Podle zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) roste počet případů obchodování s lidmi včetně dětí za účelem nucené práce a kriminality. Důvodem je, že chudoba, konflikty a klima činí více lidí zranitelnými vůči vykořisťování. Také v České republice stoupl počet registrovaných případů zločinu obchodování s lidmi. 

Minulý rok stanuli před britským soudem čtyři Češi. Šlo o gang převaděčů, kteří nalákali jedenáct krajanů a jednoho Slováka na lepší život v zahraničí. Místo toho jim ale gang po příjezdu do Velké Británie odebral doklady a držel je v nevytápěné garáži bez střechy. Museli jezdit ve čtyři hodiny ráno dvanáct mil na kole do pekárny, kde pracovali. Peníze, co vydělali v pekárnách i v myčkách aut, však putovaly na účty členů gangu. Loni na podzim dostali tři muži trest třináct, devět a čtyři roky vězení. O trestu pro členku gangu rozhodne britský soud později.

V roce 2021 zahájila policie vyšetřování zločinecké sítě, jež v Česku verbovala ženy a nutila je k prostituci v tuzemsku a ve Finsku. Zločinci organizovali jejich převoz i ubytování a inzerovali sexuální služby na eskortních webových stránkách. Ponechali si část výdělku zhruba devadesáti obětí. Během zatýkacích akcí, které probíhaly od dubna 2022 do ledna 2023, policisté zatkli třináct podezřelých, zajistili přes 200 000 eur (přes pět milionů korun), tři byty, čtyři luxusní vozidla a další cenné předměty. Tato fakta uvádí zpráva expertní skupiny GRETA, zabývající se bojem proti obchodování s lidmi při Radě Evropy.

Právě obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a nucené práce je v regionu střední Evropy nejčastější, což konstatuje nová zpráva UNODC za rok 2024. Konkrétně až 50 % případů obchodování s lidmi ve střední a jihovýchodní Evropě je spojeno se sexuálním vykořisťováním, které má nejčastěji podobu nucené prostituce v nočních klubech, masážních salonech nebo hotelích. Přestože je na vzestupu i online sexuální vykořisťování, jeho podíl je zatím nejmenší. Nejčastěji jsou v tomto regionu oběťmi obchodu s lidmi ženy (46 % plnoletých a 28 % dívek). Podíl mužských obětí je 20 % a jsou zneužíváni především pro práci. Zbývajících šest procent jsou nezletilí chlapci.

Podle kanadského Centra pro konec obchodování s lidmi probíhá nábor obětí různými způsoby. Zločinci, kteří své oběti sexuálně vykořisťují, se zprvu vydávají za potenciální romantické partnery. Ostatně influencer Andrew Tate, jenž byl společně se svým bratrem obviněn z obchodování s lidmi, popsal mechanismus na svých stránkách následovně: „Potkat dívku, jít na pár rande, vyspat se s ní, dosáhnout toho, aby se do mě zamilovala tak moc, že udělá všechno, co jí řeknu, a pak ji dostat před webkameru, abychom mohli společně bohatnout“ (tento text byl z jeho webové stránky již smazán).

Přečtěte si

Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Nábor probíhá také prostřednictvím sociálních sítí nebo inzerátů, jež lákají na výhodné pracovní nabídky. Podle kanadské organizace existují dva typy obchodníků s lidmi – ti, kteří slibují okázalejší život, ale také ti, co používají násilí a výhružky, aby člověka „zlomili“. Často pak oběti izolují od svých blízkých.

Česká republika není jen zdrojovou zemí, zločinci tu tedy své oběti pouze nenabírají, ale i zemí tranzitní nebo cílovou. K vykořisťování však dochází i na našem území, jak již investigace.cz popsala v minulých článcích. V současnosti úřady například řeší případ, kdy žena prchající před válkou v Ukrajině byla prodána do České republiky, kde byla nucena k žebrání.

České úřady v minulosti řešily i případ, kdy muž organizoval nábor pracovníků v jihovýchodní Evropě s příslibem lukrativní práce v České republice. Mezi lety 2016 a 2019 sem přepravil nejméně jedenáct lidí a ubytoval je v nevyhovujících podmínkách. Dělníci měli pracovat dvanáct hodin denně včetně víkendů a dostávali jen několik set korun měsíčně. Obžalovaný rovněž údajně naverboval pět dívek, které nutil k prostituci v tuzemských nočních klubech.

Za minulý rok Česká policie registrovala celkem třicet šest případů obchodování s lidmi, jak uvádí ve svém Statistickém přehledu kriminality. Přestože ještě nejsou dostupná data za měsíc prosinec, již nyní je zřejmé, že počet evidovaných případů narostl – za celý rok 2023 jich policie registrovala celkem dvacet, předchozí rok osmnáct. Avšak tato čísla zcela nevypovídají o tom, kolik obdobných případů se v tuzemsku skutečně děje. „Vypovídající hodnota těchto statistik je na velmi špatné úrovni, důsledkem čehož je tvorba cílených opatření složitá a komplikované je též reportování o situaci v ČR v rámci mezinárodních závazků,“ upozorňují každoročně zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice, jež vydává Ministerstvo vnitra.

I za nedostatečné monitorování této kriminality mimo jiné kritizuje české instituce expertní skupina GRETA. V nedávno zveřejněné hodnotící zprávě také uvedla, že by české orgány měly posílit prevenci a potírání obchodu s lidmi, včetně dětí. Za nedostatečnou identifikaci obětí jsou ale kritizovány instituce ve většině zemí. Podle analýzy 407 soudních případů a informací o téměř 1,5 tisíci obětí z celého světa instituce selhávají v jejich aktivní identifikaci. Oběti musejí většinou samy podniknout první krok a kontaktovat úřady.

Přečtěte si

Pokuty za odchod ve výši měsíční mzdy. Výpovědi bývalých zaměstnanců odhalují nekalé praktiky pracovních agentur vůči ukrajinským pracovníkům

Zpráva skupiny GRETA současně uvádí, že by české úřady měly posílit dohled nad pracovními agenturami. Na území ČR totiž často dochází k pracovnímu vykořisťování, přičemž oběťmi tohoto typu obchodování jsou převážně muži. Redakce investigace.cz minulý rok informovala o případu, kdy tuzemské pracovní agentury vykořisťovaly ukrajinské zaměstnance. Přestože jde o jedno z nejčastějších schémat pracovního vykořisťování, dle zprávy skupiny GRETA nedošlo k žádným případům, kdy by české úřady stíhaly a odsoudily za obchodování s lidmi právnickou osobu, ačkoli již byly do různých případů zapojeny skupiny, jež se maskovaly jako pracovní agentury.

