Nicolás Maduro a první dáma Venezuely Cilia Flores se mají zpovídat z mnohaletého napojení na drogové pašeráky. S jediným velkým venezuelským kartelem Tren de Aragua je ale nic nespojuje. Ve velké většině případů ani nikdo neví, komu patřily lodě potopené americkou armádou od září 2025 nebo koho a co vezly. O venezuelském organizovaném zločinu, procesu s prezidentským párem, pašeráckých stezkách, americké fentanylové krizi a nebezpečné zahraniční politice USA natáčel Petr Gojda s redaktorkou Barborou Šturmovou a sešéfredaktorkou investigace.cz Pavlou Holcovou.

The post Podcast Odposlech: Obžaloba venezuelského prezidenta je slabá. Americké útoky drogové kartely neoslabí appeared first on investigace.cz.

Trumpova válka proti venezuelskému narkoterorismu už má na kontě skoro dvě stě obětí (115 na ostřelovaných lodích a odhadem osmdesát zemřelých při operaci ve Venezuele) a jeden unesený prezidentský pár. Přinášíme profil dvou kartelů, proti kterým Trump údajně bojuje. Jeden z nich neexistuje, s druhým nemá Nicolás Maduro nic společného. 

Americký prezident Donald Trump se svým týmem obhajuje vojenskou operaci ve Venezuele především bojem proti obchodu s drogami. „Diktátor Maduro byl vůdcem rozsáhlé zločinecké sítě odpovědné za pašování obrovského množství smrtících a nelegálních drog do Spojených států,“ řekl Trump na sobotní tiskové konferenci.

Argument boje proti obchodníkům s drogami v posledních měsících používala Trumpova administrativa také k ospravedlnění ostřelování lodí v Karibském moři. Zemřelo při nich nejméně 115 lidí. Mnoho expertů tvrdí, že šlo o nelegální útoky, protože vůči jejich posádkám nepadl žádný rozsudek. Trump uvedl, že útoky byly zaměřené na narkoteroristy z kartelu Tren de Aragua (TDA), kteří „převážejí drogy z Venezuely do USA“.

Právě kartel Tren de Aragua přiřazuje americký prezident k Madurovi. Trump tvrdí, že Maduro vyslal „divoké a vražedné gangy, včetně krvežíznivého vězeňského gangu Tren de Aragua, aby terorizovaly Američany po celé zemi“. Madura, jeho manželku Cilii Flores i jejich syna a dva bývalé ministry vnitra newyorský soud obžaloval kvůli spolupráci s tímto kartelem.

Tren de Aragua: Maloobchodníci s drogami

Tren de Aragua je podle investigativního serveru InSight Crime nejmocnější venezuelský zločinecký gang, který rozšířil svou působnost i do zahraničí. Z původního vězeňského gangu se vyvinul v nadnárodní síť, která působí také v Chile, Kolumbii a Peru. Zabývá se pašováním drog, obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, pašováním migrantů, nelegální těžbou nebo kyberkriminalitou. Kartel vznikl ve věznici Tocorón v části Venezuely zvané Aragua. Jeden z vězňů, současný šéf gangu Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias „Niño Guerrero“, proměnil prostor věznice v komplex se zoologickou zahradou, bazénem, profesionálním baseballovým hřištěm, restaurací a nočním klubem. Venezuela ale v roce 2023 základnu gangu ve věznici Torocón, vyklidila a činnost kartelu tím oslabila. Kartel však nadále funguje, jak ovšem ukázala analýza investigativního webu InSight Crime, obchod s kokainem není její hlavní činností a doposud nebyly zadrženy žádné větší zásilky kokainu, které by tento gang vyslal do USA.

Analýza InSight Crime popisuje, že Madurův režim s kriminálními skupinami spolupracuje a navázal s nimi symbiotický vztah. Zločinci uplácí úředníky a potlačují opoziční aktivity, Madurův režim zase zavírá oči před jejich aktivitami.

Trump mluví o spolupráci Madurova režimu s Tren de Aragua dlouhodobě. Avšak jak zjistily New York Times letos v dubnu, americké tajné služby pochybují, že by Madurův režim Tren de Aragua řídil. „Zatímco tolerantní prostředí Venezuely umožňuje TDA fungovat, Madurův režim o spolupráci s TDA pravděpodobně neusiluje a neřídí pohyb a operace TDA ve Spojených státech,“ popisuje report získaný New York Times. Zpráva rovněž zmiňuje, že vedení Madurova režimu pravděpodobně mnohdy toleruje přítomnost tohoto gangu ve Venezuele a někteří vládní úředníci s kartelem spolupracují za účelem finančního zisku.

Spolupráce s Madurem?

Šéf Tren de Aragua Niño Guerrero je rovněž jedním z obžalovaných spolu se svrženým venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, jeho manželkou Cilií Flores, jejich synem a dvěma bývalými ministry vnitra. Přestože prokurátoři obžalovali Madura a jeho okolí společně se šéfem kartelu Tren de Aragua, v obžalobě je naznačen jen jeden příklad přímé spolupráce Guerrera s venezuelským úředníkem. Guerrera měl údajně člověku, o němž si myslel, že je venezuelský úředník, nabízet eskortní služby výměnou za ochranu zásilek drog procházejících Venezuelou.

