Na konferenci v Praze se potkali politici, kritici Západu i čínská akademička s vazbami na české univerzity. Kdo je Hu Liyan, jaké má kontakty a proč vzbuzuje pozornost analytiků? S redaktorkou Janou Václavíkovou rozebíráme nejasnosti kolem konference, čínskou strategii soft power a možná rizika pro českou akademickou sféru. Moderuje Petr Gojda.

The post Podcast Odposlech: Hu Liyan, Miloš Zeman a čínský vliv. Co se skrývá za pražskou konferencí? appeared first on investigace.cz.

Umělá inteligence stojí na čipech, datacentrech a energii. Významnou část jejího financování zajišťuje šejk Tahnún, kterého mimo Emiráty zná málokdo. Vede tamní bezpečnost, spravuje majetek odhadovaný na 32,6 bilionu korun a jeho firma G42 je významným partnerem OpenAI, xAI i Anthropic. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Tahnún bin Zájid Ál Nahján je bratrem prezidenta Spojených arabských emirátů – to je na něm ale ta nejméně zajímavá věc. Britský deník The Guardian v rozsáhlém profilu popisuje muže, který se po studiích ve Spojených státech vrátil do Abú Dhabí, kde rozjel rodinný byznys a masivní investice do zahraničí, šéfuje bezpečnostním složkám, které potlačují jakoukoli opozici, a jeho posledním projektem je výstavba obrovských datacenter a investice do největších AI firem na světě. 

Tahnúnova firma G42, kterou založil před osmi lety, buduje v Abú Dhabí obří datacentrum s plánovaným příkonem 5 GW. Zároveň pomáhá financovat výstavbu nových datacenter v USA za zhruba 10,9 bilionu korun (500 miliard dolarů) a koupila několik stavebních firem, které se na ní podílejí. Microsoft do ní investoval zhruba 32,6 miliardy korun (1,5 miliardy dolarů).

Americká administrativa, zřejmě i díky náklonnosti Donalda Trumpa k Tahnúnovi, zvrátila zákaz exportu čipů do Spojených arabských emirátů (SAE) a loni povolila vývoz stovek tisíc pokročilých čipů, část z nich podle Guardianu míří právě k G42. Deník také uvádí, že G42 vznikla z pozůstatků firmy DarkMatter, která provozovala sledovací operace zaměřené i na disidenty, novináře a politiky v zahraničí. Emiráty ke špehování měly používat mimo jiné spyware Pegasus. 

G42 tvrdí, že její počátky s kybernetickou špionáží nesouvisely a že neprovádí ani neumožňuje protiprávní sledování. Firma původně vznikla jako technologická společnost, která provozuje datacentra s výkonnými servery pro provoz modelů umělé inteligence. 

Přečtěte si

Vlády špehovaly spywarem novináře, aktivisty i disidenty

Peníze od Microsoftu

Podle Guardianu Tahnún koncem desátých let přetvořil zbytky DarkMatter v technologickou firmu Group 42, zkráceně G42. Její generální ředitel Peng Xiao dříve vedl klíčovou jednotku DarkMatter a někdejší šéf firmy Karim Sabbagh dnes řídí jednu z hlavních dceřiných společností G42. Firma vazby na kybernetickou špionáž popírá, nicméně jedním z jejích prvních produktů byla aplikace ToTok, kterou New York Times označil za spyware.

Microsoft do společnosti G42 investoval zhruba 34,9 miliardy korun a jeho viceprezident Brad Smith sedí v její správní radě. G42 a Tahnúnův investiční fond jsou podle Guardianu přímými investory nebo významnými partnery Anthropic, xAI a OpenAI. Šéf OpenAI Sam Altman označuje Tahnúna za „drahého osobního přítele“. G42 zároveň v SAE staví datové centrum o výkonu 5 GW, tedy zhruba dvaapůlkrát víc, než vyrábí Temelín. Jde o největší takový projekt mimo USA. 

Americké tajné služby v roce 2022 varovaly před pokusy Abú Dhabí ovlivňovat zahraniční politiku USA. Bidenova administrativa kvůli vazbám SAE na Čínu omezila vývoz pokročilých čipů do země, Donald Trump jej loni znovu povolil. Část čipů podle Guardianu míří k G42. Rozhodnutí přišlo dva týdny poté, co jeden z Tahnúnových investičních nástrojů koupil kryptoměnu firmy World Liberty, kterou vlastní Trumpova rodina, za zhruba 43,7 miliardy korun. Necelý měsíc před Trumpovou druhou inaugurací Tahnún koupil také 49 % firmy. Bílý dům i World Liberty souvislost mezi investicemi a čipy popírají.

Cesta k moci

V roce 1993 zhruba 80 tisíc lidí sledovalo v televizi první turnaj UFC, tedy soutěže v MMA zápasení. Byl mezi nimi i student obchodních studií v San Diegu, který se krátce nato přihlásil na akademii brazilského jiu-jitsu a představil se jako Ben. Podle spolucvičence Kida Peligra, později známého bojovníka, chodil Ben v kraťasech a žabkách, seděl v rohu a skoro nemluvil. Peligro ho měl za komorníka nebo bodyguarda bohatého Angličana, který ho občas doprovázel.

Po více než roce Ben oznámil, že se vrací do Abú Dhabí a bere s sebou zakladatele jiu-jitsu akademie Nelsona Monteira. Na tréninky Ben pozval i Peligra s manželkou. Když do SAE dorazili, začali si pomalu uvědomovat, kdo Ben ve skutečnosti je. Na billboardech i bankovkách viděli tvář Benova otce a „trénink“ se konal v jednom z rodinných paláců.

Tichý student, který se představoval jako Ben, byl šejk Tahnún bin Zájid Ál Nahján. Je jedním ze šesti bratrů, kterým se říká Bani Fátima, „synové Fátimy“, údajně nejoblíbenější manželky šejka Zájida, prvního vůdce SAE po vyhlášení nezávislosti na Británii v roce 1971. Dnešním prezidentem země je nejstarší ze šesti bratrů, Muhammad bin Zájid.

Po návratu do Abú Dhabí v roce 1995 začal Tahnún spravovat otcův soukromý úřad, který měl na starosti paláce, farmy a zahraniční nemovitosti, například v londýnském Berkeley Square. Koncem devadesátých let založil investiční skupinu Royal Group, jejíž aktiva Guardian odhaduje na 6,3 bilionu korun (300 miliard dolarů).

Dnes podle deníku Guardian vede Tahnún největší státní investiční fond SAE, banku First Abu Dhabi Bank a klimatický fond Alterra. Ve Spojeném království Tahnún také kontroluje poskytovatele zdravotní péče, realitní společnosti a podíly ve veřejných službách včetně největší britské vodárenské společnosti Thames Water. Celé Tahnúnovo impérium odhaduje Guardian na 31,4 bilionu korun, což odpovídá ročnímu HDP Indonésie nebo Turecka. 