Klimatická změna a kyberpodvody 

Globálně je obchod s lidmi na vzestupu. UNODC zaznamenal, že v roce 2022 stoupl počet identifikovaných obětí o 25 % oproti období před pandemií covidu. Nejvíce jich pochází z regionu subsaharské Afriky.

Na obchod s lidmi v Africe mají stále větší vliv klimatické změny. Komunity, které se odklánějí od zemědělství kvůli klimatickým následkům, jako je snížená úrodnost půdy, se zapojují do činností, které jsou z hlediska obchodu s lidmi vysoce rizikové, aby kompenzovali své ekonomické ztráty. Mezi tyto činnosti patří těžba, kde je riziko nucené práce, dále pak prostituce a dětská práce. Studie provedená v Pobřeží slonoviny zjistila, že zemědělci zvyšují jak počet pracovních hodin pro děti, tak počty dětských dělníků při nebezpečných zemědělských pracích, aby udrželi sektor životaschopný během období sucha. Environmentální katastrofy pak vedou k přesidlování, přičemž migranti jsou více zranitelní k obchodu s lidmi. Bylo zdokumentováno, že chlapci v Malawi bývají bezprostředně po přírodních katastrofách prodáváni do Zambie na nucenou práci na tamních farmách.

Zpráva UNODC o obchodování s lidmi za rok 2024 upozorňuje také na novou formu vykořisťování. Kriminálníci nyní stále častěji nutí lidi konat online podvody. Tento trend se objevuje v několika posledních letech především v jihovýchodní Asii, kde nadnárodní organizované skupiny rekrutují mladé a vysoce kvalifikované odborníky, kteří hledají pracovní příležitosti, a nutí je do stále sofistikovanějších kyberpodvodů: například online kasin nebo lákání lidí do podvodných investic či kryptoměn. Děje se to převážně v takzvaných zvláštních ekonomických zónách, což jsou území, kde platí jiná pravidla než ve zbytku země – například se tam odvádějí nižší daně nebo clo. Cílem je zvyšování investic ze zahraničí a platí tam méně přísné předpisy a menší dohled donucovacích orgánů.

Podle reportu UNODC úřady zaznamenaly i rostoucí počet obětí obchodování s dětmi v Evropě a v Severní Americe. Některé evropské zločinecké sítě rekrutují mladistvé, aby distribuovali drogy nebo páchali násilné útoky. Zločinci verbují dospívající z daného státu, ale i děti cizinců. Studie provedené v Nizozemsku zdůrazňují, že počet dětí obchodovaných za účelem nucené kriminality je podhodnocován.

The post Počet případů obchodování s lidmi roste appeared first on investigace.cz.

Maďarsko nabízelo zahraničním diplomatickým delegacím k ubytování hotel spojený s rodinou Viktora Orbána. Banky se zavázaly k uhlíkové neutralitě, pomáhaly však gigantům produkujícím fosilní paliva k zisku. Kmotřenec britského krále Karla úzce spolupracoval s americkým finančníkem obviněným z obrovských daňových úniků.

Kmotřenec krále Karla úzce spolupracoval s americkým finančníkem, kterého americká vláda obvinila z daňových úniků. Informoval o tom web Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Lord Charles Tryon zastával pozice v řadě společností spojených s Douglasem Edelmanem, bývalým dodavatelem zbraní, který byl v květnu obviněn z 30 daňových úniků, ze spiknutí a z poskytování nepravdivých informací americkým úřadům. Úniky se týkaly vojenských zakázek ve výši více než 350 milionů dolarů (asi 8,3 miliardy korun). Vyplývá to z firemních dokumentů. Tryon, jehož rodina má ke králi Karlovi blízko už od 70. let 20. století, ale z protiprávního jednání obviněn nebyl.

Prokurátoři tvrdí, že Edelman využíval několik offshorových společností v rámci propracovaného plánu, na jehož základě se pokoušel převést majetek na jméno své francouzské manželky a vyhnout se milionovým daňovým povinnostem v USA. Edelman si na jména offshorových společností otevřel zahraniční bankovní účty, jež použil na nákup sídla v luxusní londýnské čtvrti Kensington, rakouské lyžařské chaty a několika jachet. K provinění se přiznal.

Přečtěte si

Andrew Tate: Nové dokumenty poodhalují podezřelé finanční operace

Luxusní hotel patřící rodině Viktora Orbána profituje ze summitu lídrů EU v Budapešti. Se zjištěním přišel maďarský nezávislý web Direkt36. Maďarsko v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie, které trvá do konce letošního roku, navrhlo několik hotelů pro hosty summitu pořádaného ve dnech 7. a 8. listopadu. Diplomat jedné ze zúčastněných zemí, jenž si přál zůstat v anonymitě, sdělil pro web Direkt36, že Maďaři doporučovali delegacím zejména hotel Dorothea, který vlastní zeť premiéra Viktora Orbána.

Toto doporučení sice nezavazuje ubytovat se zrovna v navržených hotelech a hosté si mohou vybrat i jiné možnosti ubytování, podle diplomatických zdrojů však Maďarsko nabídlo účastníkům summitu, že pro ně zařídí rezervaci i potřebné administrativní úkony, pokud se včas zaregistrují.

„Hotel Dorothea byl doporučen pro řadu akcí souvisejících s předsednictvím. Zajímalo by mě, jak moc zeť z předsednictví profitoval,“ uvedl zmíněný diplomat pro Direkt36.

Přečtěte si

Pellegrini si prostřednictvím Orbána domluvil předvolební návštěvu Moskvy v roce 2020

Banky se sice zavázaly k uhlíkové neutralitě, pomohly však získat gigantům produkujícím fosilní paliva bilion dolarů. Odhaluje to investigace webu The Bureau of Investigative Journalism. Uhlíková neutralita, tedy „net zero“, znamená, že stát či firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jež do ovzduší vypouští. Lépe řečeno, subjekt svou činností žádné skleníkové plyny neubírá ani nepřidává, a je proto „uhlíkově neutrální“.