Obžaloba uvádí, že Maduro a jeho spojenci desetiletí spolupracovali s významnými skupinami obchodujícími s drogami na převozu velkého množství kokainu do Spojených států. Podle obžaloby měl Maduro už jako ministr zahraničí poskytnout diplomatický pas obchodníku s drogami. USA viní obžalované také z nelegálního držení zbraní včetně kulometů a výbušných zařízení. Obžaloba viní Madura a jeho okolí také z úzké spolupráce s některými z největších skupin obchodujících s drogami v Kolumbii a v Mexiku. Mezi nimi jsou skupiny jako Revoluční ozbrojené síly Kolumbie, známé pod španělskou zkratkou FARC, a mexický kartel Sinaloa.

V roce 2017 byli odsouzeni dva synovci venezuelské první dámy Cilie Flores k osmnácti letům ve vězení, protože se pokusili propašovat osm set kilogramů kokainu do USA. Napojení na Tren de Aragua se ale neprokázalo. USA obvinily či sankcionovaly kvůli obchodu s drogami i další vysoké funkcionáře, včetně několika ministrů.

Není to poprvé, kdy byli Maduro a jeho okolí obviněni z obchodu s drogami. Madura obžalovaly Spojené státy americké už v roce 2020, ovšem z řízení kartelu zvaného Cartel de los Soles neboli Kartel sluncí, a vypsaly odměnu za jeho dopadení.

Cartel de los Soles: Neexistující kartel

Cartel de los Soles neboli Kartel sluncí je pojem, který označuje několik skupin a jednotlivců propojených s vysokými důstojníky Bolívarské národní gardy, části venezuelských ozbrojených sil. Slunce v názvu odkazují na insignie venezuelských generálů. Na rozdíl od zmiňovaného Tren de Aragua však systém nemá jasnou hierarchii – jde spíše o skupiny v rámci venezuelských ozbrojených sil fungující nezávisle na sobě.

Obvinění, že členové Bolívarské národní gardy spolupracovali s obchodníky s drogami, sahají až do 90. let, kdy byli vysoce postavení důstojníci obviněni z přijímání úplatků za to, že umožnili překupníkům a jejich zásilkám volný pohyb – kromě hladkého přesunu drog mají také povolovat přílety a odlety letadel přepravujících drogy.

Několik zpráv naznačuje, že venezuelští vojáci rozmístění podél hranic mohou rozhodovat o tom, zda povolí přepravu drog po zemi, a často poskytují ochranu podél trasy. To platí zejména pro tajná letiště v příhraničních státech, která slouží jako výchozí body pro lety s kokainem do Střední Ameriky a Karibiku.

V Madurově obžalobě z roku 2020 se o Cartel de los Soles píše jako o drogovém kartelu, který Maduro řídí. Podle odborníků je to ale pojem označující úředníky zkorumpované obchodníky s drogami. V nové obžalobě prokurátoři obvinili Madura pouze z účasti na spiknutí za účelem obchodování s drogami, upustili však od tvrzení, že Cartel de los Soles byl skutečnou organizací. Místo toho revidovaná obžaloba uvádí, že se jedná o „systém protekce“ a „kulturu korupce“ poháněné penězi z drog.

Americký Úřad pro potírání drog ani Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, jež popisují činnosti drogových kartelů, ve svých reportech Cartel de los Soles nikdy nezmínily.

The post Trumpova válka s venezuelskými kartely: Stovky mrtvých, únos diktátora a kartel, který neexistuje appeared first on investigace.cz.

Zpráva OSN odhaluje, jak obyvatelé Gazy čelí raketovým útokům, hladomoru a šíření nemocí kvůli kolapsu zdravotní péče. Nezletilí Venezuelci jsou nespravedlivě souzeni za účast na protestech proti prezidentu Nicolási Madurovi. Tvůrce spywaru Pegasus, izraelská společnost NSO Group, lobbuje u amerických republikánů, aby byla vyřazena z blacklistu, na nějž firmu USA umístily. Ázerbájdžánská vláda, která aktuálně hostí účastníky globálního klimatického summitu OSN, se snaží skrýt své aktivity v oblasti fosilních paliv. 

Nejvíce obětí konfliktu v Gaze představují ženy a děti z řad civilistů. Vyplývá to z nejnovější zprávy OSN. Izraelská vláda již v minulosti tvrdila, že útočí především na strategické cíle Hamásu a minimalizuje lidské ztráty používáním přesné munice. Z monitoringu OSN však vyplývá, že přes devadesát procent obětí v Gaze je zabito v rezidenčních budovách. Za většinu z těchto úmrtí přitom mohou zbraně s plošným účinkem, jež Izraelské obranné síly (IDF) používají v hustě osídlených oblastech.