Emirátský špionážní aparát

Od roku 2013 byl Tahnún zástupcem národního bezpečnostního poradce, o dva roky později začal funkci zastávat sám. SAE mají jen 1,4 milionu domácích obyvatel, což je zhruba 11 % všech lidí, kteří v zemi žijí. Zbytek tvoří cizinci. Podle Guardianu proto země jen těžko postaví velkou armádu a bez cizinců by nemohla fungovat. Tuto zranitelnost se od nultých let snažila vyvážit zpravodajskou činností a špionážními technologiemi. Koncem prvního desetiletí uzavřela dohodu s bývalým americkým koordinátorem boje proti terorismu Richardem Clarkem.

Ten v Abú Dhabí založil tajnou jednotku s krycím názvem Project Raven, jejíž tým tvořili převážně bývalí pracovníci americké Národní bezpečnostní agentury (NSA), tedy zpravodajské služby, která se zabývá mimo jiné sledováním a odposlechy. Clarke později uvedl, že motivací byl boj proti terorismu.

Přečtěte si

Projekt Pegasus: Napíchnutý Macron 

Project Raven se postupně změnil v rozsáhlou digitální odposlechovou operaci, která mířila i na lidi podezřelé z nepřátelství vůči režimu. V roce 2011, po arabském jaru, podepsala skupina emirátských soudců, právníků a novinářů petici za demokratické reformy včetně voleného parlamentu. Většina signatářů byla během dvou let zatčena. 

Tahnún se podle Guardianu podílel i na normalizaci vztahů s Izraelem. Izraelská zpravodajská služba podle deníku nabídla Emirátům přístup k Pegasu, spywaru izraelské firmy NSO Group, který do zařízení dokáže proniknout i bez vědomí uživatele. Cílem špehování spywarem byli aktivisté, novináři a politici v zahraničí. Deník jmenuje britskou právničku Fionu Shackleton, která zastupovala bývalou manželku vládce Dubaje, nebo tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona.

V roce 2019 operaci Project Raven odhalila agentura Reuters ve spolupráci s kanadskou skupinou Citizen Lab. V USA následně začala soudní řízení proti americkým dodavatelům projektu, tedy lidem, kteří pro Raven pracovali. Tahnún podle Guardianu během následujícího roku DarkMatter oficiálně zrušil.

Schránka 5151

Britský akademik Matthew Hedges odjel do SAE v dubnu 2018 za výzkumem národní bezpečnostní strategie. Guardianu popsal, že ho při odjezdu ze země na dubajském letišti zadrželi maskovaní ozbrojenci. Popisuje měsíce vazby, výslechy až patnáct hodin denně a nucené podávání léků. Po pětiminutovém jednání bez obhájce ho tamní soud v listopadu 2018 odsoudil na doživotí. Po zásahu se strany Británie byl později omilostněn. 

Na otázku, kdo za jeho zadržení nese odpovědnost, vyjmenoval Hedges nejprve nižší funkce bezpečnostního aparátu a pak řekl, že nad nimi stojí Tahnún. Vláda SAE v prohlášení z roku 2023 uvedla, že Hedges „obdržel zcela řádnou péči“ a nebyl mučen ani mu mučení nehrozilo.

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Inženýr a básník Ahmed Mansúr byl jedním z těch, kteří v roce 2011 podepsali petici za volený parlament. Téhož roku byl zatčen mimo jiné za urážku rodiny Ál Nahjánů, ale tehdy byl ještě omilostněn. Podle Guardianu se později data z jeho elektronických zařízení po otevření škodlivé přílohy odesílala na server registrovaný na poštovní schránku 5151 v Abú Dhabí. Na adresu Tahnúnovy osobní kanceláře. V roce 2017 byl Mansúr odsouzen na deset let za urážku „postavení a prestiže SAE“ a od té doby je ve vazbě ve věznici al-Sadr, zhruba šestnáct kilometrů od místa, kde roste datové centrum G42.

Hosté v Abú Dhabí

Tahnún 27. února předsedal zasedání správní rady investičního fondu G42. Hned druhý den začaly americko-izraelské útoky na Írán. Írán v odvetě zasáhl dvě datacentra v SAE a zveřejnil seznam „legitimních cílů“, na němž byly i emirátské kanceláře Amazonu, Googlu a Microsoftu.

Podle agentury Reuters Tahnún v následujících měsících hostil představitele íránských Revolučních gard ve svém domě v Abú Dhabí. V polovině června údajně uzavřel dohodu, která zahrnovala miliardy dolarů pro íránskou vládu a zastavila útoky na SAE. O několik týdnů později, v den, kdy Donald Trump oznámil konec příměří s Íránem, americké ministerstvo obchodu potvrdilo zrušení posledních exportních omezení na prodej pokročilých čipů do Abú Dhabí.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Autorka textu: Sofia Špirková

The post Bratr prezidenta Spojených arabských emirátů buduje impérium kolem AI. Jeho firma má kořeny ve špionážní organizaci appeared first on investigace.cz.

V září proběhla v pražském Hotelu Duo konference, kde vystoupil například blízký spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina Fjodor Lukjanov. Na události promluvila také čínská akademička a odbornice na Česko Hu Liyan. Ta má vazby na čínské instituce spojené se státní bezpečností.

Akce kontroverzního Spolku Svatopluk v hotelu na pražském Střížkově se podle fotografií zúčastnily desítky posluchačů, na které čekaly čtyři panely s mluvčími z celého světa. Ti se vyjadřovali ke spolupráci střední Evropy, zemí v organizaci BRICS a globálního jihu. Jak již dříve upozornily Seznam Zprávy, mezi účastníky byl například Fjodor Lukjanov, který je kvůli svému napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina na sankčním seznamu Evropské unie a nesmí do ní vstoupit. Promluvil proto jen online.

Akce organizované Spolkem Svatopluk se zúčastnil také místopředseda výboru pro obranu Jindřich Rajchl nebo bývalý prezident Miloš Zeman. Jeho příspěvek se týkal sbližování s Čínou.

Asijská velmoc byla na konferenci na Střížkově také zastoupena, a to akademičkou Hu Liyan (v českém přepisu Chu Li-jen), specialistkou na Česko, Visegrádskou čtyřku a střední a východní Evropu. I její účast na konferenci však budí otázky. Hu, která strávila několik let v Česku, je členkou čínského think-tanku, před kterým varovala FBI, má vedoucí pozici v organizaci, která spolupracuje s čínskou vládou, a zároveň je dobře napojena na české akademické kruhy.

„Myslím, že tam je moc varovných signálů, aby to všechno byla nějaká náhoda,“ hodnotí pro redakci investigace.cz sinoložka a analytička projektu Sinopsis Simona Fantová.

Přečtěte si

Česko pod dohledem Pekingu. Čínské kamery dohlíží na kritickou infrastrukturu státu i armádní sklady zbraní

Co Hu Liyan na konferenci říkala?

