V noci 15. srpna 2007 přijíždí před italskou restauraci Da Bruno v německém Duisburgu černé auto. O pár minut později je na ulici šest mrtvých. Sedmdesát výstřelů. Šest obětí. A válka kalábrijských mafiánských klanů, která překročila hranice Itálie.

Kdo byli zavraždění muži a proč si pro ně ’Ndrangheta přijela až do Německa? Příběh začíná u pětadvacetiletého Marca Marma, který se do světa kalábrijské mafie dostal už jako teenager. Prošel iniciačním rituálem, složil přísahu a postupně se stal vykonavatelem příkazů svého klanu. Jedna vražda v Kalábrii pak spustila řetězec událostí, který skončil krvavou nocí v Duisburgu.

Duisburský masakr ale nebyl jen účtem mezi dvěma znepřátelenými rodinami. Pro Německo i celou Evropu znamenal šokující odhalení: ’Ndrangheta už dávno není jen problémem vzdálené Kalábrie. Její lidé, peníze, kontakty i pravidla se mezitím rozšířili daleko za italské hranice.

A právě na místě masakru začíná naše pátrání po tom, jak ’Ndrangheta funguje – a proč je tak těžké ji zastavit.

Nový díl série Čestný muž vychází ve Forendors a v podcastu Odposlech každé pondělí. Více informací o celé sérii najdete zde. 

The post Čestný muž: 1. díl – Duisburský masakr appeared first on investigace.cz.

Mimořádná investigativní podcastová série o o kalábrijské mafii ’Ndrangheta, jejích kořenech a jejím vlivu v Česku a na Slovensku vznikala v roce 2026. Pavla Holcová a Miroslav Tóth sérii připravovali mnoho měsíců. Prostudovali tisíce stran soudních dokumentů, nahráli desítky hodin rozhovorů a podnikli sedm pracovních cest do Itálie a Německa, kde hovořili s prokurátory, policisty, vyšetřovateli i lidmi blízkými ’Ndranghetě.

Výsledkem jejich práce je unikátní docu-thriller, který kombinuje reportáž, dokument, rozhovory i detektivku. Je to jeden z našich největších a nejnákladnějších podcastových projektů.

Podcastový speciál si můžete v české verzi poslechnout od 19. října 2026 v podcastovém kanálu Odposlech investigace.cz, který najdete na všech podcastových platformách. K jeho odběru na Spotify se můžete přihlásit tady.⁠

The post Čestný muž – podcastový speciál o skutečných událostech appeared first on investigace.cz.

’Ndrangheta není jen mafie z Kalábrie. Její klany vydělávají na kokainu, perou peníze a investují do nemovitostí po celé Evropě. Pavla Holcová se jí věnuje už téměř deset let, v posledních měsících opakovaně vyjížděla do Itálie, aby mafiánský systém zmapovala přímo v jeho srdci. Na základě desítky rozhovorů s prokurátory, vyšetřovateli i novináři vznikl rozsáhlý podcastový speciál, který investigace.cz uvede od 19. října. V Odposlechu Pavla Holcová popisuje, jak ’Ndrangheta funguje a proč je tak obtížné ji rozkrýt. Připravil Petr Gojda.

The post Podcast Odposlech: ’Ndrangheta. Mafie, která se naučila ovládnout Evropu appeared first on investigace.cz.

Po šesti letech padl v Itálii rozsudek v kauze podvodů s DPH napojených na neapolskou mafii. Součástí podvodu byly stovky firem, přes které zločinecká skupina okradla evropské rozpočty o zhruba třináct miliard korun. Soud v Miláně poslal šest členů gangu do vězení. Evropský úřad veřejné žalobkyně případ vyšetřoval pod krycím názvem Moby Dick. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

V čele podvodu stáli dva podnikatelé – Belgičan sicilského původu Rodolphe Ballaera a jeho italský komplic Paolo Falavigna. Přes síť stovek schránkových firem po celé Evropě vystavovali fiktivní faktury za prodej elektroniky, zejména sluchátek Apple a notebooků. 

Takzvaný karuselový neboli kolotočový podvod probíhal na základě tohoto schématu: po vystavení fiktivních faktur schránkovou firmou, takzvaným chybějícím obchodníkem, přeprodala kupující italská společnost (broker) zboží další firmě sídlící mimo EU a následně požádala stát o vrácení DPH, kterou podle fiktivní faktury zaplatila původní prodávající firmě. Ta měla povinnost odvést DPH příslušnému finančnímu úřadu, avšak v době splatnosti již neexistovala nebo byla napsána na nastrčené ředitele, takže odpovědné osoby nešlo dohledat. Proto se takové firmě říká „chybějící obchodník“. Aby byl řetězec delší a podfuk méně nápadný, využívali podvodníci buffery – tedy firmy, jež sloužily k přeprodeji a zakrytí „kolotočových“ transakcí.