Tamní obyvatelé čelí nejen útokům a bombardování, ale i hrozbě hladomoru a šíření nemocí způsobenému nedostatečnou zdravotní péčí. „Stará vojenská taktika obléhání zasáhla v Gaze i základní hygienické podmínky. To vede k šíření kožních a bakteriálních infekcí, které se velmi obtížně léčí, zvláště když chybí antibiotika, mýdlo a veškerá humanitární péče,“ vysvětlila na Inspiračním fóru festivalu Ji.hlava doktorka a anestezioložka Eva Kušíková z organizace Lékaři bez hranic. „Naši lékaři hlásí, že museli dětem amputovat končetiny bez anestezie a opakovaně používat jednorázové, již znečištěné obvazy.“

OSN zároveň upozorňuje na případy, kdy izraelské jednotky střílely na Palestince, kteří hledali humanitární pomoc. K těmto událostem docházelo zejména ve městě Gaza, odkud směřuje většina zásobování na sever oblasti.

Přečtěte si

„Odejít může jen ten, kdo má peníze.“ Lidé z Gazy platí tisíce dolarů za útěk přes Egypt

Masivní vysídlování Palestinců, hlavně z oblasti severní Gazy na jih, vedlo také k tomu, že mnoho nezletilých bylo odděleno od svých rodin. Podle UNICEFu se letos v únoru ocitlo v Gaze nejméně 17 000 dětí bez doprovodu. Navíc zde kolabuje nejen zdravotní, ale i vzdělávací systém: „Naše děti přišly o právo na vzdělání. Nemohou chodit do škol, nejen kvůli vystěhování, ale také proto, že mnoho školních budov bylo zničeno při bombardování. Snažíme se pro ně organizovat výuku v provizorních stanech, ale ty neposkytují vhodné zázemí a děti je nesnášejí. Mnoho dětí navíc musí pracovat – na trzích v Gaze je jich plno, vydělávají, aby uživily sebe i své rodiny,“ popsala dopad konfliktu na děti v Gaze tamní novinářka a bývalá učitelka Ruwaida Kamal Amer.

Desítky venezuelských teenagerů byly uvězněny kvůli své účasti na protestech proti letošním volbám, jež vyhrál prezident Nicolás Maduro. Volby byly podle demonstrantů zmanipulované. Zjištění OCCRP ukazuje, že soudní řízení s těmito nezletilými probíhají často online, bez řádné obhajoby a možnosti dokázat nevinu. Soudci ignorují předkládané důkazy a pod nátlakem nutí obžalované, aby se přiznali k trestnému činu terorismu. Rodiče nespravedlivě odsouzených mladistvých potvrzují, že jsou jejich děti ve vězení fyzicky týrány, mučeny elektrickými šoky a je jim odpíráno jídlo a léky. Rodiny musí platit vysoké úplatky, aby jejich blízcí dostali potraviny a základní lékařskou péči. Organizace amerických států (OAS) ve svém prohlášení únos a týrání nezletilých Venezuelanů odsoudila, vyzvala k jejich propuštění a k potrestání těch, kdo jsou za tyto zločiny zodpovědní. Přesto však mladí Venezuelci stále zůstávají ve vězení.

Izraelská společnost NSO Group, která stojí za vývojem špionážního softwaru Pegasus, lobbuje u konzervativních amerických zákonodárců. Cílem je dostat se z amerického blacklistu, kam ji v roce 2021 zařadila Bidenova administrativa. NSO argumentuje mimo jiné tím, že její technologie pomáhají hledat pohřešovaná izraelská rukojmí v aktuálním konfliktu v Gaze. „Republikáni pro ně budou snadnějším terčem než demokraté, pokud jde o vyvíjení nátlaku na Ministerstvo obchodu, aby společnost NSO Group vyřadilo ze seznamu (…),“ řekl pro web The Intercept výzkumník Ben Freeman z amerického think-tanku Quincy Institute. 

Zatímco NSO Group zintenzivňuje své lobbistické úsilí ve Washingtonu, v Kalifornii čelí již pátým rokem žalobám od platformy WhatsApp za porušování práv a soukromí uživatelů. V říjnu tohoto roku vznesla společnost WhatsApp rozsáhlá obvinění z porušení požadavků na zpřístupnění důkazů poté, co společnost NSO odmítla poskytnout svou interní e-mailovou komunikaci a zdrojový kód programu Pegasus. 

Přečtěte si

Úřady mlčí, kontrola vázne. Země Visegrádu pod drobnohledem špionážního programu Pegasus

Ázerbájdžánská vláda se během klimatického summitu snaží odvrátit pozornost od svých kontroverzních aktivit v oblasti fosilních paliv. Letošní Konference OSN o změně klimatu, známá také jako COP29, se koná od 11. do 22. listopadu v hlavním ázerbájdžánském městě Baku. Organizátoři byli kvůli výběru této lokace již dříve kritizováni, protože ekonomika Ázerbájdžánu je silně závislá na těžbě a exportu fosilních paliv, oficiálními partnery konference jsou navíc společnosti s vazbami na prezidenta Ilhama Alijeva. Jeho vláda je dlouhodobě spojována s korupcí, porušováním lidských práv a podporou organizovaného zločinu. Alijevova politika rovněž vedla k etnickým čistkám a vysídlování Arménů během konfliktu v Náhorním Karabachu, jak podrobněji popisujeme v našem článku.