Hu na konferenci mluvila přibližně deset minut a dostala otázku na to, jak Česko vnímají čínská média. Moderátor Michal Semín ji vyzval také k tomu, aby Česku „nastavila zrcadlo“.

„Zkušenost nás naučila, že studujeme Evropskou unii nebo střední a východní Evropu nejen na vysoké úrovni. Také musíme znát lokální vlády, místní spolky a názory komunit. A na to se zaměřují naše média,“ uvedla, jakým tématům se věnují čínská média.

Akademička se vyjádřila také ke spolupráci Česka a Číny, která se měla rozvíjet hlavně za vlády prezidenta Miloše Zemana a měla do Česka přinést miliardy. Sliby však zůstaly nenaplněny. „Co se stalo s naší spoluprací? Dovolte mi být upřímná. Mohlo za to očekávání obou stran,“ pronesla. Česko se podle ní domnívalo, že uvidí rychlý příchod investic, zatímco Peking očekával, že „blízké ekonomické vztahy rychle vygenerují politickou důvěru“.

Vyjádřila se také k postavení tuzemska v Evropě. „Myslíme si, že střední a východní Evropa může být samostatný zahraniční hráč. Pokud si region bude přát rozvinout silné postavení, jeho země budou muset přesněji definovat, co chtějí pokrýt a co chtějí od spolupráce s Čínou a širšího světa,“ uvedla s tím, že vzájemná spolupráce je nyní „racionálnější než dřív“.

Kdo je Hu Liyan?

Od roku 2019 je letos 45letá akademička odbornou výzkumnou pracovnicí se zaměřením na Česko, Visegrádskou čtyřku a střední a východní Evropu v předním čínském think-tanku Shanghai Academy of Social Sciences (Šanghajská akademie sociálních věd, SASS). Ve stejné instituci působí také ve vedení centra pro výzkum V4. V roce 2023 jí vyšla monografie o České republice a o jejím vztahu k iniciativě Pás a stezka, což je projekt na propojení Číny a světa. Záštitu nad ním drží čínský prezident Si Ťin-pching.

O think-tank SASS se před pár lety zajímala i americká FBI při případu špionáže, které se ve prospěch Číny dopouštěl bývalý americký agent CIA. Člověk, který ho na práci najal, se představil jako pracovník tohoto think-tanku, uvádí britská stanice BBC. V trestním oznámení z roku 2017 cituje americký obvodní soud report výzkumné organizace Center of Naval Analysis z roku 2007, která popisuje SASS jako jeden ze dvou největších a nejproslulejších think-tanků v Šanghaji. „Všechny think-tanky na úrovni provincií a obcí jsou spojeny s vládou provincie nebo obce, které slouží. Vláda je jejich hlavní klient,“ stojí v trestním oznámení. Američan nakonec dostal 20letý trest za mřížemi.

Soud doplnil také hodnocení od FBI. „Čínští politici využívají publikace SASS. FBI již přinejmenším od roku 2014 uvádí, že Šanghajský úřad státní bezpečnosti (SSSB), který je součástí Ministerstva státní bezpečnosti, má úzké vztahy se SASS a využívá zaměstnance SASS jako informátory a hodnotitele. FBI dále vyhodnotila, že zpravodajští důstojníci SSSB rovněž využívali svou příslušnost k SASS jako krycí identitu,“ píše oznámení.

„Tito lidé mají za úkol zjišťovat, posuzovat, vyhledávat a shromažďovat zdroje či aktivy, které mají přístup k utajovaným, veřejně dostupným, důvěrným nebo citlivým informacím, a dále s nimi nakládat. Informace pak vláda Čínské lidové republiky může použít k ekonomickému, politickému nebo vojenskému rozhodování nebo k získání výhody,“ píše se dále v textu.

Přečtěte si

Routery z Číny obsahují firmware na sledování uživatelů. Prodávají je zahraniční firmy po celém světě

Působení Hu v Česku

Hu získala specializaci na Česko a na region díky svému studiu na Univerzitě Karlově. Na zdejší Fakultě sociálních věd absolvovala v roce 2006 magisterské studium, na které v roce 2014 navázala úspěšným ukončením doktorského studia.

Kontroverzní a národovecký Spolek Svatopluk založil politolog Petr Drulák, publicista Michal Semín a ekonomka Ilona Švihlíková, které s členy spolku podle jejich webových stránek „spojuje obava, že se naše země ocitla na scestí“. Na svět se dívají „očima kontroverzní pravice“ a hlásí se k „tradiční levici“. Spolek vyzývá ke změně režimu, je kritický k Evropské unii a mezi jeho členy jsou lidé, kteří kritizují české členství v EU a NATO nebo dříve zpochybnili odpovědnost Ruska za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích, upozornily Seznam Zprávy.

Hu byla také stážistkou na Ústavu mezinárodních vztahů (IIR) v Praze, kde podle výročních zpráv působila nepřetržitě od srpna 2008 až do února 2011. V té době ústav vedl politolog Petr Drulák, který je zároveň jedním ze spoluzakladatelů Spolku Svatopluk, pořadatele zářijové konference.

Redakce s dotazy oslovila také Hu. Ta však ani po urgování na otázky o své přítomnosti na konferenci nereagovala.

Škola marxismu-leninismu

Ve vzdělání Hu pokračovala v Číně, postgraduální studium absolvovala na Fakultě marxismu-leninismu na šanghajské Tongji University. Tuto vysokou školu spolu s třiceti sedmi dalšími čínskými vysokými školami a společnostmi zařadilo v roce 2019 americké ministerstvo obchodu na seznam neověřených subjektů, do nichž je zakázáno vyvážet produkty a služby, které by mohly být využity v armádě. Dokument ministerstva, ze kterého cituje agentura Reuters, zároveň nabádá, aby se k těmto institucím přistupovalo s obezřetností.

Univerzita minimálně od roku 2022 po uchazečích o studium požaduje „dobrou ideologickou a politickou kvalitu a morální integritu“, jak stojí ve výzvě k přihláškám na postgraduální program Marxistické teorie. Výslovně ale nepožaduje členství v komunistické straně. Hu studovala na škole před zveřejněním této výzvy a zároveň se redakci ani v dalších zdrojích nepodařilo dohledat, zda je sama členkou komunistické strany.

Přesto požadavek na „ideologickou a politickou kvalitu“ znamená, že člověk musí souznít s politickou linií strany. Tedy například musí souhlasit s tím, že vedoucí pozici má Komunistické strany Číny, nebo s tím, jak vypadá čínské teritorium a co má být jeho součástí, líčí sinoložka Fantová. Zákony navíc mohou ovlivňovat i studium společenských věd, protože samy interpretují dějiny Číny. „To jde proti svobodě bádání,“ dodává.

