Home praní špinavých peněz

Štítek: praní špinavých peněz

Příspěvek
Donald Trump hovoří na konferenci Bitcoin 2024 v Nashville, Tennessee. Foto: ČTK / AP / Mark Humphrey

#zesvěta: Trumpova pochybná kryptoměna

Kryptoměna Donalda Trumpa nese všechny známky schématu „pump and dump“, píše The Insider. Evropská unie plánuje přidat herní konzole na sankční seznam, protože je Rusové zneužívají k ovládání svých zbraní. Diamantový magnát Beny Steinmetz má být vydán do Rumunska, rozhodl o tom soud v Athénách. Europol dopadl gang, jenž zneužíval ukrajinské uprchlíky k praní peněz....

Příspěvek
Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Vyšetřování kontroverzních influencerů Andrewa a Tristana Tateových, obviněných z obchodování s lidmi a praní špinavých peněz, přináší nové důkazy o jejich podezřelých finančních operacích. Odposlechy naznačují, že bratři Tateovi používali zahraniční účet k ukrytí zisků ze svého „webkamerového byznysu“. Uniklé bankovní záznamy, jež analyzovali novináři z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) spolu s rumunským médiem Context,...

Příspěvek
Podcast Odposlech investigace.cz

Odposlech: Byty v Dubaji a kauza Metropolitního spořitelního družstva

Mezi nemovitostmi, jejichž majitele odhaluje novinářský projekt Dubai Unlocked, se objevuje také stopa o bytech Azize Al-Nassera a Jana Vinše, českých podnikatelů nepravomocně odsouzených v souvislosti s vytunelováním Metropolitního spořitelního družstva. Jaká byla role Jana Vinše v celé kauze a jak vysvětluje vlastnictví nabyté několik týdnů předtím, než kontrola České národní banky odhalila podvodné vyvedení...

Příspěvek
Konec obcházení sankcí? Kypr zřídí nový specializovaný útvar

Konec obcházení sankcí? Kypr zřídí nový specializovaný útvar

Kypr má již delší dobu pověst pochybného obchodního centra, a to kvůli špatně vymahatelným zákonům, volně nastaveným regulacím, systému skrytého vlastnictví firem a kvetoucímu byznysu zprostředkovatelských společností. To vše umožňuje obcházet sankce vůči ruským oligarchům. Nedávno však kyperští představitelé zveřejnili plán, který by měl pomoci se této pošramocené pověsti zbavit.  Kypr plánuje do konce roku...

Příspěvek
#zesvěta: Praní špinavých peněz

#zesvěta: Peníze proprané, darované, ukradené

„Peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď,“ prohlásil v roce 1995 František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, jehož život sloužil jako předloha filmu Příběh kmotra. Kde začíná odsaď a končí pocaď je ovšem individuální, takže se v dnešním #zesvěta podíváme na britské politiky, kteří vesele přijímají peníze od izraelské lobby, ale i na...

Příspěvek
Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

Přes průtokové účty se legalizují miliardy korun. Česko chystá nový zákon na jejich zabavení

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Nový návrh, jak tomu zamezit, představilo ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány. Šlo o to, zda se takzvané průtokové účty budou nově vyšetřovat v civilním, správním, nebo trestním řízení. Vláda včera schválila přípravu varianty trestního řízení, kdy by k zabavení majetku stačilo, že velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů. Nezávislý...

  • 1
  • 2