Přečtěte si

Zatímco v Karabachu umírali civilisté, Ázerbájdžán blokoval pomoc Červeného kříže

Tajná nahrávka zveřejněná BBC doložila rozhovor, ve kterém Elnur Soltanov, výkonný ředitel ázerbájdžánského týmu COP29 a náměstek ministra energetiky, diskutoval s mužem vydávajícím se za potenciálního investora. Soltanov zvažoval jeho nabídku na sponzoring summitu výměnou za investice do ázerbájdžánského ropného a plynárenského průmyslu, což by bylo v přímém rozporu s cíli konference zaměřené na boj proti klimatické krizi, snížení emisí a spotřeby fosilních paliv.

Další vyšetřování nevládní organizace Global Witness odhalilo síť podezřelých účtů na platformě X, které před zahájením summitu šířily oficiální vzkazy ázerbájdžánské vlády. Zatímco v červenci tohoto roku byly příspěvky pod hashtagem #COP29 převážně kritické vůči vládě, v září byly nahrazeny provládní propagandou. Podle všeho za touto změnou stálo 71 účtů, jež se téměř identicky zaměřovaly na podporu vlády a odvádění pozornosti od mezinárodní kritiky.

The post #zesvěta: V Gaze umírají civilisté, navzdory tvrzení Izraele o minimalizaci ztrát appeared first on investigace.cz.

Polský podnikatel provozuje norkovou farmu v Kaliningradské oblasti. Austrálie obvinila ruský manželský pár z přípravy špionážního trestného činu. Malware spojený s Ruskem připravil v zimě o teplo stovky ukrajinských budov. Maďarský premiér Viktor Orbán bere v Evropské unii nejvyšší plat v poměru k průměrné hrubé mzdě ve své zemi.

Polský podnikatel ovládá norkovou farmu v ruském Kaliningradu, odhaluje web VSquare.org. Kožešinářský lobbista Szczepan Wójcik organizuje v Polsku i v Bruselu demonstrace proti Evropské unii. Jeho bratr a obchodní partner Wojciech Wójcik mezitím v tichosti řídí norkovou farmu v oblasti Kaliningradu. Letos v květnu ho však zadržela ruská FSB. Wojciech byl obviněn z toho, že se pokusil podplatit ruskou agenturu, aby mu bylo povoleno posílat kožešiny do Asie. Navzdory tomu však jeho norková farma u Kaliningradu stále funguje, informují novináři z VSquare.org a dodávají, že mimo Kaliningrad oba bratři a jejich manželky provozují další norkové farmy v 18 polských městech.

Přečtěte si

Holding Alutech dováží do Evropy sankcionovaná ocelová vrata z Běloruska. Centrum logistiky je v Česku

Maďarský premiér Viktor Orbán bere v Evropské unii nejvyšší plat v poměru k průměrné hrubé mzdě ve své zemi. Informoval o tom web VSquare.org. V letošním roce se měsíční plat Viktora Orbána zvýšil na 16 tisíc eur (asi 406 tisíc korun) hrubého, což je více než devítinásobek průměrného maďarského platu. Druhým a třetím nejlépe placeným předsedou vlády je v tomto srovnání slovenský premiér Robert Fico a hned za ním český premiér Petr Fiala.

Přečtěte si

Orbánovi lidé stojí za nákupem evropské televize Euronews

Špionážní síť Vladimira Putina měla chapadla i v Austrálii. Píše o tom australská národní mediální společnost Australian Broadcasting Corporation (ABC). Na začátku července tam úřady zatkly dva australské občany ruského původu kvůli přípravě špionážního trestného činu.

Čtyřicetiletá Kira Korolev a její dvaašedesátiletý manžel Igor jsou obviněni ze získávání citlivých informací týkajících se zájmů národní bezpečnosti. Hrozí jim trest odnětí svobody ve výši 15 let. Australské úřady viní Korolev, která pracuje pro australské obranné síly, z toho, že tajně cestovala do Ruska a údajně instruovala svého manžela, jak se přihlásit k jejímu pracovnímu účtu a získat přístup k materiálům, jež jí měl následně poslat. Manželé v Austrálii žijí více než 10 let. 

Přečtěte si

Příběh wagnerovců pro Rusko neskončil, varuje autor knihy o Prigožinově armádě

Malware napojený na Rusko uprostřed letošní zimy odřízl od tepla 600 ukrajinských budov, píše web Wired. Společnost Dragos, která se zabývá kybernetickou bezpečností, v červenci odhalila nově objevený vzorek malwaru napojeného na Rusko, jenž byl údajně použit při kybernetickém útoku na konci ledna. Malware napadl teplárnu ve Lvově v nejchladnějším období roku a vyřadil ji z provozu na 48 hodin. Útok, při němž malware oklamal řídicí systémy tak, aby chladily horkou vodu protékající potrubím v budovách, je prvním potvrzeným případem, kdy hackeři sabotovali přímo teplárenskou společnost, píše web Wired.