U uchazečů o studium se může posuzovat také působení v určitých skupinách. Hu je podle čínských médií zástupkyní generálního tajemníka v Shanghai Wenzhou Youth Federation (Šanghajské federaci wenčouské mládeže), což je vlastenecká organizace pro mládež z města Wen-čou, kteří žijí v Šanghaji. Organizace je podle Fantové přímo napojena na vedení výboru Komunistického svazu mládeže ve Wen-čou a zároveň na Jednotnou frontu. Druhá jmenovaná organizace úzce spolupracuje s vládnoucí stranou na prosazování stranické agendy, a to hlavně v zahraničí.

Přečtěte si

Čínští výrobci čipů nesmějí podnikat na Tchaj-wanu. Vydávají se proto za zahraniční firmy a lžou svým zaměstnancům

Napojení na české akademiky

Akademička Hu si zároveň udělala za svého působení v Česku dobré kontakty na místní akademickou sféru a díky stáži na Ústavu mezinárodních vztahů se podívala i na ministerstvo zahraničních věcí.

Po dokončení studií udržovala kontakt i s dalšími akademiky, jak dokazuje příklad Petra Druláka ze Spolku Svatopluk, který byl oponentem Hu u její disertační práce a kterému v jejím úvodu děkuje za „neutuchající zájem o mé studium“. V roce 2013 se Drulák zúčastnil cesty a diskuze pořádané akademickou organizací Shanghai Institute for European Studies (Šanghajským institutem pro evropská studia), kde mezi řečníky byla také Hu, a loni v listopadu byl spolu s ní uveden jako účastník diskuze na SASS.

Na otázky redakce ohledně pozvání Hu na zářijovou konferenci, stejně jako na vlastní účast na akcích v Číně, včetně toho, kdo za jeho cesty platil, odmítl Drulák redakci odpovědět. „Na žádné otázky Vám odpovídat nebudu. Nejste investigativci, děláte špinavou práci na politickou objednávku,“ reagoval Drulák v sms zprávě.

S Hu je profesně spojen také Marek Hrubec, jelikož oba působí jako externí experti v Czech Research Center (Českém výzkumném centru) při Zhejiang Financial Vocational College (Finanční odborná škola v Č‘-ťiangu) a společně se zúčastnili i online konference pořádané SASS v červenci loňského roku.

Hrubec byl do listopadu 2011 šéfem Centra globálních studií při Filosofickém ústavu Akademie věd, ve kterém měli experti nezávisle zkoumat Rusko a Čínu. Zároveň byl však v akademické radě think-tanku China-CEE Institute se sídlem v Budapešti, který podle dřívějšího zjištění serveru Aktuálně.cz podezřívali někteří experti ze špionáže.

„Jde o instituci řízenou politiky pro politické účely, nejde o nezávislý akademický výzkum. Současný prezident institutu Feng Zhongping (Feng Čung-pching) je bývalým viceprezidentem Čínského institutu současných mezinárodních vztahů, což je firma ministerstva státní bezpečnosti, která provádí zpravodajskou činnost mezi akademiky a think-tanky,“ uvedl pro zpravodajský server tehdejší analytik projektu Sinopsis Filip Jirouš.

Před možným zneužívání akademiků, které se může projevovat například právě ve spolupracích na akademických tématech nebo zvaním do Číny, varovala ve výroční zprávě z roku 2023 i Bezpečnostní informační služba (BIS). „Čína využívá české akademiky k získávání neveřejných informací i k lepší orientaci v českém prostředí. (…) Pod záminkou navázání odborné spolupráce a s příslibem finanční odměny žádá od akademiků tvorbu zpráv a studií z oblastí odpovídajících politických zájmů Číny. Tyto studie představují předstupeň k další spolupráci spočívající v dodání konkrétních informací. Další kultivace zahrnuje mimo jiné pozvání do Číny, přičemž čínská strana hradí veškeré náklady,“ píše ve zprávě BIS.

Přečtěte si

Větrníky, zemní plyn, ale i budovy Evropské komise: Co vlastní čínský státní fond v Evropě?

Hodnocení

Nic z toho nedokazuje, že by se Hu Liyan sama zapojila do jakékoli potenciálně problematické činnosti. „Co se týče přítomnosti či online účasti některých osob, které zmiňujete – pokud bychom je vyhodnotili jako osoby ohrožující bezpečnostní zájmy České republiky, byli by o nich samozřejmě neprodleně informováni naši zákonní adresáti,“ uvedl pro investigaci.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Přesto Fantová hodnotí působení Hu jako zajímavé, jelikož mezi jejími kontakty v Česku jsou jak relevantní vědci, tak osoby s kontroverzními vazbami na Čínu. Hrubec byl například po odhalení své pozice v China-CEE institutu odvolán z vedení Filosofického ústavu Akademie věd.

„V kontaktech s lidmi, jejichž vztahy na ČLR jsou problematické, pokračuje i po návratu do Číny. Přijala pozici v think-tanku, který je relevantní, ale zároveň o něm západní zpravodajské služby mluví jako o tom, který je často používaný jako zástěrka pro agenty z ministerstva státní bezpečnosti. Když si tímhle způsobem dáme dohromady její profil, tak u ní můžeme mít minimálně důvodné podezření, že sama může být problematická,“ domnívá se sinoložka a analytička Fantová.

Autorka článku: Jana Václavíková

The post Na pražské konferenci po boku Miloše Zemana vystoupila Číňanka s vazbami na tamní tajné služby appeared first on investigace.cz.

Společnost OpenAI vydala na konci srpna prohlášení, ve kterém tvrdí, že narušila novou ruskou vlivovou operaci. Konkrétně zablokovala skupinu účtů na své platformě ChatGPT, které propagovaly think tank s názvem International Burke Institute sídlící v Izraeli. Společnost OpenAI dále uvádí, že je to poprvé, co narušila skrytou operaci napojenou na Rusko, která byla takto propracovaná. O International Burke Institute a s ním spojené vlivové operaci s datovým analytikem Josefem Šlerkou natáčel Jiří Slavičínský.

The post Podcast Odposlech: Ruská propaganda v převleku za vědu. Příběh International Burke Institute appeared first on investigace.cz.

Think tank, který se vydává za izraelský, je podle OpenAI a Mety součástí ruské vlivové operace. Jeho index suverenity a některé studie se dostaly do seriózních médií i odborných textů. Uniklé dokumenty dokazují, že stejný plán měla už v roce 2024 moskevská propagandistická agentura SDA.

International Burke Institute (IBI) se prezentuje jako nezávislý think tank se sídlem v Tel Avivu. Na webu ibi.institute zveřejňuje analýzy k mezinárodní politice, zprávy o jednotlivých zemích, ale také seznam stovek expertů, kteří s ním údajně spolupracují. Mezi nimi je jako expert uveden i prorektor brněnské Masarykovy univerzity Radim Polčák. Ten však o svém údajném angažmá až do chvíle, kdy se na ně investigace.cz zeptala, nevěděl. Zařadil se tak mezi další odborníky, které IBI vedl na seznamu bez jejich vědomí, aniž by s ním spolupracovali. Institut byl podle srpnové zprávy OpenAI ústředním aktérem vlivové operace spojované s Ruskem.