Do sítě byla zapojená i pražská firma B2B.Computer a její majitel Rodolphe Ballaera v Praze vlastnil tři nemovitosti, jak v roce 2024 odhalila redakce investigace.cz.  

Peníze do byznysu podle italských vyšetřovatelů přitékaly i od neapolské mafie Camorra, která tímto způsobem legalizovala své nelegální výnosy. 

Prokuratura přesvědčila soud téměř o celé své verzi příběhu: šlo o organizaci rozdělenou do navzájem propojených skupin, které fungovaly napříč Evropou i mimo ni, a to přes komplexní řetězec firem.

Za tři roky, mezi 2020 a 2023, se na fiktivních fakturách protočilo zboží za víc než 1,3 miliardy eur – zhruba 33 miliard korun. Jeden z odsouzených, který je patřil mezi vůdce celé sítě, se navíc v listopadu 2024 vyhnul zatčení v Praze a poté se půl roku skrýval po celé Evropě. Úřadům se vzdal až v květnu 2025 a od té doby žil pod soudním dohledem. Evropská úřad veřejného žalobce (EPPO) ale nespecifikuje, o koho šlo. 

Klíčovou roli hrálo propojení s mafií. Jeden z odsouzených měl podle prokuratury na starosti přebírat peníze od klanu napojeného na Camorru a nalévat je zpátky do podvodného schématu – gangu to zvyšovalo zisky, mafii to legalizovalo prostředky.

„Tyto rozsudky potvrzují to, na co EPPO léta upozorňuje – mafiánské organizace investují do podvodů s DPH, aby si tak vypraly své nelegální výnosy. Způsobují tím obrovské škody národním i unijním rozpočtům. Boj proti podvodům s DPH se musí stát prioritou Evropské unie a základním kamenem nové protipodvodové architektury,“ řekla evropská hlavní žalobkyně Laura Kövesi.

Všech šest obžalovaných zvolilo zkrácené řízení výměnou za nižší trest. Soud je uznal vinnými z účasti na nadnárodním zločinném spolčení, z daňového podvodu a praní špinavých peněz – a přitížil jim za napojení na mafii a použití mafiánských praktik. Tresty se pohybují od čtyř let do sedmi let a dvou měsíců vězení. K tomu přibyly vedlejší tresty: někteří z odsouzených mají doživotní zákaz veřejné funkce a jsou po dobu trestu zbaveni způsobilosti k právním úkonům, jiní dostali pětiletý zákaz veřejné funkce. Jeden z nich si navíc už nikdy nesmí založit firmu ani v žádné zasednout do vedení. Soudce k tomu nařídil propadnutí majetku za víc než 7,93 miliardy korun – šlo o nemovitosti i obchodní podíly. Rozhodnutí není pravomocné a lze se proti němu odvolat.

Na vyšetřování se podílelo hned několik italských policejních a finančních jednotek ve spolupráci s Evropským úřadem veřejné žalobkyně (EPPO) – institucí EU, která vyšetřuje a stíhá trestné činy poškozující rozpočet Unie, jako jsou podvody s dotacemi nebo praní špinavých peněz. Do celého případu je zapojeno přes čtyři sta osob a firem, část z nich už svůj dluh vůči daňovým úřadům uhradila.

Autorka textu: Sofia Špirková

The post Italský soud rozhodl v kauze miliardových podvodů s DPH. Součástí byla česká firma appeared first on investigace.cz.

Jeden z hlavních organizátorů celoevropského karuselového daňového podvodu v hodnotě přes 16 miliard korun, 46letý Belgičan Rodolphe Ballaera, byl zatčen na italském letišti Malpensa nedaleko Milána. Podle informací italské policie se zrovna vracel z Albánie. Na útěku byl od listopadu loňského roku, kdy se jej policie pokusila neúspěšně zadržet v Praze. Zde vlastní několik nemovitostí. V Praze zároveň zároveň sídlí společnosti, které byly byly do podvodu zapojeny.

„Skutečná nadnárodní zločinecká organizace.“ Takto označili podvodnou síť italští vyšetřovatelé. Díky rozsáhlému kolotoči falešných faktur v hodnotě 1,4 miliardy eur byla podle úřadů zkrácena daň z přidané hodnoty (DPH) o více než 650 milionů eur (16,38 miliard korun) – a to v Itálii, Španělsku, Švýcarsku, Singapuru a Dubaji. V italských médiích se schématu přezdívalo „maxi podvod“, policejní operace zaměřená na jeho odhalení nesla název Moby Dick.