Rusko podle novináře Andyho Greenberga využívalo poslední zimu jako jednu ze svých zbraní a podnikalo kybernetické útoky na energetické společnosti, aby vyvolalo prosincové výpadky elektřiny, či bombardovalo teplárenskou infrastrukturu.

Přečtěte si

EU a zbraně pro Ukrajinu: Realitou nepodložené sliby

Itálie odsoudila sestru sicilského zločince Mattea Messiny Denaro, žena pro mafiány předávala šifrované zprávy. Rosalia Messina Denaro byla zatčena už v roce 2023 kvůli podezření, že hrála klíčovou roli v mafii vedené svým bratrem. Devětašedesátiletá žena byla v těchto dnech odsouzena k odnětí svobody ve výši 14 let. Rosalia Denaro se však proslavila i jiným způsobem, neboť nechtěně pomohla policii najít svého uprchlého bratra, a to díky načmárané zprávě, kterou měla schovanou doma v dutém opěradle židle. Vzkaz byl zašifrovaný a vypadal jako změť slov, znaků a písmen.

Bratr odsouzené Matteo Messina Denaro byl jedním z nejkrutějších šéfů sicilského zločineckého syndikátu Cosa Nostra. Úřady po mafiánovi pátrali na sicilském venkově, hledali jeho úkryty a odposlouchávali členy jeho rodiny a přátele. Vyšetřovatelé se domnívali, že Rosalia hrála v nemilosrdné Cosa Nostře významnou operativní roli, zejména v posledních letech bratrova působení.

Přečtěte si

MAFIE: 1. díl – Balkánské mafie v Česku

Venezuelským státem Guárico se prohnal teror způsobený tamními bezpečnostními složkami. V noci na 20. dubna 2022 se stovky ozbrojených policistů a příslušníků armády sjely do jedné z obcí ve státě Guárico. Rozkaz zněl: Pronásledovat gang Tren del Llano a jeho spolupracovníky. Šlo o součást akce, kterou venezuelská vláda označila jako Operace Hrom. Jenže místo přímé konfrontace s gangem bezpečnostní složky v oblasti terorizovaly a napadaly tamní obyvatelstvo.

Během následujících měsíců cestovali právníci z organizace na ochranu lidských práv Defiende Venezuela po celém regionu, kde dokumentovali důkazy o násilí bezpečnostních složek a sbírali svědectví jejich obětí. Příběhy obětí z komunity napadené venezuelskými bezpečnostními složkami aktuálně přináší web InSight Crime.

The post #zesvěta: Kdo má vyšší plat – Orbán, Fico, Fiala? appeared first on investigace.cz.

Přepychové francouzské nemovitosti jsou již dlouho v hledáčku těch, kteří potřebují někam ukrýt své nelegálně nabyté finance. Latinskoameričtí novináři z Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) odhalili, jak jihoameričtí vládní představitelé a podnikatelé obvinění z korupce a praní špinavých peněz nakupovali nemovitosti nejen v Paříži. Podobným způsobem nakupoval reality a pozemky na francouzské Riviéře i bývalý premiér České republiky Andrej Babiš.

Francie je díky velkému množství luxusních apartmánů a domů atraktivní zemí pro praní špinavých peněz právě přes nemovitosti. Vzhledem k tomu, že francouzské orgány shromažďují informace o skutečných vlastnících společností i nemovitostí, mělo by pro ně být sledování nelegálních finančních toků jednoduché. Informace o skutečných majitelích jsou navíc od roku 2021 veřejně dostupné. Podle letošní zprávy Transparency International (TI) a Anti-Corruption Data Collective (ACDC) jsou ale tato data jen málo spolehlivá a neúplná.

Venezuelský ministr dopravy a korupční skandál

Blízcí příbuzní bývalého venezuelského ministra dopravy Haimana El Troudiho vlastní v Paříži byt za dva miliony eur, což v přepočtu vychází na zhruba 47,5 milionů korun. Byt se nachází v honosné pařížské ulici Faubourg Saint-Honoré, nedaleko Vítězného oblouku a Champs-Elysées. Veden je na jméno pařížské společnosti SCI Republic. Jejími majiteli jsou tchyně El Troudiho a její syn. Novinářům se podařilo propojit tchyni bývalého ministra s dalšími dvěma byty, jeden je ve stejné budově a druhý ve stejné ulici. Za tyto byty zaplatili prostřednictvím společnosti Santa Elena Estates více než 80 milionů korun.

Několik let předtím, než se koupě nemovitostí uskutečnila, se desítky milionů dolarů v podobě úplatků přesunuly z brazilské stavební firmy Odebrecht, vlastněné brazilskou společností Odbinv S. A., na několik bankovních účtů El Troudiho manželky a tchyně. Firma byla už v minulosti zapletena do korupčního skandálu s názvem Myčka aut, kdy měla mimo jiné platit cesty po Latinské Americe a Africe tehdy bývalého prezidenta Brazílie Luize Inácia Luly da Silvy.