Zprávu o tom, že odhalila novou ruskou vlivovou operaci, vydala společnost OpenAI koncem srpna 2026. Uvedla také, že zablokovala účty, které ji pomáhaly vytvářet. Podle OpenAI vedou stopy operace velmi pravděpodobně do Ruska. Její provozovatelé se k účtům na ChatGPT připojovali přes VPN, zadávali pokyny v ruštině a nechávali si z textů odstraňovat jazykové stopy, které by prozradily, že je nepsal rodilý mluvčí. Hlavním produktem IBI je vlastní žebříček, takzvaný Burke Sovereignty Index. Ten má měřit „skutečnou suverenitu“ téměř dvou set zemí v sedmi oblastech, od politiky a ekonomiky přes armádu až po „kognitivní suverenitu“. Podle žebříčku jsou nejsuverénnější zemí Spojené státy, jež následuje Čína a Švýcarsko. Rusko se umístilo čtvrté.

Podle IBI na indexu pracovalo přes sto expertů z padesáti zemí. Ne všichni o tom ale vědí. Americký think tank Council on Foreign Relations (CFR) zjistil, že IBI na svém webu uváděl nejméně tři jeho současné či bývalé experty. Ani jeden z nich o institutu nikdy neslyšel. Spolupráci popřel i Dětský fond OSN (UNICEF), přestože ho IBI dál vydával za partnerskou instituci. Na seznamu se objevili také Francis Fukuyama a Noam Chomsky, ani jeden z nich se k tomu však oficiálně nevyjádřil.

Mezi experty IBI uvádí i jméno českého profesora Radima Polčáka. Ten redakci investigace.cz sdělil, že o tom neměl tušení: „Vůbec nevím, o co jde, a nemám s nimi nic společného.“

Operátoři propagující IBI investovali také do reklamy na sociálních sítích. Jeho obsah se objevoval i na webech používajících názvy podobné časopisům Forbes a Rolling Stone. Veřejné stopy zároveň spojují IBI se skutečnými lidmi v Izraeli.

Proč zakládat falešný think tank?

„Dosah této vlivové operace byl skromný,“ napsala v analýze pro CFR bývalá ředitelka Foreign Malign Influence Center Jessica Brandt, která se věnuje analýze zahraničních vlivových operací. Pozoruhodné je podle ní něco jiného: vybudování rozsáhlé infrastruktury, tedy instituce s údajnými experty, studiemi a vlastním indexem. Umělá inteligence podle Brandt umožňuje vyrábět cílený obsah ve velkém a ztěžuje určení původce, čímž zahraniční informační operace „urychluje, i když je zcela nemění“.

Myšlenka institutu, který by vystupoval jako seriózní think tank a pomáhal Rusku nastolit zdání příznivé agendy, není nová. Jak upozornil Le Monde, téměř totožný koncept se objevuje v uniklých interních dokumentech Social Design Agency (SDA), moskevské marketingové agentury, kterou Spojené státy a EU sankcionovaly za vlivové operace proti Západu.

Redakce investigace.cz má k dispozici celý dokument nazvaný v překladu „Projekt NNO/institutu/think tanku v Izraeli“, který byl podle metadat vytvořen 28. prosince 2024. Zaměstnanci SDA v něm mimo jiné píší, že z pohledu západních médií, názorových lídrů a výrazných uživatelů sociálních sítí postrádají ruské narativy legitimní zdroj informací. Za nejlepší variantu proto SDA považuje vytvoření takového centra na území státu Izrael. „Zakladateli by měli být občané Izraele s akademickým titulem v oboru politologie (…). Institut by mohl rozesílat výsledky svých výzkumů hlavním západním médiím a oficiálně prezentovat materiály, na které by se dalo dále odkazovat v publikacích jakékoli úrovně.“ Materiál obsahuje i marketingovou strategii pro šíření výstupů takového think tanku.

Doména ibi.institute byla zaregistrována 22. února 2025, necelé dva měsíce po vzniku dokumentu. Ještě v červenci 2025 na ní byla jen parkovací stránka a institut začal intenzivně působit až koncem léta. Neexistuje ale žádný důkaz, že by IBI provozovala Social Design Agency, a mezi technickou infrastrukturou IBI a SDA jsme žádný překryv nenašli. Plán institutu však prokazuje, že myšlenka falešného think tanku, který by pomáhal vytvářet prostředí vhodné pro šíření Rusku nakloněného výkladu světa, je v profesionálním dezinformačním světě živá.

Skutečná suverenita zemí světa

Index na první pohled nevypadá jako propaganda. Podle informací na webu IBI měří „skutečnou autonomii státu“. IBI ve své metodice zveřejňuje seznam ukazatelů i zdrojů dat a popisuje kombinaci statistik s expertním hodnocením. Na této stránce však neuvádí konkrétní expertní odpovědi ani podrobný převod jednotlivých údajů na výsledná skóre. Členství v EU nebo NATO sice metodika jako samostatný ukazatel nezmiňuje, v části doprovodných textů však začlenění do těchto organizací popisuje jako omezení politické či vojenské autonomie.

Z toho například vychází, že Uruguay má podle indexu vyšší politickou suverenitu než Česko, protože uruguayské instituce „vznikaly bez nadnárodního ústavního tlaku“, zatímco Česko od vstupu do EU „přeneslo značnou část zákonodárných, regulačních a soudních pravomocí na nadnárodní struktury“. Tentýž text ovšem Česku připisuje ekonomické výhody evropské integrace a vojenské výhody členství v NATO. O Německu se zde píše, že jeho strategickou autonomii omezuje začlenění do NATO „pod americkým velením“.

Rusku naopak IBI připisuje k dobru, že vojenské operace vede „výhradně samostatně“. Ruský profil mezi silné stránky řadí také kontrolu domácího informačního prostoru: v části o informační suverenitě popisuje dohled Roskomnadzoru a filtrování internetového provozu. V celkovém žebříčku se Rusko umisťuje na čtvrtém místě. Ve vojenské suverenitě dostává 96,5 bodu ze sta, Spojené státy 96.

Kromě indexu jsou ve webu IBI k nalezení četné články od expertů. Jenže jak upozornili výzkumníci OpenAI, velká část obsahu je ve skutečnosti převzatá. Ze vzorku 36 článků jich 34 našli i jinde na internetu. Například studie washingtonského Migration Policy Institute vyšla na webu IBI pod jménem údajné autorky Kate Howell, přestože připojené PDF je totožné s originálem a nese jména skutečných autorek. Archivní snímek z 28. srpna, tři dny po vydání zprávy OpenAI, už uvádí jméno Kate Hooper, jedné ze skutečných autorek studie.