K bankám, které se k uhlíkové neutralitě zavázaly, patří například britská NatWest (National Westminster Bank). Ta podle novinářů porušila klimatický závazek tím, že financovala britskou energetickou společnost BP, dříve známou jako British Petroleum. Projekt této firmy u ázerbájdžánského pobřeží by mohl do atmosféry vypustit více než jednu miliardu tun uhlíku. To je více, než vypustí celé Spojené království za tři roky.

Společnost BP uvedla, že v příštích letech se chystá investovat do nových ropných a plynových polí. Obdobné projekty by však nemohla realizovat bez miliardové podpory velkých bank. Banka NatWest například loni pomohla BP získat v tomto směru téměř 500 milionů dolarů (asi 11,9 miliardy korun), čímž zjevně porušila své závazky v oblasti ochrany klimatu.

Přečtěte si

Firmy spojené s protiimigrační stranou Fidesz vydělávají na náboru zahraničních pracovníků

Novináři z nezávislého webu Átlátszó odmítají tvrzení uvedená ve zprávě maďarského Úřadu pro ochranu suverenity a podávají žalobu. Zmíněná instituce v březnu obvinila Átlátszó z toho, že údajně prosazuje zahraniční vliv a využívá zahraniční fondy k „lovu“ politiků. Zároveň se maďarské úřady zabývaly také financováním tohoto nezávislého webu a následně Átlátszó obvinily, že provádí investigativní práci financovanou a řízenou zahraničními zájmy.

Poté vyšla oficiální zpráva nazvaná „Dopad činnosti Átlátszó na maďarskou suverenitu“. V dokumentu se tvrdí, že organizace je součástí mezinárodní sítě vytvořené „dle doktríny nové strategie národní bezpečnosti a zahraničního vlivu USA, formulované v 80. letech 20. století“. Átlátszó tato tvrzení zpochybňuje s tím, že zpráva Úřadu pro ochranu suverenity je nepodložená a v mnoha případech obsahuje vyložené lži. „Proto proti nim podáváme žalobu pro pomluvu,“ vyjádřili se novináři na svém webu.

Autorka článku: Mahulena Kopecká
Zdroj úvodní fotografie: investigace.cz / Canva

The post #zesvěta: Zisk a offshory. Kmotřenec krále Karla pracoval pro firmy spjaté s obviněným americkým finančníkem appeared first on investigace.cz.

Jestliže doma schováváte nelegální cigarety, najděte pro ně jinou skrýš, než je vydlabaná dutina za skříní. Pokud pro změnu plánujete návštěvu země klobás, eintopfu a piva, vyhněte se nočním toulkám kolem tamních bankomatů. A jestliže vás chytne mlsná a dostanete zálusk na odpolední kávičku se sušenku, měli byste zpozornět, neboť v chuťové paletě takové sladkosti se skrývá i palmový olej, kvůli kterému mizí deštné pralesy. „Mysleli jsme to dobře“ ovšem neplatí jen pro výrobu této komodity, ale i jednu nevládní organizaci, která nahrála na doxing s citlivými daty. O tom všem je dnešní #zesvěta neboli výběr bizarních příběhů ze světa zločinu.

#1 Každý doxing musí být po zásluze potrestán

Mezinárodní nevládní organizace Human Rights Watch (HRW) a Newyorská univerzita (NYU) se pustily do mapování porušování lidských práv ve východním Kongu. Cílem jejich chvályhodného projektu Kivu Security Tracker mělo být načrtnutí krizové mapy, jež by dokumentovala nedodržování lidských práv v této zemi a podle organizátorů i vysvětlovala jeho příčiny. Sestavena měla být z různých otřesných dat, například o vraždách, znásilnění a dalších formách násilí páchaného na aktivistech a zdravotnickém personálu, a to ze strany konžských bezpečnostních orgánů. Jenže laxní přístup organizátorů projektu ke kybernetické bezpečnosti způsobil, že se na stránkách ocitly citlivé informace o zhruba 8 tisících aktivistů, tedy i o osobách, které přežily sexuální násilí, nebo o pracovnících OSN či novinářích. Kdokoli, kdo měl připojení k internetu, mohl volně procházet stovky dokumentů, v nichž se černé na bílém skvěla jména, telefonní čísla i údaje o tom, ke které organizaci dotyční patří. Organizace projekt z internetu okamžitě stáhla. Pravdu má proto provozní ředitel CyberPeace Institute pan Adrien Ogée, který smutně prohlásil: „Pokud se snažíte chránit lidi a způsobíte tím více škody než užitku, pak byste tuto práci vůbec neměli dělat.“

Více o úniku dat v Kongu se dočtete na webu The Intercept.

#2 Lev, čarodějnice a tabák za skříní

V Lewisově fantaskní sérii Narnie projdou čtyři sourozenci starou skříní do kouzelného světa Narnie a pomohou lvu Aslanovi svrhnout krutovládu Bílé čarodějnice. Žádné trasořitky nejsou ani angličtí policisté v Northamptonshire, byť starou skříní neprošli. Naopak almaru odtáhli, což jistě nebylo lehké, a objevili nelegální tabák a cigarety schované v dutině ve zdi. Při svém zásahu na třech místech tohoto malebného anglického městečka zadrželi nelegální zboží v hodnotě více než 1,4 milionu korun. Mimo starých známých cigaret policisté našli i více jak 400 elektronických cigaret, jejichž popularita poslední roky roste. Kdo ví, třeba Lewis získal inspiraci pro napsání svých knih z podobných „zdrojů“ schovaných za skříní…

Jak policisté přišli na tajnou skrýš plnou tabáku, se detailně dočtete na stránkách BBC.

Přečtěte si

Kolik je v IQOS nikotinu? Philip Morris lže o svých produktech

#3 Výbušné bankomaty

V Německu mají problém. V ulicích tamních měst se totiž objevil nový druh drsné kriminality. Zločinci při své práci používají výbušniny, s jejichž pomocí vyhazují do vzduchu i bankomaty, načež s lupem v autě vysokou rychlostí mizí z místa činu. Některé z odpálených bankomatů se přitom nacházely v obytných budovách, a mohl tak vzniknout požár nebo být poškozeny samotné domy. Aby toho nebylo málo, zmíněná auta s lupem jejich právoplatní majitelé již dříve nahlásili jako kradená. Podle Europolu zloději dopředu znali únikové trasy a většinu akcí podnikli v noci, což jim vyneslo téměř 50 milionů korun v eurech. Mimo to vznikla škoda na majetku v hodnotě více než 85 milionů korun. Naštěstí osm z nich německá a nizozemská policie už zatkla. Podle Europolu ale trestný čin vyhazování bankomatů do povětří zůstává na území Německa nadále „obzvláště rozšířený“. Až se tedy budete chystat na návštěvu k našim západním sousedům, směňte si hotovost pro jistotu ještě v tuzemsku. Ohořelá díra ve zdi vám peníze určitě nevydá.

