8. 201731. 7. 2024autor Jan Indrav rubrice Kauzy

Peníze těch ruských

Globální pračka, příběh Sergeje Magnitského, Panama Papers… seznam by mohl pokračovat dál. V uplynulých letech měly všechny námi vyšetřované kauzy související s praním peněz jedno společné – banky. Ačkoliv finanční instituce samotné nemusejí v jednotlivých případech figurovat jako pachatel či spolupachatel, převáděním peněz napříč kontinenty praní peněz umožňují.

Příspěvek

20. 3. 201728. 2. 2024autor Pavla Holcováv rubrice Kauzy

Bratrstvo finanční pračky pochází z Ruska

Přes české banky se přelévají peníze z ruských zdrojů, a to ve velkém stylu. V uplynulých letech tudy prošlo 175 podezřelých transakcí v objemu přes 36 milionů dolarů, tedy jedné miliardy korun. Finanční analytický úřad tyto transakce zaznamenal, nicméně podle dostupných informací neměl dostatek důkazů k tomu, aby byly převody zadrženy, nebo aby byl někdo obviněn z trestného činu.