Když s propagací pomáhá AI

ChatGPT sloužil podle OpenAI k tvorbě příspěvků propagujících články IBI na sociálních sítích. Výzkumníci je našli na Facebooku a síti X, ale také na Substacku, LinkedInu a Telegramu.

Operátoři podle zprávy nepoužívali AI jen k psaní příspěvků. Nechávali si jí generovat i odpovědi na příspěvky skutečných uživatelů Substacku, s nimiž tak aktivně komunikovali a vybízeli je, aby kanál IBI začali sledovat.

Výzkumníci OpenAI popisují dva operátory, kteří ChatGPT pro operaci použili. První z nich psal podle výzkumníků německé příspěvky pro telegramový kanál Lahme Ente (Chromá kachna), který pravidelně kritizoval Ukrajinu, EU a německou vládu. Druhý operátor vytvářel loga pro zhruba tucet telegramových kanálů zaměřených na Německo, USA, Francii, Polsko a Turecko. Pro anglicky psaný kanál American Observer vytvořil profilový obrázek a opakovaně si nechával připravovat ruskojazyčné souhrny jeho činnosti. Lahme Ente i American Observer šířily mimo jiné obsah IBI.

Zjištění OpenAI nepřímo potvrdila i společnost Meta. Ve své zprávě Adversarial Threat Report o zásazích proti zneužívání svých sítí uvádí, že zlikvidovala skupinu neautenticky jednajících účtů, které měly za úkol mimo jiné propagovat právě IBI. Za porušení zásad proti koordinovanému neautentickému chování zrušila sedm facebookových účtů, devět facebookových stránek a osm účtů na Instagramu. Stránky sledovalo dohromady jen asi dvě stě účtů na Facebooku a dvě stě na Instagramu. Za propagaci utratili provozovatelé přibližně 6 400 dolarů (tedy více než 130 000 korun), placených hlavně v amerických dolarech, eurech a guatemalských quetzalech. Podle Mety měly tyto účty vazby na aktéry v Rusku.

Na rusky hovořícího autora mohou ukazovat i drobné stopy, které našla redakce investigace.cz. Několik článků na webu IBI obsahuje uprostřed anglického textu písmena z cyrilice, například slovo „totaфl“ v článku o Íránu. Podobně v textu o Belize a Mongolsku, který vyšel na webu Foreign Policy Blogs pod jménem spolupracovnice IBI, stojí uprostřed anglické věty ruské slovo „удар“. Samy o sobě tyto chyby ruského autora nedokazují, zapadají ale do obrazu, který popisuje OpenAI.

Sponzorované články a odborné citace

Reklama na sociálních sítích nebyla jedinou cestou, kterou se obsah institutu dostával ke čtenářům. Jak zjistila redakce investigace.cz, téměř totožný článek propagující Burke Sovereignty Index vyšel nejméně na pětadvaceti zpravodajských webech zaměřených na Indii. Text upozorňoval na údajné nedostatky indické „kognitivní suverenity“ a obsahoval odkazy na institut i jeho profil Indie. Jednu z kopií zveřejnil například Daily Gossip Online.

Stopy placeného umístění našla investigace.cz i u totožného článku o indexu na webech forbeseu.com a rollingstonebritish.com, které napodobují značky Forbes a Rolling Stone. Odkazy na IBI byly v kódu obou stránek zapsány jako sponzorované, tedy s označením určeným pro placené umístění.

Čísla z indexu se objevila také v odborných publikacích. Například mezinárodní organizace The Future Society použila skóre IBI ve svém reportu o evropské suverenitě v oblasti umělé inteligence. Z citace neplyne, že by autoři reportu o původu IBI věděli nebo s institutem spolupracovali. Na akademických platformách APSA Preprints a SSRN se navíc objevily pracovní texty věnované indexu, podepsané mimo jiné Igalem Avanimem a Gabrielem Martem. Index IBI prezentovala také jeho zástupkyně na mezinárodní konferenci v Dubaji.

AI operace s reálnými výzkumníky?

Francouzský deník Le Monde upozornil, že IBI nemusí být jen virtuální fasádou. Několik lidí, kteří vystupují jako výzkumníci spojení s IBI nebo propagují jeho index, v Izraeli žije, ale narodilo se nebo vyrůstalo v Rusku. Část z nich se v minulosti účastnila aktivit spolku Dor Moriah, který sdružuje rusky mluvící Izraelce. Dor Moriah je podle Le Monde na rozdíl od IBI v Izraeli řádně registrovaný a zřejmě používá stejný bankovní účet jako institut.

Ředitel mezinárodních projektů Dor Moriah Grigory Pelman zastupoval institut na izraelsko-indické výstavě, kde se Dor Moriah prezentuje jako pořadatel OneFuture Forum. Obsah IBI se dostal také do zavedených médií. V prosinci 2025 zveřejnil izraelský web JNS a následně americký Washington Jewish Week komentář založený na Burkeho indexu. Jeho autorka se představovala jako expertka IBI. V lednu 2026 na článek ve Washington Jewish Week odkázaly telegramové kanály Lahme Ente a American Observer.

Nic z toho neprokazuje, že Dor Moriah operaci řídí nebo financuje ani že lidé, kteří s ním spolupracují, o ruském zapojení věděli. OpenAI uvádí, že IBI mohla při zasílání článků médiím a na konferencích zastupovat „hrstka skutečných lidí v Izraeli“. Jejich vztah k institutu a k operátorům v Rusku ale podle svého reportu nedokáže určit. IBI ani Dor Moriah na dotazy Le Monde nereagovaly.

Aktéři spojovaní s Ruskem nepoužívají AI k vlivovým operacím poprvé. Na serveru investigace.cz jsme o tom již několikrát psali. Před německými volbami v únoru 2025 provozovala operace Storm-1516 síť více než stovky webů vydávajících se za regionální německá média, které publikovaly převážně obsah parafrázovaný umělou inteligencí. Kampaň Matrjoška šířila videa s vymyšlenými prohlášeními akademiků a klonovanými hlasy nebo AI generované obrázky temné budoucnosti Německa pod vládou CDU.

Jinou cestou se vydala ruská síť Pravda: na 286 webech ve 49 jazycích vyrobila jen loni nejméně 6,3 milionu článků, které téměř nikdo nečte. Jejím skutečným publikem mají být jazykové modely, které se z internetu učí.

Na rozdíl od těchto operací ale v případě institutu AI nesloužila jen k masové výrobě propagandy. Byla součástí širšího projektu, který měl vybudovat zdánlivě důvěryhodnou instituci, na kterou se pak mohou odvolávat ostatní. Podle OpenAI význam operace nespočívá ani tak v publiku, které oslovila, jako spíš v infrastruktuře, kterou vybudovala.

