Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží do České republiky a Polska močovinu. Aby unikla pozornosti celníků, vydává se v přepravních dokumentech za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Jiný způsob obcházení sankcí používají firmy dovážející k nám běloruské dřevo. V dokumentaci uvedou, že se jedná o dřevo původem z Kyrgyzstánu. Státní celní správa tak...
Štítek: Bělorusko
Obcházení sankcí. Jak se do Česka dostává běloruská močovina
Sankcionovaná běloruská společnost Grodno Azot dováží chemicky vyráběnou močovinu do České republiky a Polska. V přepravních dokumentech se přitom vydává za jiné společnosti, na které se sankce nevztahují. Podobně obcházejí sankce i firmy importující k nám z Běloruska dřevo, v dokumentaci totiž uvádějí, že tato surovina pochází z Kyrgyzstánu. Státní celní správa ale žádné porušení sankcí neeviduje. Podle odborníka na...
Špinavý byznys úklidového magnáta. Běloruský podnikatel vypral miliony eur
Úklidová firma Chisty Svet působí v Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Její majitel, běloruský podnikatel Eduard Apsit, je v Lotyšsku momentálně vyšetřován kvůli praní špinavých peněz přes banku ABLV. Jeho firmy navíc vydělaly miliony eur na veřejných zakázkách. Podrobnosti odhalili novináři několika médií pod hlavičkou The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Podnikání v oblasti...
Děravé sankce. Rusko a Bělorusko dovážejí do EU dřevo i přes obchodní omezení
Uplynul více než rok od chvíle, kdy svět kvůli invazi do Ukrajiny uvalil ve velkém sankce na Rusko. Omezení se dotkla také Běloruska. Přesto se některé produkty z těchto zemí nadále dovážejí do Evropské unie, a to například přes firmy založené v Polsku. Jde třeba o dřevařské výrobky či produkty z ruské ropy. Týmu investigativních...
Podcast ODPOSLECH: Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky – rozhovor
Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvalené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hawala – mimobankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný...
Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu
Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských...
- 1
- 2