Ballaera a Camorra

Rodolphe Ballaera, člověk považovaný za jednoho z hlavních hybatelů celého podvodu, je Belgičan sicilského původu. Podle obžaloby řídil finanční pyramidu založenou na 400 firmách ve více než deseti zemích EU včetně Česka, ale i mimo Evropu. 

Přečtěte si

Evropská prokuratura: Italská mafie v Praze vydělávala na miliardových podvodech s DPH

Ballaerovým hlavním komplicem v Itálii byl podle vyšetřovatelů Marco Mezzatesta, jenž měl v této zemi koordinovat obchodní transakce. Mezzatesta provozoval firmu Connex Italy Srl se sídlem v Římě a udržoval kontakty s několika mafiánskými klany neapolské Camorry.

Klíčovou postavou pro propojení Ballaery s italským podsvětím byl rovněž zatčený Antonio „Toni“ Lo Manto, kterého italská média označují jako dohazovače kšeftů a usmiřovatele v zájmech neapolského podsvětí. „Působil jako můstek mezi mezinárodní a národní úrovní neapolského dodavatelského řetězce vedeného členy Camorry se sídlem v Neapoli a Římě,“ píše o něm sicilské médium.

Tateův fanoušek

Redakce investigace.cz dohledala profil uživatele s jménem Rodolpha Ballaery na sociální síti X – sám sebe označuje za „obchodníka číslo 1 v odvětví IT“ z Lucemburku a patří mezi fanoušky Andrewa Tatea a Elona Muska, jejichž příspěvky aktivně komentuje. Zároveň redakce objevila fotografie zmíněného Ballaery z networkingové akce ITC Malta 2022, určené pro společnosti působící v IT sektoru. Na jednom snímku má identifikační kartičku s názvem firmy HI-TEK.

Zrovna lucemburská společnost HI-TEK S.A., kterou Ballaera řídil jako předseda představenstva a zároveň její jediný vlastník, se opakovaně objevuje v odposleších pořízených italskou policií. Podle spisu italské prokuratury šlo o takzvanou průtokovou firmu, tedy firmu, přes jejíž bankovní účty jen „protékají peníze“, aniž firma reálně podnikala či někoho zaměstnávala.

Tato firma v letech 2022 a 2023 nakoupila od italských brokerských společností zboží za celkem 10,6 milionu eur (267 milionů korun) a tímto způsobem umožnila neoprávněný odpočet DPH. Podle spisu měl Ballaera rovněž firmu na Maltě.

HI-TEK zdaleka nebyla jedinou „průtokovou“ firmou ovládanou Rodolphem Ballaerou. Belgický rodák sicilského původu vlastnil v České republice celkem čtyři společnosti, včetně B2B Computer, s. r. o., a Ballaro, s. r. o., které jsou dodnes aktivní. Na jaře roku 2024 převedl Ballaera své podíly ve zmíněných firmách do svěřenského fondu Ballaera Trust, jehož správcem je advokátka Monika Rutlandová. Ta se k celé věci odmítla vyjádřit s odvoláním na závazek profesní mlčenlivost.

Vily pro mafiány 

Italská policie v listopadu 2023 zabavila nemovitosti na Sicílii v hodnotě 10 milionů eur (252 milionů korun), které patřily firmám Ballaery a jeho obchodního partnera, Itala Paola Falavigny z Milána, jenž udržoval kontakty s dodavatelskými společnostmi.

Mezi zabaveným majetkem bylo mimo jiné deset luxusních vil v Mazzafornu, přímořském městečku na Sicílii. Některé z nich byly vyhrazeny „VIP hostům“. Palermský rodák Antonio „Toni“ Lo Manto, klíčová postava pro napojení Ballaery na italské podsvětí, zde zorganizoval pobyt pro Francolina Spadara, mafiána z palermské čtvrti Kalsa. Šlo o „rekreační pobyt“ po jeho propuštění z vězení – za mřížemi strávil téměř 26 let. Spadaro byl odsouzen za obchod s drogami, členství v organizované zločinecké skupině a vydírání.

Antonio Lo Manto si vybudoval respekt prostřednictvím svých vazeb na organizovaný zločin – především díky přátelství s Lorenzem Tinnirellem, nájemným vrahem z oblasti Corso dei Mille, odsouzeným na doživotí za přibližně sto vražd a za podíl na vraždách dvou italských soudců v roce 1992, tzv. „stragi di mafia del ’92“ (v překladu „mafiánské masakry z roku 1992“).