Více informací o odpalovaných bankomatech se dočtete na stránkách OCCRP.

#4 Palmový olej s příchutí ničení ekosystému

Od pečiva přes zmrzlinu a šampony po kojeneckou výživu, za vším hledej olej palmový. Ne, nejde o nový reklamní slogan, ale konstatování, že nejčastější přísadou v různých výrobcích je právě tento zdraví nepříliš prospěšný rostlinný olej, jehož produkce je navíc spojena s drancováním přírody. Proto se singapurská společnost First Resources veřejně zavázala, že palmový olej bude vyrábět šetrně s ohledem na přírodní zdroje i životní prostředí. Krásná slova, a navíc přesně v duchu předvolebních sloganů typu „sliby se slibují, blázni se radují“. Nezisková zpravodajská organizace The Gecko Project totiž odhalila, že pohlaváři First Resources ovládají další tři společnosti, které stojí za vykácením části deštného pralesa v Indonésii. Vyšetřování Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) také upozorňuje na mezeru v singapurské legislativě, jež umožňuje společnostem zveřejňovat takzvané zprávy o udržitelnosti, aniž by k tomu potřebovala audit další nezávislé firmy. Tak proč něco neslíbit, že jo?

Kompletní zprávu o struktuře firem ničících deštné pralesy najdete na stránkách ICIJ.

Narazili jste během týdne na zprávu, jež by podle vás v našem #zesvěta rozhodně neměla chybět? Přečetli jste si zajímavou novinku ze světa (ne)organizovaného zločinu, o které jsme ještě nepsali? Pošlete nám svůj tip na e-mailovou adresu zesveta@investigace.cz. 

The post #zesvěta: Německé bankomaty pod útokem appeared first on investigace.cz.

Co mají společného vykopaný tunel v Černé Hoře, zablokované ruské vlaky, vloupání do Buckinghamského paláce a otevření Pandořiny skříňky plné dat z Microsoftu? Na jednu stranu nic, na stranu druhou je přesto něco spojuje, neboť si o nich přečtete v dnešním #zesvěta. Takže vzhůru do temného podzemního tunelu, mezi znehybněné vlaky na hranicích Evropské unie a samozřejmě i za uniklými daty, které se nikdy neměly dostat na veřejnost.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi.  Audioverze článků z oblíbené rubriky #zesvěta odebírejte zde.

#1 Železná opona trochu jinak

V blízkosti ukrajinsko-polských, slovenských a maďarských hranic stojí od loňského února, kdy Rusko zahájilo válečnou agresi vůči Ukrajině, stovky prázdných ruských i běloruských nákladních vagónů. Hlavním důvodem jejich znehybnění není jen válka, ale i rozdíl v železničních tratích mezi evropskými a postsovětskými zeměmi. Zatímco Rusko a Ukrajina používají tzv. širokorozchodné koleje, coby dědictví po Sovětském svazu, na území EU vlaky jezdí jen po těch s nižším rozchodem, přesněji řečeno užších. Kdykoli tak přijíždí vlak z Ukrajiny do EU, zboží se musí přeložit na vagóny s evropskou normou rozchodu kol. Prázdné železniční soupravy by se za normální situace vrátily zpět do Ukrajiny. Jenže od loňského února situace normální není. Z důvodů válečného konfliktu proto nákladní vagony trčí na místě a blokují koleje, čímž omezují průjezdnost a zpomalují ukrajinský obchod po železnici s EU. Některé z těchto vlaků se i tak vrátily zpátky do Ruska, především pak z Polska a Maďarska.

Více o znehybněných vagónech se dočtete na webu VSquare.org.

#2 V hlavní roli tunel

Černohorská policie zahájila vyšetřování případu, v němž hraje důležitou roli podzemní tunel spojující jeden bytový dům se soudním skladem, kde se nacházely policií zabavené drogy a další důkazy doličné. Proč byl tunel vykopán, si lze domyslet, byť ze skladu nebylo nic odcizeno. Podle ministra vnitra Filipa Adžiće byl byt, odkud podzemní tunel vycházel, pronajat před několika měsíci: „Šlo o dobře naplánovanou a organizovanou akci, která byla připravována několik měsíců a připomíná akční filmy.” Vyšetřování pokračuje, a proto nezbývá než čekat, co muži zákona o záhadném tunelu a jeho kopáčích ještě objeví. Jedna věc je přesto už dnes jistá, podle všeho se nejedná o tunel ze školního areálu jako ve filmu Fakjů pane učiteli, to by si režiséři tohoto německého snímku mohli nárokovat autorská práva.

Více o tajuplném tunelu a vyšetřování se dočtete na stránkách AP News.

#3 Kaskadér Daniela Craiga

Vloupat se do Buckinghamského paláce není tak jednoduché jako třeba vyvěsit červené trenýrky na Pražském hradě. Své o tom ví od sobotního rána jistý muž, zadržený právě u sídla Karla III. v okamžiku, kdy se snažil proniknout do královských stájí (Royal Mew). Ty sousedí se zahradou samotného paláce a mimo jiné je v nich odstaven i kočár pro osm koní, dodnes používaný královskou rodinou. Úmysl pětadvacetiletého muže je prozatím nejasný, přesto byl obviněn z neoprávněného vniknutí na cizí pozemek. Snad se jednalo o agenta 007, kterého místní úřady kvůli maskování nepoznali. Ať už šlo o Daniela Craiga, nebo obyčejného občana, tak jako tak si prozatím posedí ve vazbě. 

Více informací o rádoby Jamesi Bondovi se dočtete na stránkách New York Post.

#4 Pandořina skříňka informací z Microsoftu

Microsoftu se podařila výjimečné věc, když omylem zveřejnili 37 terabajtů soukromých dat. Konkrétně šlo až o tři roky stará data včetně záloh osobních počítačů zaměstnanců Microsoftu, hesla ke službám Microsoftu, tajné klíče a více než 30 tisíc interních zpráv ze služby Microsoft Teams. Problém nastal s výzkumnou divizí AI a jejím online úložištěm GitHub. Toto úložiště mělo poskytovat pouze přístup k otevřenému zdrojovému kódu a modelům pro rozpoznávání obrazu. Jeho URL adresa ale byla špatně nastavená, a tak se skrz odkaz mohl k interním informacím dostat kdokoli.