Přečtěte si

Volby v Brazílii: Důvodem k oslavám je Lulův respekt k demokracii

Z legálního dokumentu portugalských státních zástupců z roku 2020, o němž jako první informal americký deník Miami Herald, vyplývá, že portugalští vyšetřovatelé se domnívali, že El Troudi stojí za panamskou offshorovu společností Creswell Overseas S. A., která měla od firmy Odebrecht obdržet úplatky v hodnotě téměř dvou miliard korun.

Syn bývalého brazilského senátora a jeho pařížský byt

Márcio Lobão vlastní rovněž v centru Paříže byt o rozloze 110 metrů čtverečních se třemi ložnicemi. Márcio byl v roce 2019 obviněn z praní špinavých peněz, jeho otec a bývalý senátor Edison Lobão v té době také čelil obvinění, avšak z korupce. Podle brazilských úřadů někdejší senátor obdržel od výše zmíněné společnosti Odebrecht a společnosti Estre Group, zabývající se odpady, v přepočtu skoro čtvrt miliardy korun, a to v souvislosti se skandálem Myčka aut. Otec i syn jsou momentálně souzeni u brazilského federálního okresního soudu.

Luxusní apartmán Márcia Lobãa se nachází v blízkosti obchodu Gucci v bohatém šestém pařížském obvodu. Za nemovitost zaplatil v přepočtu téměř 30 milionů korun a pořídil si ji prostřednictvím své společnosti SCI Guignard, jejímiž společníky byly jeho manželka a děti. Když novináři v dubnu 2023 nemovitost navštívili, našli u dveří zvonek s nápisem „Guignard“, ale po zazvonění jim nikdo neotevřel. Jeden ze sousedů reportérům potvrdil, že se Lobão mladší v bytě zdržuje. Naposledy ho tam viděli v únoru letošního roku.

Přečtěte si

Brazilský prezident: Osobnost roku v organizovaném zločinu a korupci

Venezuelský podnikatel kupující ostrovní nemovitosti

Luis Oberto, venezuelský podnikatel vyšetřovaný v USA kvůli praní špinavých peněz, nakoupil přes své společnosti několik nemovitostí na francouzském ostrově Svatý Bartoloměj. Prostřednictvím společnosti Bucefalus koupil dům se dvěma bytovými jednotkami za téměř půl miliardy korun. Další společnost jménem Ganesha, kterou Oberto vlastní se svou manželkou, byla založena v roce 2008 za účelem nákupu vily se třemi ložnicemi na tomtéž ostrově a za cenu přesahující 50 milionů korun.

Oberto byl podle zprávy deníku Miami Herald vyšetřován spolu se svým bratrem kvůli praní špinavých peněz v USA. Zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování uvedl, že bratři Obertovi platili milionové úplatky vládním úředníkům za přístup k miliardovým příjmům venezuelské státní ropné společnosti. Tyto peníze pak byly skryty na švýcarských účtech a následně převedeny do USA. Podle venezuelské prokuratury byl na Oberta a jeho bratra vydán zatykač. Žádné podrobnosti ale nebyly zveřejněny a venezuelské úřady se k dotazům novinářů nijak nevyjádřily.

Přečtěte si

Francie: Drogoví dealeři jako záruka veřejného pořádku?

Bývalý prezident Peru a nenápadný prodej jeho pařížského bytu

Alan García byl prezidentem Peru v 80. letech, načež v roce 1992 ze země uprchl před nastupujícím autoritářským režimem. Až do roku 2001 žil střídavě v Kolumbii, kde obdržel politický azyl, a ve Francii. V listopadu 1997 si García pořídil čtyřpokojový byt v luxusní části Paříže. V přepočtu na tehdejší měnu zaplatil asi 430 tisíc dolarů, tedy něco přes devět milionů korun. V té době García se svou tehdejší manželkou založili společnost SCI FIDES. Její akcie rozdělili stejným dílem mezi své čtyři děti, které až na jedno byly nezletilé.

Garcíu začal vyšetřovat peruánský kongres kvůli údajné korupci a nezákonnému obohacení už během jeho výkonu funkce. Promlčecí lhůta však vypršela v roce 2001 a García se v témže roce rozhodl vrátit do Peru a znovu kandidoval na prezidenta. Vyhrál teprve v dalších volbách v roce 2006 a ve funkci zůstal do roku 2011. V posledním roce svého druhého funkčního období uvedl v čestném prohlášení, že v rodné zemi ani v zahraničí nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. Svůj pařížský byt a další nemovitosti poté, co zveřejnil své prohlášení, prodal bez zbytečné pozornosti za přibližně 30 milionů korun. V té době byl znovu vyšetřován pro údajné bezdůvodné obohacení. Když ho v roce 2019 přišla zatknout policie, spáchal sebevraždu zastřelením.