Autorka textu: Kristina Vejnbender

Líbil se vám tento text? Podpořte redakci investigace.cz

The post Moby Dick: Šéf maxi kolotočových podvodů byl zatčen. Měl v Praze několik firem a nemovitostí appeared first on investigace.cz.

Nejhledanější nizozemský obchodník s drogami byl zabit v Mexiku. Italské úřady zatkly téměř 180 podezřelých členů Cosy Nostry. Trumpova administrativa se přimluvila za to, aby bratři Tateovi mohli cestovat. Moldavské úřady zadržely tři lidi napojené na Wagnerovu žoldáckou skupinu. Obyvatel Nižněvartovsku, města na ruském Uralu, byl loni zatčen a zbit policií poté, co v jeho telefonu objevili, že je aktivním členem několika queer skupin na Telegramu.

Trumpova administrativa vyvíjí tlak na rumunské úřady, aby zrušily cestovní omezení pro influencera Andrewa Tatea, který je společně se svým bratrem Tristanem obviněn ze sexuálního zneužívání, organizovaného zločinu a praní špinavých peněz. Informoval o tom deník Financial Times. V roce 2022 byl Tate v Rumunsku zatčen a obviněn z obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání a praní špinavých peněz. Minulý týden byl podle tří informovaných osob případ bratrů Tateových poprvé zmíněn americkými představiteli v telefonátu s rumunskou vládou, posléze se velvyslanec Spojených států v Rumunsku Richard Grenell setkal s tamním ministrem zahraničí. Podle zdroje Financial Times vznesl žádost o vrácení pasů a umožnění oběma bratrům cestovat.

Přečtěte si

Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Přečtěte si

Andrew Tate obžalován za obchodování s lidmi a znásilnění

Nejhledanější nizozemský obchodník s drogami byl zabit v Mexiku. Dvaatřicetiletý Marco Ebben byl jedním z nejhledanějších evropských uprchlíků kvůli pašování drog z Brazílie do Nizozemska. Zabit byl minulý týden při přestřelce na parkovišti poblíž mexického hlavního města. Podle mexických médií byl zavražděn 14 minut před tím, než by ho zatkla policie. Střelci, případně objednatelé vraždy se údajně obávali, že by mohl promluvit. Ebbenovu totožnost potvrdili znalci. Ebben nedávno fingoval svou smrt, aby se vyhnul zatčení, v nepřítomnosti byl odsouzen na sedm let vězení. Od té doby se skrýval a navázal úzké vztahy s kartelem Sinaloa.

Přečtěte si

Seznamte se, Chapitos. Mafiánská rodina z kartelu Sinaloa pašuje drogy i do Evropy

Přečtěte si

Pašerácké stezky vedou z Mexika do Evropy. Hrozí nám fentanylová epidemie?

Italské úřady pozatýkaly téměř 180 podezřelých členů Cosy Nostry, nechvalně proslulého sicilského zločineckého syndikátu. Podle tamních médií jde o největší zátah proti italské mafii od roku 1984, mezi zadrženými byli i vysoce postavení členové. Vyšetřování odhalilo také nové komunikační způsoby mezi členy Cosy Nostry. Po celé generace se mafiáni spoléhali na takzvané pizzini, ručně psané poznámky obsahující příkazy a kódované instrukce. V současné době používají stále sofistikovanější digitální komunikační platformy, jako je třeba No. 1 BC.

Přečtěte si

Obří proces s italskou mafií? ’Ndranghetu to nezmění, myslí si expertka Anna Sergi

Přečtěte si

Evropská prokuratura: Italská mafie v Praze vydělávala na miliardových podvodech s DPH

Přečtěte si

MAFIE: 2. díl – Ctěná společnost ‘Ndrangheta

Moldavské úřady zadržely tři lidi napojené na Wagnerovu žoldáckou skupinu. Moldavské úřady provedly razie na více než 50 místech spojených s podezřelými členy této polovojenské skupiny, která je spojována s válečnými zločiny proti Ukrajincům. Zatčení je součástí rozsáhlé operace moldavských a ukrajinských úřadů, jež se zaměřily na jednotlivce podezřelé ze zapojení do ruské války proti Ukrajině v rámci Wagnerovy skupiny. Šetření dosud identifikovalo 85 jednotlivců.