Samotný IBI obvinění OpenAI a Mety odmítá. V nepodepsaném prohlášení z 26. srpna, které citoval Jerusalem Post a které reaguje na článek deníku Le Monde, institut důrazně odmítá označení za falešný think tank i spojování s cizími informačními operacemi. Izrael podle něj poskytuje „přirozené prostředí pro nezávislé myšlení a akademické bádání“. K tomu, proč jeho web vydával studie jiných autorů pod jmény lidí, kteří je nenapsali, se prohlášení nevyjadřuje.

Zveřejnění zprávy OpenAI činnost institutu nezastavilo. Web dál zveřejňuje nové texty. Profily, na které upozornily OpenAI a média, například profil údajné autorky Kate Howell, již však na webu nejsou. Místo nich přibyli skuteční autoři studií, které si institut dříve přivlastnil.

The post International Burke Institute: Akademická fasáda ruské vlivové operace appeared first on investigace.cz.

’Ndrangheta není jen mafie z Kalábrie. Její klany vydělávají na kokainu, perou peníze a investují do nemovitostí po celé Evropě. Pavla Holcová se jí věnuje už téměř deset let, v posledních měsících opakovaně vyjížděla do Itálie, aby mafiánský systém zmapovala přímo v jeho srdci. Na základě desítky rozhovorů s prokurátory, vyšetřovateli i novináři vznikl rozsáhlý podcastový speciál, který investigace.cz uvede od 19. října. V Odposlechu Pavla Holcová popisuje, jak ’Ndrangheta funguje a proč je tak obtížné ji rozkrýt. Připravil Petr Gojda.

The post Podcast Odposlech: ’Ndrangheta. Mafie, která se naučila ovládnout Evropu appeared first on investigace.cz.

Inženýři a inženýrky vyrábějící čipy si při hledání zaměstnání na Tchaj-wanu musí dávat pozor, komu na nabídku práce kývnou. Může se jim totiž stát, že začnou nevědomky pracovat pro čínskou firmu, která funguje pod falešnou identitou. Kvůli obavám z národní bezpečnosti totiž čínští výrobci čipů na Tchaj-wanu oficiálně podnikat nesmí. To je příběh, který popsala reportérka investigace.cz Jana Václavíková a který ilustruje tzv. čipovou válku, ve které kromě Tchaj-wanu a Číny figurují hlavně Spojené státy a Evropa. O důležitosti čipů v současném světě a geopolitice s Janou Václavíkovou natáčel Jiří Slavičínský.

The post Podcast Odposlech: Čipová válka — Jak Čína obchází překážky v boji o nejpokročilejší technologie appeared first on investigace.cz.

Christy Kinahan si v Dubaji více než deset let budoval impérium postavené na obchodu s kokainem, praní peněz a vazbách na Hizballáh. Nyní mu tamní úřady zrušily pobytové povolení a musí Spojené arabské emiráty opustit do konce září – jen několik týdnů poté, co byl do Irska vydán jeho syn Daniel.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Dubaj bývá obvykle bezpečné místo pro lidi, kteří potřebují zmizet před dohledem policie a justice. S většinou západních zemí totiž nemá extradiční smlouvy a tamní banky se klientů příliš nevyptávají, odkud pocházejí jejich peníze. Redakce investigace.cz o této problematice informovala v rámci projektu Dubai Unlocked.

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

V poslední době se ale zdá, že i trpělivost dubajských úřadů má své meze. Devětašedesátiletému šéfovi rodinného zločineckého kartelu Christymu Kinahanovi tamní úřady zrušily povolení k pobytu ve Spojených arabských emirátech a musí zemi opustit do konce září, jak zjistil server Bellingcat a britský list The Sunday Times. Přesný důvod zrušení víza úřady nezveřejnily. Stalo se to jen několik týdnů poté, co do Irska vydaly jeho syna Daniela.

Zloděj a pašerák

Christy Kinahan v minulém století v Irsku pašoval drogy, kradl auta a padělával šeky. Za mřížemi si vybudoval kontakty a v následujících dekádách se jeho skupina stala jednou z nejmocnějších a nejhledanějších na světě. Odhady majetku sahají k jedné a půl miliardě dolarů.

Přečtěte si

Hledá je Irsko i USA. Kinahanův kartel mezitím obchoduje s majetky v Dubaji

Vedle Christyho v čele gangu stáli i jeho synové Daniel a Christopher Kinahanovi, podle vyšetřovatelů právě Daniel fungoval jako tvář kartelu navenek. Je známý také ve světě profesionálního boxu – založil manažerskou agenturu pro boxery MTK Global, která však ukončila svou činnost po uvalení sankcí na jejího zakladatele.

Podle Europolu stojí kartel za nejméně dvaceti vraždami spojenými s bojem o kontrolu evropského drogového trhu a ovládá až třetinu kontinentálního obchodu s kokainem. Jeho byznys se ale netočil pouze kolem kokainu. Vedle drog se kartel věnuje i praní špinavých peněz, obchodu se zbraněmi a využívá systém hawala k převodům financí jihoamerickým dodavatelským kartelům. Hawala je systém převodu peněz, kdy osoba v jedné zemi dostane hotovost a jiný zprostředkovatel následně stejnou částku doručí příjemci v zemi požadované majitelem peněz. Zprostředkovatelé si dluhy vzájemně vyrovnávají později.

Přečtěte si

Spolupracovník Kinahanova drogového kartelu podnikal v Praze

Tímto způsobem měl podle evropských a amerických zpravodajských služeb kartel Kinahanů poslat peníze jihoamerickým drogovým kartelům, přičemž transakce prováděla íránská militantní skupina Hizballáh. Ta si za službu účtovala provizi a mohla si tak přijít na stovky milionů dolarů.

Americké ministerstvo financí (OFAC) uvalilo na Christyho, Daniela i Christophera Kinahanovy sankce v dubnu 2022 a zařadilo takzvanou Kinahan Organised Crime Group na sankční seznam, čímž jim zablokovalo přístup k americkému finančnímu systému a zakázalo americkým subjektům s nimi obchodovat.

Přečtěte si

Kinahan rozšiřuje byznys. Irský kartel pracuje pro Írán a Hizballáh

Ve stejném měsíci americké úřady vypsaly odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k dopadení každého z trojice vedoucích členů kartelu.

Bezpečné útočiště

V letech 2015 a 2016 vyvrcholil konflikt Kinahanů s konkurenčním irským gangem Gerryho Hutche. Poté, co se Hutchovi lidé pokusili zabít Kinahanova syna Daniela a násilí mezi oběma skupinami dál eskalovalo, se rodina začala přesouvat do Dubaje. Podle novinářů z The Times ale přesídlení do Spojených arabských emirátů nebylo jen útěkem před konfliktem, nýbrž promyšleným krokem.

Rodina si tam budovala zázemí přes síť firem, které jim sloužily i k zajištění pracovních víz. Z Dubaje pak Kinahanovi řídili dodávky kokainu do Evropy, komunikovali s dodavateli i distributory a spravovali svůj majetek.