Anonymní investování do francouzských nemovitostí Andreje Babiše 

Podle zprávy TI a ACDC jsou více než dvě třetiny francouzských nemovitostí, vlastněné prostřednictvím společností, drženy anonymně a téměř třetina ze všech francouzských společností dosud neoznámila, kdo je jejím skutečným majitelem. Pro porovnání, v České republice jde pouze o 15 % ze všech společností, které dosud nesplnily povinnost nahlásit své skutečné majitele, jak uvedla česká pobočka TI v analýze z roku 2022. 

Přečtěte si

Pandora Papers: Jak pokračuje vyšetřování Babišových offshorů?

Ze zprávy TI a ACDC vyplývá, že právě ty právnické osoby, jež s sebou nesou velké riziko finančních podvodů („high-risk legal entities“), jsou zároveň těmi, které své konečné majitele neoznamují. Mezinárodní prestiž Paříže, Francouzské riviéry a karibských ostrovů typu Svatý Bartoloměj podle francouzského právníka Williama Bourdona podporuje a přitahuje praní špinavých peněz.

Do šestnácti nemovitostí včetně luxusní vily Château Bigaud na Francouzské riviéře anonymně investoval i bývalý premiér Andrej Babiš. Na zakoupení nemovitosti si sám sobě půjčil téměř 400 milionů korun skrz offshorovou strukturu na Britských Panenských ostrovech, v americkém Washingtonu a Monaku. Původ těchto peněz je přitom dodnes neznámý.

V Česku, kde měl Babiš přiznat vlastnictví offshorových firem, se vyšetřování zastavilo. Přestupek, kterého se dopustil tím, že nepřiznal vlastnictví akcií offshorových firem, byl promlčen loni v červenci. V srpnu roku 2022 ovšem francouzská prokuratura oznámila předběžné vyšetřování Andreje Babiše. Francouzský úřad pro boj s korupcí a finančními a daňovými podvody („Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales“) současného českého poslance vyšetřuje od února tohoto roku.

Autorka textu: Kamila Plzáková
Autor úvodní grafiky: James O’Brien

The post Luxusní francouzské nemovitosti politiků obviněných z korupce appeared first on investigace.cz.

V dnešním #zesvěta se dozvíte o tom, jak si ‘Ndranghetisté udělali Grand Theft Auto v reálném životě. Europoslanci zase poměrně nečekaně zvýšili pravomoce Europolu a pašeráci ve Španělsku recyklují staré pašerácké cesty. A že vychází tentokrát později, než je zvykem? Stačí se podívat na příjmení autora článku a hned bude jasno! 

#1 Grand Theft Auto: ‘Ndrangheta

V rámci rozsáhlého vyšetřování daňového podvodu s luxusními automobily provedla policie minulý týden razie na 46 adresách v Německu, Itálii a Bulharsku a zadržela jedenáct osob – čtyři v Německu, šest v Itálii a jednu v Bulharsku. A podle německé policie je 46 razií a 11 zatčení pouze začátek. Daňovým podvodem organizovaným kalábrijskou mafií ‘Ndranghetou si podvodníci podle policie přišli na nejméně 11 milionů liber (cca 334,4 milionů korun).

O neoficiálním pokračování videoherní série GTA z reálného světa dočtete na tomto odkazu.

#2 Víc pravomocí pro Europol

Poslanci Evropského parlamentu se dohodli na zvýšení kapacity Europolu na podporu boje proti trestné činnosti v členských státech EU. Nedávné rozhodnutí umožňuje evropské policejní agentuře snadnější výměnu informací se soukromými společnostmi a vývoj policejních nástrojů využívajících umělou inteligenci. A to i přes to, že ještě dva týdny předtím rozhodli europoslanci přesně opačně.

O rozhodnutí Evropského parlamentu a nových možnostech Europolu se dočtete tady nebo tady.

#3 Konec prádelníků ve Španělsku a Venezuele

Ve španělské Valencii bylo zatčeno pět podezřelých, kteří údajně patřili ke zločinecké skupině, jež vyprala více než 45 milionů eur. Police také zabavila 16 nemovitostí, dva luxusní automobily, 21 000 eur v hotovosti a zablokovala 35 bankovních účtů. Vyšetřovatelé během čtyř let vyšetřování zjistili, že španělská společnost vedená rodinnou zločineckou organizací přinesla do španělského finančního sektoru více než 45 milionů euro, peníze pravděpodobně nezákonného původu související s korupcí.

Se zkrachovalou prádelnou se můžete podrobněji seznámit zde.

A pradlenám se minulý týden nedařilo ani v Americe. Americké soudy minulý týden obvinily tři Kolumbijce a dva Venezuelany z praní špinavých peněz ve výši 1,6 miliardy dolarů z úplatků údajně vyplacených venezuelským úředníkům výměnou za získání státních zakázek. Pokud budou také odsouzeni, hrozí jim dohromady až 100 let vězení.

O trampotách venezuelských prádelen se dozvíte tady.