Přečtěte si

Příběh wagnerovců pro Rusko neskončil, varuje autor knihy o Prigožinově armádě

Přečtěte si

Zpráva moldavské tajné služby: Jak Rusko chtělo zmařit referendum o EU

Obyvatel Nižněvartovsku, města na ruském Uralu, byl loni zadržen a zbit policií, jelikož v jeho telefonu objevili, že je aktivním členem několika queer skupin na Telegramu – informovala o tom organizace na ochranu lidských práv North Caucasus SOS (NC SOS). Avgust Dobrovolskij byl zadržen policií minulý rok během univerzitní zkoušky. Strážníci mu zabavili pas a odvezli ho na policejní stanici, kde prohledali jeho telefon, v němž našli zprávy, které psal ostatním členům queer skupiny na Telegramu. Později se Dobrovolskij dozvěděl, že ho policii nahlásili dva členové této skupiny, což vedlo k jeho zatčení. Během zadržení mu policisté vyhrožovali, že ho obviní z pedofilie a šíření pornografie a „zavřou na nejméně 15 let“. Údajně mu hrozili znásilněním, přiložili mu nůž ke krku, několikrát ho udeřili do hlavy a vyhrožovali mu odesláním na ukrajinskou frontu. Policie také požadovala, aby jim Dobrovolskij prozradil jména všech „gayů a pedofilů“, které zná, a opsali si všechny kontakty z jeho telefonu, uvedla organizace NC SOS. Dobrovolskij po těchto zkušenostech Rusko opustil, svůj příběh sdílel z exilu. V rámci pokračujícího zásahu proti queer lidem v Rusku plánovaly tamní úřady vytvořit jednotnou databázi členů takzvaného „mezinárodního LGBT hnutí“, které Nejvyšší soud v roce 2023 zakázal jako „extremistickou organizaci“.

Autorka textu: Barbora Šturmová

The post #zesvěta: Velký zátah proti mafii Cosa Nostra appeared first on investigace.cz.

Maxi podvod. Takto označují italská média celoevropské schéma daňového podvodu na DPH, jehož výše dosáhla v průběhu tří let třinácti miliard korun. Spoluorganizátorem podvodu měl být Belgičan sicilského původu, který podle obžaloby řídil finanční pyramidu založenou na 400 firmách ve více než deseti zemích EU včetně Česka, ale i mimo Evropu. Jedna z jeho českých firem se podle prokuratury na podvodu přímo podílela. Další společnost vlastní několik pražských luxusních nemovitostí. Finančního schématu se účastnila i neapolská mafie Camorra. 

Čísla jsou následující: 195 vyšetřovaných osob a 160 domovních prohlídek, jen v Itálii bylo zmrazeno 129 bankovních účtů, obstaveno 192 nemovitostí a zabaveno 44 luxusních dopravních prostředků. Během celoevropské policejní operace s krycím názvem Moby Dick policisté zadrželi 43 podezřelých a vydali sedm evropských zatýkacích rozkazů, a to i do Česka.

Celoevropská pyramida

„Karuselový“ či „kolotočový“ podvod, o jehož odhalení před několika dny informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), spočíval ve vystavování falešných faktur na prodej elektronického zboží do zemí EU i mimo Unii. Celková hodnota faktur vystavených od roku 2020 do roku 2023 dosáhla 1,3 miliardy eur, v přepočtu téměř 33 miliard korun. 

Podvodný „kolotoč“ probíhal na základě tohoto schématu: po vystavení fiktivních faktur schránkovou firmou, takzvaným chybějícím obchodníkem, přeprodala kupující italská společnost (broker) zboží další firmě sídlící mimo EU a následně požádala stát o vrácení DPH, kterou podle fiktivní faktury zaplatila původní prodávající firmě. Ta měla povinnost odvést DPH příslušnému finančnímu úřadu, avšak v době splatnosti již neexistovala nebo byla napsána na takzvané bílé koně, takže odpovědné osoby nelze dohledat. Proto se takové firmě říká „chybějící obchodník“. Aby byl řetězec delší a podfuk méně nápadný, využívali podvodníci buffery – tedy firmy, jež sloužily k přeprodeji a zakrytí „kolotočových“ transakcí.

Přečtěte si

Kolotočové podvody v Česku

Podle evropské prokuratury stáli v čele tohoto sofistikovaného schématu dva podnikatelé – Rodolphe Ballaera a Paolo Falavigna. Zatímco Falavigna udržoval vztahy s dodavatelskými firmami, Ballaera, pětačtyřicetiletý belgický rodák sicilského původu, kontroloval společnosti, jež byly jádrem podvodu. Po celé Evropě i mimo ni měl pak síť kompliců, kteří zajišťovali zakládání schránkových firem nebo získávání partnerských firem a koordinování „kolotočů“. Praha byla jedním z měst, kde se zločinci scházeli.