Více informací o datovém úniku se dočtete na stránkách Infosecurity Magazine.

Narazili jste během týdne na zprávu, jež by podle vás v našem #zesvěta rozhodně neměla chybět? Přečetli jste si zajímavou novinku ze světa (ne)organizovaného zločinu, o které jsme ještě nepsali? Pošlete nám svůj tip na e-mailovou adresu zesveta@investigace.cz. 

Autorka textu: Kamila Plzáková
Autor úvodní grafiky: investigace.cz

The post #zesvěta: Tunel jako z akčňáku appeared first on investigace.cz.

O září se říká, že je to měsíc, kdy si léto podává ruku s podzimem. Na počasí to není příliš znát, avšak letní prázdniny jsou definitivně fuč. My ovšem velmi dobře víme, že prázdniny ve světě zločinu neexistují, což podle všeho pochopili i po dovolené zotavení členové britské vlády a po návratu do svých londýnských kanceláří se shodli na přísnějším přístupu vůči všem, co záměrně ignorují zákony. Naopak nucené volno, ovšem ne na pláži pod slunečníkem, čeká dva jinak činorodé pašeráky mořských okurek. Činí se také ruští influenceři, tedy „Z-bloggers“, vydělávající na tom, že na internetu vyjadřují podporu ruské armádě. A z Turecka se stává země zaslíbená pro pašeráky kokainu, kteří si za vodami Bosporského průlivu mohou pořídit tamní zlatá víza a být tak opravdu za vodou. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audioverze článků z oblíbené rubriky #zesvěta odebírejte zde.

#1 Mořská okurka v ohrožení

Sumýši neboli mořští živočichové z kmene ostnokožců, někdy rovněž označovaní jako „mořské okurky“, jsou velmi žádaným artiklem v zemích jihovýchodní Asie. Dostávají se tam z Mexika via Spojené státy americké. A byly to právě americké úřady, kde se na konci prázdnin přiznali ke své činnosti dva pašeráci těchto Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy chráněných živočichů (CITES). Celková hodnota mořských okurek, které muži přeprodali, činila 10 222,50 dolarů (přibližně 230 497 korun). Pachatele nejspíš dohnalo svědomí, neboť nakonec souhlasili, že zaplatí náhradu škody mexickému úřadu, který je pověřen ochranou životního prostředí. Do obchodování s těmito živočichy jsou údajně zapletené také mexické drogové kartely, jako je Sinaloa nebo Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Více o pašování sumýšů zjistíte na webu OCCRP.

Přečtěte si

Žabí mafie dovážela na Slovensko ohrožené druhy obojživelníků za miliony

#2 Putinovi influenceři

V Rusku se jim prý říká „Z-Bloggers“, protože veřejně vyjadřují podporu válce a ruské armádě, kterou často symbolizuje právě písmeno Z. Nejde přitom o žádné chudobné kazatele na táborech lidu, jež člověk sečtělý zná ze středověkých letopisů. Moderním ruským influencerům totiž proudí na účty obrovské příjmy z reklamy na sociálních sítích. Kromě příspěvků o válce či nepravdivých tvrzeních o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenskému sdílejí i sponzorované reklamy na cokoli od kryptoměn po oblečení. Navíc také vyzývají mladé ruské diváky, aby narukovali. Podle odhalení BBC prováleční influenceři od zahájení ruské invaze do Ukrajiny získali miliony sledujících na Telegramu a vydělávají si desítky tisíc rublů.

O ruských proválečných internetových celebritách se dočtete na webu BBC.

#3 Na lavici obžalovaných

Pachatelé trestných činů ve Velké Británii budou muset čelit u soudu svým obětem nebo jejich rodinám, jinak mohou strávit za mřížemi dva roky navíc, sdělila britská vláda novinku v trestním řízení. Zločinci se tak už nebudou moci vyhnout přímé konfrontaci s oběťmi či jejich rodinami tím, že se odmítnou dostavit k soudu. Naopak soudci budou mít pravomoc zvážit případy, kdy by přítomnost pachatele mohla obětem a jejich blízkým způsobit utrpení. Velká Británie ale zpřísnila i další kritéria vůči pachatelům trestné činnosti. Pokud se například zločinec navzdory příkazu soudce opakovaně nedostaví k výkonu trestu, bude mu hrozit navýšení trestu odnětí svobody o dva roky. Což se bude vztahovat na kauzy obvykle trestané doživotím za hodně závažné provinění, jako je třeba vražda, ve Velké Británii i znásilnění či úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví. Tady ovšem nelze vyloučit, že dva roky navíc v doživotním trestu morálku zločince asi jen těžko rozhodí.

Podrobnosti týkající se novinek v oblasti britské justice najdete na webu OCCRP.

Přečtěte si

Podcast ODPOSLECH: Zlatá brána otevřena

#4 Zlatá víza pro pašeráky kokainu

Návod na to, jak uniknout zákonu, jestliže je osoba obviněná z pašování kokainu, odhaluje příběh gangsterů, co našli útočiště v Turecku. Země totiž odmítla vydat dva původem cizí státní příslušníky viněné z obchodování s kokainem, neboť si koupili turecké občanství za přibližně 500 000 dolarů (přibližně 11,3 milionu korun). Objevují se proto obavy, že turecká politika takzvaných zlatých víz usnadňuje zločincům unikat spravedlnosti. Podle evropské policie se tak Turecko stává útočištěm pro kriminálníky.

Příběhy zločinců, z nichž se stali Turci, se dočtete na webu Vice.

Narazili jste během týdne na zprávu, jež by podle vás v našem #zesvěta rozhodně neměla chybět? Přečetli jste si zajímavou novinku ze světa (ne)organizovaného zločinu, o které jsme ještě nepsali? Pošlete nám svůj tip na e-mailovou adresu zesveta@investigace.cz. 

The post #zesvěta: Jak (ne)pašovat mořské okurky appeared first on investigace.cz.

