Home hawala

Štítek: hawala

Příspěvek
Podcast ODPOSLECH: Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky – rozhovor
30. 3. 202330. 3. 2023by In PodcastyRozhovory

Podcast ODPOSLECH: Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky – rozhovor

Ruská invaze do Ukrajiny trvá už více než rok. A přestože finanční sankce uvalené na Rusko, včetně například odpojení země od mezibankovního systému SWIFT, by měly zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se tak nestalo. Jedním ze způsobů obcházení sankcí je také takzvaná hawala – mimobankovní bezhotovostní systém převodu peněz používaný...

Příspěvek
Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu
28. 3. 202327. 7. 2023by In Kauzy

Desítky nelegálních směnáren posílají miliony z Česka do Ruska a zpátky. Klienty nacházejí v Telegramu

Přestože jsou na Rusko uvaleny finanční sankce a země je vyloučena z bankovního spojení SWIFT, což by oboje mělo zastavit tok peněz mezi Ruskem a evropskými státy, ve skutečnosti se nic takového neděje. V Rusku totiž fungují stovky nelegálních směnáren, které umožňují převod vyšších částek ze sankcionované země do Evropy, vyplývá z opakovaných zjištění ruských...