V Praze je blaze

Karlínský hotel Royal na čerstvě vybudovaném Rohanském nábřeží má pověst kvalitního byznys hotelu ležícího nedaleko centra české metropole. Právě zde se měly koncem loňského února konat schůzky Ballaery, Falavigny a jejich českých kompliců. Hotel si nevybrali náhodou. „V únoru 2023 jsme se společně s Falavignou setkali s Ballaerou v Praze, abychom poznali nového člověka napojeného na B2B.Computer. Alespoň takto mi to bylo řečeno o měsíc dříve. Měl jsem zarezervovaný pokoj v hotelu Royal na 23. a 24. února. Dozvěděl jsem se, že Ballaera vlastní nemovitost v Praze přímo u hotelu, kde jsem měl bydlet. O tom mi řekl Falavigna,“ vypovídá jeden ze svědků ve zprávě o obvinění, sepsané italskou prokuraturou, kterou získalo italské investigativní centrum IRPI.

Pouhých pět minut chůze od hotelu se skutečně nachází dům, v němž realitní firma Ballaro, s. r. o., ovládaná Ballaerou, vlastní byt. Podle zjištění investigace.cz byl zakoupen v dubnu 2022 a stál 14,7 milionu korun. Karlínský byt však není jedinou nemovitostí, která v Praze patří Ballaerově firmě. V květnu 2022 si pořídil i dvoupatrový prvorepublikový dům s výhledem na Šárecké údolí za 47 milionů korun. Na poštovní schránce sice chybí jméno a po zazvonění nikdo neotevře, podle svědectví sousedů však dům prázdný není. „Před pár dny tu měli velký mejdan a byla slyšet cizí řeč,“ říká sousedka. 

Třetí pražskou nemovitostí, zapsanou na firmu Ballaro, je byt v Dlouhé – ten vyšel na 11 milionů korun. Redakce požádala současného jednatele firmy Matthewa Zolana o komentář k těmto nemovitostem, na dotaz však neodpověděl.

Český kolotoč

Za Česko se kolotočových schémat účastnila především firma B2B.Computer, s. r. o., se sídlem v Praze, kterou od roku 2021 do loňského podzimu vlastnil Ballaera. Z obvinění italské prokuratury vyplývá, že firma B2B.Computer prodávala sluchátka značky Apple a další techniku do Itálie, kde bylo zboží podle falešných faktur několikrát přeprodáno Ballaerovým italským partnerům a později vyfakturováno do zahraničí. Firmy pod Ballaerovou kontrolou si pak nechaly vrátit DPH a zboží nakonec znovu skončilo u původního českého prodejce B2B.Computer. Po prvním kolotoči ovšem následoval druhý – tentokrát ve Španělsku. 

Podle webových stránek B2B.Computer, jež mají nádech designu nultých let, se firma zabývá prodejem elektronického zboží a komponentů od roku 2009. Jediná zmíněná kontaktní osoba je Svatoslav Budík, bývalý jednatel firmy v letech 2009 až 2022, a po krátké pauze od roku 2023 do začátku roku 2024. V současnosti dle vlastních slov odpovídá za prodej a distribuci v  Německu, Nizozemsku a Dánsku. 

Budík jako odpověď redakci připustil, že Ballaeru zná a jedná se o bývalého majitele firmy. „Sice už nejsem jednatelem, ale informace o tom, že je firma vyšetřována, je pro mě nová,“ napsal redaktorce investigace.cz. Firma je podle něj v normálním provozu a žádných podvodů si není vědom. Ze zprávy italské obžaloby je přitom zřejmé, že česká firma B2B.Computer dostávala od dalších Ballaerových společností měsíčně pět tisíc eur, v přepočtu 126 tisíc korun, „za marketingové služby“. Dělo se to v době, kdy byl Budík jednatelem společnosti. Na dotaz redakce, o jaké marketingové služby se jednalo, Budík neodpověděl.

Na jaře minulého roku převedl Ballaera podíly ze dvou výše zmíněných firem Ballara a B2B.Computer do svěřenského fondu spravovaného advokátkou Monikou Rutlandovou. Fond nese Ballaerovo jméno – Ballaera Trust. Rutlandová se kvůli povinnosti zachovávat advokátní mlčenlivost k případu nevyjádřila. 

Společný byznys bílých límečků a neapolské mafie

O Ballaerovi, jenž byl na vrcholu pyramidy a vlastnil firmy v Česku, toho moc nevíme. Z údajů v českém obchodním rejstříku však vyplývá, že často měnil trvalé bydliště. V letech 2006 a 2007 měl nahlášenou oficiální adresu v Belgii a mezi lety 2011 a 2013 v Miláně. Zhruba v té době – v roce 2010 – vznikla panamská firma Black Diamond Real Estate, kterou spoluvlastnil.

V následujících čtyřech letech pobýval podle záznamů českého rejstříku ve švýcarském Luganu, později změnil trvalé bydliště na dubajskou adresu a od roku 2022 skončil v Lucembursku. Několik Ballaerových online účtů na cloudových službách je skutečně registrováno na lucemburské telefonní číslo. V roce 2020 pak Ballaera získal licenci k provozu další firmy v Dubaji.

