Home ICBC

Štítek: ICBC

Příspěvek
Čínská pračka ve Španělsku doprala
23. 6. 202030. 6. 2020autor v rubrice Články

Čínská pračka ve Španělsku doprala

Vyšetřování španělské pobočky čínské banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) začalo v roce 2016 a podílelo se na něm několik mezinárodních organizací potírajících korupci včetně Europolu. Minulý týden španělský úřad státního zástupce proti korupci (Anti-corruption Prosecutor’s Office) oznámil, že se čtyři osoby ke zločinům přiznaly a byly odsouzeny. OCCRP uvádí, že Španělští státní...

Příspěvek
Jak si čínská mafie udělala ze Španělska pračku na peníze
19. 4. 201823. 1. 2024autor v rubrice Kauzy

Jak si čínská mafie udělala ze Španělska pračku na peníze

Poslední dobou se v Česku čím dál víc mluví o problematických čínských investorech. Kromě kauzy s CEFC a jejího šéfa podezřelého z hospodářské kriminality tu je ale ještě jeden, potenciálně daleko nebezpečnější případ. Ten se týká největší banky na světě Industrial and Commercial Bank of China a praní peněz pro čínský organizovaný zločin. Tuto kauzu vyšetřuje španělská policie, přesah však má i do Česka.