Ruský propagandistický web NewsFront je jedním z klíčových nástrojů šíření kremelských dezinformací v Evropě. Na tvorbě obsahu a jeho expedování se přitom podílejí lidé, kteří zdánlivě nemají nic společného a tuto činnost často dělají zcela zadarmo. I když na tvůrce i samotné webové stránky uvalila sankce Evropská unie i Spojené státy, propagandistům NewsFront se daří úspěšně různá omezení obcházet. Celá situace tak připomíná hru na schovávanou. Dokazuje to i šetření mezinárodního týmů novinářů ze šesti zemí, na němž se podílela rovněž investigace.cz a které publikoval server VSquare. 

Kromě ruskojazyčné verze operuje NewsFront v celé řadě dalších jazyků včetně slovenštiny, polštiny, maďarštiny, němčiny a dalších. Práce mezinárodního týmu novinářů ukázala, že je to možné i díky více než 70 redaktorům a externistům nejen z Ruska, ale i z dalších částí Evropy. Novináři analyzovali data, včetně více než sta e-mailových adres spojených s weby NewsFront, a podařilo se jim některé z nich spojit se skutečnými lidmi, kteří kremelskou propagandu šíří v Evropě i mimo ni.

Člen krajně pravicové německé strany AFD z malého bavorského městečka; srbští pravicoví aktivisté; „tatarský“ imám; bývalý maďarský diplomat a amatérský tlumočník – tyto na první pohled nesouvisející osoby přesto mají něco společného. Přispívají nebo aktivně podporují NewsFront, ruskou propagandistickou továrnu publikující v jedenácti jazycích, napojenou údajně na ruskou FSB. Pro nástroj Putinovy informační agrese vůči Evropě navíc často pracují zadarmo a ideologicky se nezřídka hlásí k radikální pravici.

Přečtěte si

NewsFront: Nenávistné pozdravy z Krymu

Na svých webových stránkách NewsFront tvrdí, že má pobočky v Bulharsku, Srbsku, Německu, Francii, Španělsku, Velké Británii, Gruzii a Maďarsku a že většina jeho pracovníků jsou dobrovolníci.

Americká internetová společnost Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram, potvrdila, že musí neustále aktualizovat seznam nových domén, jež NewsFront používá k zrcadlení svého obsahu. Není však schopna hlídat odkazy na telegramové kanály, kde NewsFront svoje zprávy šíří. Právě na Telegramu našel NewsFront své nové útočišti a místo, kde lze propagandistický obsah sdílet.

Postupně se však ukázalo, že ani Telegram už není pro obsah NewsFrontu bezpečný. Na základě dotazů novinářů, kteří se na projektu mapování tohoto webu podíleli, Telegram přiznal, že zatímco v USA bylo zablokování prokremelského dezinformačního kanálu snadné, neboť spadal pod americké sankce, v Evropě to tak jasně nastavené nebylo. „V EU jsme o žádných sankcích proti NewsFront nevěděli a zástupci EU nás v této věci nekontaktovali. Nyní, když víme o sankcích proti šéfredaktorovi NewsFront, byl také zablokován, stejně jako předtím RT (Russia Today) a Sputnik,“ odpověděl nám Telegram.

Přečtěte si

NewsFront: Jak se šíří kremelská propaganda s koronavirovou příchutí

K zablokování některých kanálů Newsfront došlo krátce poté, co Telegram kontaktovali novináři. Dostupná tak již není česká, slovenská, ruská, bulharská, francouzská ani španělská mutace. Polská, srbská, německá a anglická však byly v době publikování první reportáže mezinárodního týmu novinářů stále přístupné, ať už v původní verzi, nebo pod novými názvy. Na Slovensku se pro změnu objevil úplně nový kanál.

Případ webu NewsFront proto ukazuje, že navzdory snahám Evropské unie, Spojených států i samotných internetových platforem není potlačení nebo regulace proruských propagandistických narativů v Evropě jednoduché a NewsFront zůstává i nadále jejich vlivným šiřitelem. Přestože na něj byly uvaleny sankce a některé jeho kanály byly zablokovány, stále nachází způsoby, jak tyto překážky obcházet – ať už prostřednictvím zrcadlových webů, migrací na Telegram, nebo zakládáním nových kanálů. Kauza NewsFront zkrátka odhaluje mezery v sankcích USA i EU proti internetovým projektům a dokládá, že ruské dezinformační operace dokážou využít nejednotný přístup firem a států ve svůj prospěch.

Lokální politik v ruských službách

Jednou z prvních mutací NewsFront byla německá verze, jejíž hlavní tváří byl až do uvalení sankcí Johannes Normann, člen německé pravicové populistické strany AFD. Členem hnutí je deset let, žádnou významnou funkci však nezastává. Na pravicově-populistické scéně je přesto velmi aktivní, zejména prostřednictvím svých účtů na sociálních sítích, jež mají desítky tisíc sledujících. Často se chlubí, že se pravidelně stýká s osobnostmi německé, rakouské a švýcarské pravicové scény. Ve videích NewsFront se začal objevovat v roce 2016 jako respondent i autor článků německé verze. Normann o sobě tvrdí, že má přátelský vztah k Rusku a do NewsFront chtěl přispívat, poněvadž tam nebyl „cenzurován“.

Letos v květnu potvrdil na Twitteru své kontakty s Anastasií Škytinovou (podle Normanna je na Krymu). Jméno této aktivistky se objevilo v seznamu e-mailových adres lidí, kteří mají přístup do redakčního systému webu NewsFront, jejž novináři v rámci mezinárodního projektu analyzovali. Příspěvky Škytinové se pravidelně objevovaly na německé stránce webu, kde také vystupovala v rozhovorech s Normannem. V roce 2020 je však přestala poskytovat. Poté, co o rok později Spojené státy uvalily na NewsFront sankce, zanechal rozhovorů i Normann.

V roce 2020 se NewsFront rovněž živě zajímal o dění v Normannově rodném městě Mömbris a v nedalekém bavorském Aschaffenburgu. Na webu se o tomto jinak nevýrazném provinčním městě objevilo několik článků.

Ačkoli se Normann z článků na NewsFront vytratil, zprávy a informace z jeho rodného kraje se začaly objevovat v ruským státem vlastněné televizi Ruptly TV. Ta slouží jako další nástroj kremelské propagandy v Evropě. Normann tvrdí, že s Ruptly TV nemá žádné kontakty. Ruská televize tedy zřejmě považuje Aschaffenburg za velmi důležité místo v Německu, kde se odehrávají události celostátního významu. Letos již pětkrát odvysílala videa z protivládních shromáždění, která se tam konala.