Ústřední zemí pro fungování schématu se však stala Itálie, kde se nacházely četné brokerské firmy, které zboží přeprodávaly dál do zahraničí. Ballaerovým hlavním komplicem v Itálii byl podle vyšetřovatelů Marco Mezzatesta, jenž měl koordinovat obchodní transakce v této zemi. Mezzatesta provozoval firmu Connex Italy Srl se sídlem v Římě a udržoval kontakty s několika mafiánskými klany neapolské Camorry.

Klíčovou postavou pro propojení Ballaery s italským podsvětím byl rovněž zatčený Antonio „Toni“ Lo Manto, kterého italská média označují jako dohazovače kšeftů a usmiřovatele v zájmech neapolského podsvětí. „Působil jako můstek mezi mezinárodní a národní úrovní neapolského dodavatelského řetězce vedeného členy Camorry se sídlem v Neapoli a Římě,“ píše o něm sicilské médium.

Všichni tři výše zmínění, a také Giovanni Nuvoletta, člen klanu Nuvoletta, jenž je součástí Camorry, byli zatčeni italskou policií. Mluvčí české Národní centrály proti organizovanému zločinu se ke konkrétním detailům redakci nevyjádřil. „Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) prováděl v této věci úkony trestního řízení na území České republiky,“ konstatoval. 

„Moby Dick ukazuje, že neexistují dva oddělené kriminální světy. Na jedné straně svět skutečně zlých a nebezpečných zločinců, kteří pašují drogy a obchodují s lidmi, a na druhé straně svět bílých límečků, kteří ‚pouze‘ korumpují a perou peníze,“ okomentovala podvodnou kauzu evropská nejvyšší státní zástupkyně Laura Kövesi.

The post Evropská prokuratura: Italská mafie v Praze vydělávala na miliardových podvodech s DPH appeared first on investigace.cz.

Jak se proměnily světové mafiánské struktury za posledních pět let? Která mafie je v současnosti nejobávanější? A v čem je pro organizovaný zločin výhodné vést svůj byznys právě z Česka? 

The post Letní speciál MAFIE od investigace.cz – celá série appeared first on investigace.cz.

„Jsem přesvědčená, že uzavřeli pakt o neútočení na území Česka,” říká o mafiích na našem území šéfredaktorka Investigace.cz Pavla Holcová.

Jak se proměnily světové mafiánské struktury za posledních pět let? Která mafie je v současnosti nejobávanější? A v čem je pro organizovaný zločin výhodné vést svůj byznys právě z Česka?

Pavla Holcová v závěrečném rozhovoru k letní sérii Mafie mluví nejen o současné podobě superkartelů a o jejich působení v Evropě, ale také o svém prvním profesním setkání s organizovaným zločinem. Rozhovor vede Petr Gojda.

The post ODPOSLECH – Závěrečný díl letního speciálu MAFIE od investigace.cz s Pavlou Holcovou appeared first on investigace.cz.

Polský podnikatel provozuje norkovou farmu v Kaliningradské oblasti. Austrálie obvinila ruský manželský pár z přípravy špionážního trestného činu. Malware spojený s Ruskem připravil v zimě o teplo stovky ukrajinských budov. Maďarský premiér Viktor Orbán bere v Evropské unii nejvyšší plat v poměru k průměrné hrubé mzdě ve své zemi.

Polský podnikatel ovládá norkovou farmu v ruském Kaliningradu, odhaluje web VSquare.org. Kožešinářský lobbista Szczepan Wójcik organizuje v Polsku i v Bruselu demonstrace proti Evropské unii. Jeho bratr a obchodní partner Wojciech Wójcik mezitím v tichosti řídí norkovou farmu v oblasti Kaliningradu. Letos v květnu ho však zadržela ruská FSB. Wojciech byl obviněn z toho, že se pokusil podplatit ruskou agenturu, aby mu bylo povoleno posílat kožešiny do Asie. Navzdory tomu však jeho norková farma u Kaliningradu stále funguje, informují novináři z VSquare.org a dodávají, že mimo Kaliningrad oba bratři a jejich manželky provozují další norkové farmy v 18 polských městech.

Přečtěte si

Holding Alutech dováží do Evropy sankcionovaná ocelová vrata z Běloruska. Centrum logistiky je v Česku

Maďarský premiér Viktor Orbán bere v Evropské unii nejvyšší plat v poměru k průměrné hrubé mzdě ve své zemi. Informoval o tom web VSquare.org. V letošním roce se měsíční plat Viktora Orbána zvýšil na 16 tisíc eur (asi 406 tisíc korun) hrubého, což je více než devítinásobek průměrného maďarského platu. Druhým a třetím nejlépe placeným předsedou vlády je v tomto srovnání slovenský premiér Robert Fico a hned za ním český premiér Petr Fiala.