#4 Nového psa starým kouskům naučíš

Společné vyšetřování španělské Civilní gardy a francouzského Národního četnictva podporované Europolem vedlo k rozbití organizované zločinecké skupiny zapojené do pašování migrantů. Předpokládá se, že tato skupina zprostředkovávala tzv. druhotný pohyb, což je proces přesunu nelegálních migrantů ze země příjezdu do Evropy do jiné destinace v rámci Evropské unie.

Skupina organizovaného zločinu nejprve vyhledávala nově příchozí nelegální migranty v jižních a východních pobřežních oblastech Španělska, kam připlouvali na lodích z destinací v severní a západní Africe. Tyto nelegální migranty pak převezla po silnici do Francie přes historické trasy pašování tabáku mezi Španělskem a Francií. Skupina působila přibližně šest měsíců a za každý přechod hranic si účtovala 100 až 330 eur.

O tom, jak pašeráci recyklují, si můžete počíst zde.

Autor textu: Lukáš Nechvátal
Autorka úvodní grafiky: Nikola Klepáčková

The post #zesvěta: Velká automobilová krádež appeared first on investigace.cz.

Dva vysoce postavení činitelé venezuelské protimadurovské opozice západními zeměmi uznávaného prezidenta Juana Guaidóa podle zjištění serveru PanAm Post platili vojákům, kteří zběhli z řad armády autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, luxusní večírky s prostitutkami a s alkoholem. Finanční prostředky určené  pro humanitární pomoc dostávali od kolumbijské vlády, Spojených států amerických či Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Serveru PanAm Post se podařilo získat dokumenty, jež dokazují, že šéfka Guaidóova personálu Rossana Barrerová a regionální koordinátor Guaidóovy politické strany Kevin Rojas zpronevěřili desetitisíce dolarů. Jejich úkolem bylo od letošního února zajišťovat ubytování pro přeběhlíky z řad venezuelské armády, kteří utekli do sousední Kolumbie. Místo toho utráceli peníze za luxusní zboží a zmíněné radovánky. Od začátku roku tato částka činila téměř tři miliony korun, necelý milion jen za letošní duben.

PanAm Post uvádí, že armádní přeběhlíci prchali do Kolumbie nejen kvůli nesouhlasu s Madurovým režimem, ale i kvůli příslibu, že budou oslavováni jako hrdinové, obdrží dostatek potravin a léků – jichž je nyní ve Venezuele zoufalý nedostatek – a ubytování zdarma pro celou rodinu v hotelech kolumbijského města Cúcuta. Někteří z nich si však podle zdrojů serveru „užívali s prostitutkami, s alkoholem a bavili se násilím“. Guaidóova malá armáda prý v Cúcutě zanechala „příšerný dojem“.

Barrerová s Rojasem také záměrně uváděli nepravdivé počty přeběhlíků, aby dostávali vyšší humanitární příspěvky. V dubnu měli v žádosti o další podporu uvést, že se ke Guaidóově opozici přidalo přes 1 200 vojáků. Kolumbijská rozvědka přitom zjistila, že  toto číslo se pohybuje pouze kolem 700 osob.

Dvěma z celkem sedmi hotelů, v nichž dezertéři pobývali, venezuelská opozice ani  nezaplatila. Poté, co jeden z hotelů neobdržel přes tři měsíce žádné peníze a zaznamenal celkový dluh v přepočtu téměř půl milionu korun, 65 vojáků i s rodinami muselo balit kufry a z hotelu odejít. Dluh nakonec vyrovnala kolumbijská vláda.

Barrerová s Rojasem zároveň zanedbávali další povinnosti. Na starost  měli i distribuci potravinových balíčků darovaných Spojenými státy Guaidóově vládě. Kvůli jejich laxnímu přístupu se zhruba 60 procent potravin zkazilo.

Když dvojici později došly peníze od OSN a Kolumbie, chtěli zalepit díru v rozpočtu uspořádáním charitativní večeře. Ta se měla konat v květnu v luxusní restauraci v Bogotě, hlavním městě Kolumbie. Fundraisingová akce se však nakonec neuskutečnila, neboť samotná ambasáda Guaidóovy vlády informovala pozvané hosty, že žádnou podobnou akci nezaštiťuje.

Guaidó se měl právě začátkem května o zpronevěrách dozvědět a Barrerovou i Rojase odvolat. Podle agentury Reuters sám Guaidó během jednoho z proslovů uvedl, že celou kauzu nechá podrobně vyšetřit. „Diktátorské režimy kryjí korupci. My ne,“ řekl  šéf opozice.

Juan Guaidó se začátkem letošního roku za podpory opozicí ovládaného parlamentu prohlásil prezidentem Venezuely. Stávající vláda prezidenta Nicoláse Madura však jmenování Guaidóa nepovažuje za legitimní. Guaidóa jako prezidenta ovšem uznala většina zemí Evropské unie, Spojené státy i převážná část zemí Jižní Ameriky. Madura, kterému se zatím daří zůstat u moci, naopak podporuje Rusko, Čína a také Kuba.

The post Venezuelská opozice měla zneužívat humanitární pomoc, armádním přeběhlíkům platila luxusní večírky appeared first on investigace.cz.