Znepokojení a za peníz

Ne vždy ale pro NewsFront pracují lidé zadarmo. Například webové stránky Serbian NewsFront byly spuštěny v roce 2015, když jejich šéfa Konstantina Knyrika údajně kontaktovalo několik srbských dobrovolníků, „znepokojených rostoucím vlivem západních médií v Srbsku“, jak řekl Rádiu Svobodná Evropa. V roce 2016 vedl NewsFront Serbia ostrou kampaň proti tehdejšímu premiérovi Černé Hory Milovi Đukanovići, jenž se zasazoval o vstup země do NATO.

Šéfredaktorkou webu byla v té době Oksana Sazonova, ruská novinářka narozená v Oděse, odkud se přestěhovala do Rostova na Donu a později do Srbska. Ukrajinský web Myrotvorec zveřejnil snímky obrazovky z let 2015 a 2016, z nichž vyplývá, že Sazonova vedla rozhovor se zaměstnanci NewsFront ohledně platu pro srbský tým. Částka, o níž se diskutovalo, činila 400 eur (asi 259 eur pro ni a 141 eur pro tým, tedy zhruba 10 000 korun dohromady).

Podle vyšetřování organizace Bellingcat byla Sazonova v roce 2016 v kontaktu se srbským pravicovým aktivistou Nemanjou Ristićem. Krátce poté byl Ristić černohorskou prokuraturou obviněn, že je součástí skupiny lidí z Černé Hory, Srbska a Ruska, kteří plánovali provedení státního převratu v den voleb, aby se k moci dostaly proruské síly, jež by zabránily vstupu země do NATO. Mezi obviněnými byli vůdci Demokratické fronty a také dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Po několikaletém soudním procesu byli údajní osnovatelé převratu odsouzeni k trestu odnětí svobody a zmíněný Ristić dostal sedm let. Rozsudek byl však zrušen a probíhá nový proces.

Není známo, kdy přesně Sazonova opustila místo v NewsFront Serbia. V rozhovoru z roku 2019 hovořila o svém působení v Srbsku už v minulém čase. V záhlaví webu přesto zůstala uvedena jako šéfredaktorka až do roku 2022. Naše zdroje potvrzují, že z webu již dávno odešla a smazala své účty na sociálních sítích.

Po odchodu Sazonovy chtěl Knyrik jako další redaktorku Draganu Trifković. Ta byla až do roku 2020 v srbských politických kruzích známá jako významná členka pravicových parlamentních stran. V současnosti pravidelně veřejně vystupuje v roli proruské analytičky a odbornice na geopolitické otázky a konflikty. Obhajuje separatismus Donbasu a Krymu a ukrajinské úřady ji zařadily na sankční seznam.

Podle naší analýzy dat byla Dragana Trifković jednou z osob, jež měly v Srbsku administrátorský přístup na webovou stránku NewsFront, což potvrdila v rozhovoru s reportérkou serveru Raskrikavanje, která se na mezinárodním projektu podílela.

Mimo to prohlásila, že si s Knyrikem vyměnila jen několik e-mailů: jednou ohledně organizace novinářské návštěvy Donbasu a podruhé, když jí nabídl práci. Domnívala se, že místo redaktorky v NewsFront jí navrhuje, protože mluvila rusky a srbsky.

Trifković také uvedla, že jí byl umožněn přístup do administrace webových stránek, i když jednání nebyla uzavřena. Dodnes prý neví, proč tomu tak bylo. Tuto možnost přesto využila a zveřejnila jeden ze svých rozhovorů o Kosovu. Podle jejích slov poté už s NewsFront neměla nic společného a v kontaktu nezůstala ani s Knyrikem.

Předtím však s webem hojně spolupracovala: srbský NewsFront pod vedením Oksany Sazonovy názory a aktivity Dragany Trifković široce propagoval, publikoval její články, rozhovory a reportáže z různých konferencí v Rusku a z Ruskem okupovaných ukrajinských území. Trifković se nyní od webu, který považuje za „velmi neprofesionální“, distancuje, ale nevěří, že by měl být napojen na ruskou rozvědku.

Imám, komunista a tlumočník

V Maďarsku NewsFront působí od roku 2018. Autorem prvního textu vyzývajícího k „revoluci“ proti Kyjevu, EU a USA byl tatarský imám s vojenskou minulostí ze speciálních jednotek ruského námořnictva Tanaj Čolchanov, který projekt rovněž řídil a editoval. Čolchanov se o redakční povinnosti dělil se Sándorem Csikósem, komunistou a bývalým maďarským diplomatem. To se dělo až do října 2021, kdy web „usnul“.

Znovu ožil na konci léta 2022 pod vedením nového šéfredaktora Miklóse Keveházyho, bývalého stoupence a tlumočníka maďarské proruské krajně pravicové strany Jobbik a ruskou propagandou často citovaného jako experta na Maďarsko.

Přesto je tato pobočka NewsFront jednou z nejméně úspěšných ze všech jedenácti jazykových verzí agentury. Maďarská dezinformační scéna se od těch ze sousedních zemí totiž značně liší. V Maďarsku nejsou ruské dezinformační weby a šíření podezřelých propagandistických zpráv ruskými aktéry příliš typické a nemají tak velký prostor k ovlivňování. Jejich roli již zastává propaganda a média vlády Viktora Orbána, která sama šíří kremelské narativy a konspirace. Proto není třeba dezinformačních webů s potenciálním ruským pozadím, jako jsou ty, jež úspěšně působí v zemích napříč Evropou.

I když server NewsFront nemá českou verzi, neznamená to, že u nás nemá vliv. Jeho obsah je sdílen českými antisystémovými weby, například serverem nepodvoleni.cz, ale i různými telegramovými kanály. Samotná slovenská mutace pak má, dle dat serveru SimilarWeb, více než 30 % návštěv právě z České republiky.

The post Evropané ve službách prokremelské propagandy appeared first on investigace.cz.

Zločinci nadále drží krok s dobou. Jejich pozornosti neunikly ani možnosti generativních umělých inteligencí, tentokrát ve sféře dětské pornografie. Inovací se však nebojí ani mexické drogové kartely, které se po vzoru amerických sportovních klubů začaly zajímat o přednosti zvířecích maskotů. To pašeráci jiného druhu fauny podle všeho hluboce litují, že svůj způsob obživy raději nepustili k vodě. Na vodě jsou naopak sliby britské vlády, že něco provede se zastíráním původu peněz a s jejich praním. Zda se jí to na poslední chvíli povedlo a na dnešním vysvědčení se může pochlubit jedničkou, se dozvíte v dnešním #zesvěta.