Přečtěte si

Orbánovi lidé stojí za nákupem evropské televize Euronews

Špionážní síť Vladimira Putina měla chapadla i v Austrálii. Píše o tom australská národní mediální společnost Australian Broadcasting Corporation (ABC). Na začátku července tam úřady zatkly dva australské občany ruského původu kvůli přípravě špionážního trestného činu.

Čtyřicetiletá Kira Korolev a její dvaašedesátiletý manžel Igor jsou obviněni ze získávání citlivých informací týkajících se zájmů národní bezpečnosti. Hrozí jim trest odnětí svobody ve výši 15 let. Australské úřady viní Korolev, která pracuje pro australské obranné síly, z toho, že tajně cestovala do Ruska a údajně instruovala svého manžela, jak se přihlásit k jejímu pracovnímu účtu a získat přístup k materiálům, jež jí měl následně poslat. Manželé v Austrálii žijí více než 10 let. 

Přečtěte si

Příběh wagnerovců pro Rusko neskončil, varuje autor knihy o Prigožinově armádě

Malware napojený na Rusko uprostřed letošní zimy odřízl od tepla 600 ukrajinských budov, píše web Wired. Společnost Dragos, která se zabývá kybernetickou bezpečností, v červenci odhalila nově objevený vzorek malwaru napojeného na Rusko, jenž byl údajně použit při kybernetickém útoku na konci ledna. Malware napadl teplárnu ve Lvově v nejchladnějším období roku a vyřadil ji z provozu na 48 hodin. Útok, při němž malware oklamal řídicí systémy tak, aby chladily horkou vodu protékající potrubím v budovách, je prvním potvrzeným případem, kdy hackeři sabotovali přímo teplárenskou společnost, píše web Wired.

Rusko podle novináře Andyho Greenberga využívalo poslední zimu jako jednu ze svých zbraní a podnikalo kybernetické útoky na energetické společnosti, aby vyvolalo prosincové výpadky elektřiny, či bombardovalo teplárenskou infrastrukturu.

Přečtěte si

EU a zbraně pro Ukrajinu: Realitou nepodložené sliby

Itálie odsoudila sestru sicilského zločince Mattea Messiny Denaro, žena pro mafiány předávala šifrované zprávy. Rosalia Messina Denaro byla zatčena už v roce 2023 kvůli podezření, že hrála klíčovou roli v mafii vedené svým bratrem. Devětašedesátiletá žena byla v těchto dnech odsouzena k odnětí svobody ve výši 14 let. Rosalia Denaro se však proslavila i jiným způsobem, neboť nechtěně pomohla policii najít svého uprchlého bratra, a to díky načmárané zprávě, kterou měla schovanou doma v dutém opěradle židle. Vzkaz byl zašifrovaný a vypadal jako změť slov, znaků a písmen.

Bratr odsouzené Matteo Messina Denaro byl jedním z nejkrutějších šéfů sicilského zločineckého syndikátu Cosa Nostra. Úřady po mafiánovi pátrali na sicilském venkově, hledali jeho úkryty a odposlouchávali členy jeho rodiny a přátele. Vyšetřovatelé se domnívali, že Rosalia hrála v nemilosrdné Cosa Nostře významnou operativní roli, zejména v posledních letech bratrova působení.

Přečtěte si

MAFIE: 1. díl – Balkánské mafie v Česku

Venezuelským státem Guárico se prohnal teror způsobený tamními bezpečnostními složkami. V noci na 20. dubna 2022 se stovky ozbrojených policistů a příslušníků armády sjely do jedné z obcí ve státě Guárico. Rozkaz zněl: Pronásledovat gang Tren del Llano a jeho spolupracovníky. Šlo o součást akce, kterou venezuelská vláda označila jako Operace Hrom. Jenže místo přímé konfrontace s gangem bezpečnostní složky v oblasti terorizovaly a napadaly tamní obyvatelstvo.

Během následujících měsíců cestovali právníci z organizace na ochranu lidských práv Defiende Venezuela po celém regionu, kde dokumentovali důkazy o násilí bezpečnostních složek a sbírali svědectví jejich obětí. Příběhy obětí z komunity napadené venezuelskými bezpečnostními složkami aktuálně přináší web InSight Crime.

The post #zesvěta: Kdo má vyšší plat – Orbán, Fico, Fiala? appeared first on investigace.cz.