Přečtěte si

Irský drogový kmotr měl zálusk na letadla egyptské armády

Situace se pro klan začala měnit v říjnu 2024, kdy Irsko a Spojené arabské emiráty podepsaly extradiční smlouvu. Jejím prvním výsledkem bylo v květnu 2025 vydání Seana McGoverna, klíčového spolupracovníka Kinahanů, do Irska.

V dubnu 2026 dubajská policie na základě irského zatýkacího rozkazu zadržela přímo Daniela Kinahana. Následně byl vydán do vlasti, kde mu hrozí obžaloba z řízení zločinecké organizace v souvislosti s obdobím krvavé války mezi kartelem Kinahanů a rivalským gangem Hutchů.

Na rozdíl od svého syna Daniela ale Christy Kinahan v Irsku v současnosti nečelí žádnému obvinění. Rozsáhlé vyšetřování jeho role ve vedení kartelu sice irská policie předala státnímu zastupitelství, to však obvinění nedoporučilo a podle zdrojů Irish Times by k případnému stíhání byly zapotřebí nové důkazy.

Autorka článku: Barbora Šturmová

The post Dubaj už pro zločince není bezpečná. Zakladatel irského drogového kartelu musí opustit zemi appeared first on investigace.cz.

Po šesti letech padl v Itálii rozsudek v kauze podvodů s DPH napojených na neapolskou mafii. Součástí podvodu byly stovky firem, přes které zločinecká skupina okradla evropské rozpočty o zhruba třináct miliard korun. Soud v Miláně poslal šest členů gangu do vězení. Evropský úřad veřejné žalobkyně případ vyšetřoval pod krycím názvem Moby Dick. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

V čele podvodu stáli dva podnikatelé – Belgičan sicilského původu Rodolphe Ballaera a jeho italský komplic Paolo Falavigna. Přes síť stovek schránkových firem po celé Evropě vystavovali fiktivní faktury za prodej elektroniky, zejména sluchátek Apple a notebooků. 

Takzvaný karuselový neboli kolotočový podvod probíhal na základě tohoto schématu: po vystavení fiktivních faktur schránkovou firmou, takzvaným chybějícím obchodníkem, přeprodala kupující italská společnost (broker) zboží další firmě sídlící mimo EU a následně požádala stát o vrácení DPH, kterou podle fiktivní faktury zaplatila původní prodávající firmě. Ta měla povinnost odvést DPH příslušnému finančnímu úřadu, avšak v době splatnosti již neexistovala nebo byla napsána na nastrčené ředitele, takže odpovědné osoby nešlo dohledat. Proto se takové firmě říká „chybějící obchodník“. Aby byl řetězec delší a podfuk méně nápadný, využívali podvodníci buffery – tedy firmy, jež sloužily k přeprodeji a zakrytí „kolotočových“ transakcí.

Do sítě byla zapojená i pražská firma B2B.Computer a její majitel Rodolphe Ballaera v Praze vlastnil tři nemovitosti, jak v roce 2024 odhalila redakce investigace.cz.  

Peníze do byznysu podle italských vyšetřovatelů přitékaly i od neapolské mafie Camorra, která tímto způsobem legalizovala své nelegální výnosy. 

Prokuratura přesvědčila soud téměř o celé své verzi příběhu: šlo o organizaci rozdělenou do navzájem propojených skupin, které fungovaly napříč Evropou i mimo ni, a to přes komplexní řetězec firem.

Za tři roky, mezi 2020 a 2023, se na fiktivních fakturách protočilo zboží za víc než 1,3 miliardy eur – zhruba 33 miliard korun. Jeden z odsouzených, který je patřil mezi vůdce celé sítě, se navíc v listopadu 2024 vyhnul zatčení v Praze a poté se půl roku skrýval po celé Evropě. Úřadům se vzdal až v květnu 2025 a od té doby žil pod soudním dohledem. Evropská úřad veřejného žalobce (EPPO) ale nespecifikuje, o koho šlo. 

Klíčovou roli hrálo propojení s mafií. Jeden z odsouzených měl podle prokuratury na starosti přebírat peníze od klanu napojeného na Camorru a nalévat je zpátky do podvodného schématu – gangu to zvyšovalo zisky, mafii to legalizovalo prostředky.

„Tyto rozsudky potvrzují to, na co EPPO léta upozorňuje – mafiánské organizace investují do podvodů s DPH, aby si tak vypraly své nelegální výnosy. Způsobují tím obrovské škody národním i unijním rozpočtům. Boj proti podvodům s DPH se musí stát prioritou Evropské unie a základním kamenem nové protipodvodové architektury,“ řekla evropská hlavní žalobkyně Laura Kövesi.

Všech šest obžalovaných zvolilo zkrácené řízení výměnou za nižší trest. Soud je uznal vinnými z účasti na nadnárodním zločinném spolčení, z daňového podvodu a praní špinavých peněz – a přitížil jim za napojení na mafii a použití mafiánských praktik. Tresty se pohybují od čtyř let do sedmi let a dvou měsíců vězení. K tomu přibyly vedlejší tresty: někteří z odsouzených mají doživotní zákaz veřejné funkce a jsou po dobu trestu zbaveni způsobilosti k právním úkonům, jiní dostali pětiletý zákaz veřejné funkce. Jeden z nich si navíc už nikdy nesmí založit firmu ani v žádné zasednout do vedení. Soudce k tomu nařídil propadnutí majetku za víc než 7,93 miliardy korun – šlo o nemovitosti i obchodní podíly. Rozhodnutí není pravomocné a lze se proti němu odvolat.

Na vyšetřování se podílelo hned několik italských policejních a finančních jednotek ve spolupráci s Evropským úřadem veřejné žalobkyně (EPPO) – institucí EU, která vyšetřuje a stíhá trestné činy poškozující rozpočet Unie, jako jsou podvody s dotacemi nebo praní špinavých peněz. Do celého případu je zapojeno přes čtyři sta osob a firem, část z nich už svůj dluh vůči daňovým úřadům uhradila.

Autorka textu: Sofia Špirková

The post Italský soud rozhodl v kauze miliardových podvodů s DPH. Součástí byla česká firma appeared first on investigace.cz.

Výlet ministra Šutaje Eštoka na Velkou cenu formule 1 odstartoval kauzu kolem financování jeho cesty. To se i přes opakovaná trestní oznámení nikdy řádně neprošetřilo. Manželka košického vyšetřovatele se ale bez veřejně doložené kvalifikace stala předsedkyní správní rady polostátního energetického gigantu. Její sdílená fotografie s diplomem před pražskou VŠE se vzděláním zjevně nesouvisí. Podezření z podjatosti i korupce provázející politiku vládní strany Hlas komentuje redaktor Dávid Pásztor. Moderuje Petr Gojda.

The post Podcast Odposlech: Případ Martonová: Neexistující diplom, lukrativní post a vyšetřování ministra Šutaje Eštoka appeared first on investigace.cz.