Home vyšetřování

Archiv pro štítek: vyšetřování

Příspěvek
Společnost Nike čelí vyšetřování z daňových úniků

Společnost Nike čelí vyšetřování z daňových úniků

Evropská komise zahájila důkladné šetření daňové politiky firmy Nike v Nizozemsku. Daňové předpisy, které Nizozemsko poskytlo společnosti Nike, jí totiž mohly umožnit neoprávněnou výhodu oproti konkurentům. Taková „státní pomoc“ je proto v rozporu s pravidly Evropské unie. Vyšetřování se týká dvou firem se sídlem v Nizozemsku – Nike European Operations Netherlands BV a Converse Netherlands...

Příspěvek
Evropský úder proti ´Ndranghetě, která prala peníze i v Česku

Evropský úder proti ´Ndranghetě, která prala peníze i v Česku

Okolo devadesáti lidí bylo ve středu ráno zadrženo v souvislosti s policejní razií proti členům italské mafie ´Ndrangheta v Itálii, Holandsku, Německu, Belgii a státech Jižní Ameriky, informovala německá agentura DPA. Podle Eurojustu, unijní agentury pro soudní spolupráci, která mezinárodní policejní akci koordinovala, byli zadržení obviněni z obchodování s drogami, praní špinavých peněz a vydírání....

Příspěvek
V Itálii zatkli bosse neapolské Camorry, skrýval se 15 let

V Itálii zatkli bosse neapolské Camorry, skrýval se 15 let

Italští karabiniéři zaznamenali výrazný úspěch v boji proti neapolské mafii Camorra. V úterý zatkli jednoho z jejích významných členů, Antonia Orlanda, který se před zákonem skrýval patnáct let. Orlando byl šéfem mocného klanu Orlando–Nuvoletta–Polverino a byl považován za jednoho z nejnebezpečnějších členů italské mafie. Jeho klan se specializoval na pašování drog z Maroka do Španělska, praní špinavých peněz, nájemné vraždy...

Příspěvek
Je třeba zabít Kozlova

Je třeba zabít Kozlova

Upozornil Estonsko, že místní pobočka dánské banky čistí peníze vytunelované z Ruska. Odhalení, které vešlo do dějin jako největší operace praní špinavých peněz, ho pravděpodobně stálo život. Do „skandálu Danske Bank“ měl být namočen i bratranec Vladimira Putina a ruská kontrarozvědka FSB.

Příspěvek
Rok po vraždě maltské investigativní novinářky policie stále nenašla objednavatele

Rok po vraždě maltské investigativní novinářky policie stále nenašla objednavatele

16. října 2017, Daphne Caruana Galizia sedí za stolem a jako obvykle je zahlcená prací. Před třetí hodinou najednou rychle vstane, jde pozdě na schůzku v bance. Vyběhne z domu, ale po pár minutách se vrací. Zapomněla nějaké dokumenty. Rozloučí se s nejstarším synem Matthewem a odjíždí ve svém Peugeotu 108. Krátce nato otřese okny Daphnina domu...

Příspěvek
Zabiják krytý Kremlem: příběh zločinecké legendy Aslana Gagijeva

Zabiják krytý Kremlem: příběh zločinecké legendy Aslana Gagijeva

Aslan Gagijev a jeho zločinecká organizace – takzvaná Rodina – má v Rusku na svědomí šedesát vražd včetně vysoce postavených politiků. Gagijev symbolizuje tamní prorůstání mafie do byznysu a státní správy – měl podplácet i šéfa ruských vyšetřovatelů Bastrykina, který v Praze vlastnil dva byty. Gagijev byl nedávno vydán z Rakouska do Moskvy, kde jej čeká soud.

  • 1
  • 2