#1 Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí

V našich textech pravidelně upozorňujeme na fakt, že jestliže někdo reaguje opravdu rychle na nejnovější technologické trendy a objevy, jsou to podvodníci a zločinci. Nezklamali ani v případě generativní umělé inteligence. K nekalým činnostem ji začali zneužívat už i pedofilové, kteří takto generují dětskou pornografii. Tu posléze nabízejí v rámci předplatného na platformách typu Patreon, které inzerují na japonské sociální síti Pixiv. Někdo by mohl namítnout, že v těchto případech, tedy při absenci reálného těla, nejde o zločin. Jinými slovy pedofilní vlk se v klidu nažere a kůzle zůstane celé. Ve skutečnosti to ovšem tak jednoduché není. Pedofilové totiž ve snaze trumfnout výtvory konkurence přihazují mezi generované obrázky také reálnou dětskou pornografii. Podle Iana Critchleyho, britského policejního šéfa pro ochranu dětí, by podobná záplava realistických fotografií navíc mohla zpomalit proces identifikace skutečných obětí zneužívání. V pořádku každopádně není žádná sexuální objektifikace dětí, včetně vyobrazování znásilňování kojenců a batolat. Všechny zapojené platformy se s novým trendem sice snaží bojovat, nicméně vzhledem k tomu, že tvůrci tohoto obsahu produkují tisíce snímků měsíčně, jde o boj značně komplikovaný.

Proč je odstraňování takového obsahu problematické, se dočtete v textu BBC. Pokud vás ale čtení předešlých řádků nadchlo, zvažte odbornou pomoc. Je anonymní a bezplatná.

#2 A nedají si říct a nedají…

Boj proti praní špinavých peněz a netransparentnosti finančních systémů může občas připomínat boj s větrnými mlýny. Zvláště pak ve chvílích, kdy se státy, jež jsou světovými prádelnami, kasají, že proti praní špinavých peněz dělají první i poslední, aby si však vzápětí samy hodily klacky pod nohy. Poslední takový případ se jmenuje Velká Británie, jejíž vláda se momentálně mermomocí snaží zneprůhlednit financování volebních kampaní. A zatímco mluvčí ministerstva vnitra v e-mailu pro novinářské konsorcium ICIJ srdnatě proklamuje, že „britské volební právo poskytuje důkladné kontrolní mechanismy, které zajišťují, že dary politickým stranám mohou poskytovat pouze ti, kteří mají na britských volbách oprávněný zájem“, Julian Lewis, konzervativní poslanec, jenž v parlamentu vede Výbor pro zpravodajské služby a bezpečnost, v nedávné debatě uvedl, že britští politici „jednoznačně přivítali ruské peníze“ a „bylo zjištěno, že několik členů ruské elity s úzkými vazbami na Putina je zapojeno do politických organizací ve Spojeném království, včetně toho, že poskytli velké finanční dary politickým stranám“.

Jak to vypadá, když levá ruka bojuje s praním špinavých peněz, zatímco pravá pro ně vypisuje pozvánky, se dočtete v textu ICIJ.

#3 Maskoti drogových kartelů

Nejenom armády a čeští protivládní demonstranti mají potřebu vyjádřit svou příslušnost k určitému hejnu pomocí nášivek. Mexické drogové kartely jsou rovněž početné organizace, a každý proto jistě chápe, že i ony mají právo nějak se mezi sebou odlišit, ukázat světu i ostatním, ke kterému hejnu ten či onen pašerák nebo boss patří. Jedni z prvních, kdo s označováním nášivkami začali, byli vcelku nepřekvapivě Zetas, tedy brutální zločinecká skupina, jejímiž zakladateli se stali dezertéři z elitní jednotky mexické armády. Logo Zetas jasně vyjadřuje jejich teritoriální původ – vedle mapy Mexika a jejich domovského státu Tamaulipasu jej dokreslilo písmeno Z. Škoda, že si na svůj výtvarný výtvor nedali copyright, ruská armáda pohybující se po Ukrajině by se nedoplatila. Ale vraťme se do Mexika, kde pozadu dlouho nezůstaly ani kartely Sinaloa nebo Jalisco New Generation a můžeme se tak pokochat pestrou galerií jejich insignií. Vedle obligátních a v Mexiku populárních lidských lebek objevíme na nášivkách, asi po vzoru amerických sportovních klubů, například Pittburských tučňáků (Pittsburgh Penguins), různé zvířecí předlohy. O tom, zda se bude NHL rozšiřovat také o jižní divizi, třeba Krocany ze Sinaloa (Pavos de Sinaloa), zatím ale žádné informace nemáme.

Přehled všech dosud sebraných emblémů jihoamerických drogových uskupení, včetně popisu jejich původu, naleznete v přehledu novinářů z InSight Crime.

#4 Jak se loví pašeráci

Jestliže pravidelně čtete #zesvěta, jistě víte, že fantazie podloudníků nezná mezí. Tentokrát do svých síti kriminalisté lapili pašeráky úhořů. A šlo o pořádný úlovek, neboť na udičku policistů ze 32 zemí světa, včetně České republiky, se jich chytilo 256. Spolu s nimi vytáhli také 25 tun živých sklovitých úhořů, přesněji řečeno mláďat kriticky ohroženého úhoře říčního, z čehož osm tun již mířilo do Asie, kde měli být chováni v rybích farmách a po dosažení dospělosti vypuštěni na svobo…, pardon, jedná se přece o zprávy z lidského světa, takže prodáni komukoli, kdo dobře zaplatí.

Jaké pruty jsou nejlepší na lov pašeráků, se dozvíte ve zprávě Europolu.

Narazili jste během týdne na zprávu, jež by podle vás v našem #zesvěta rozhodně neměla chybět? Přečetli jste si zajímavou novinku ze světa (ne)organizovaného zločinu, o které jsme ještě nepsali? Pošlete nám svůj tip na e-mailovou adresu zesveta@investigace.cz.

Autor textu a úvodní grafiky: Lukáš Nechvátal

Tento text vznikl díky finanční podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do Klubu neprůstřelných a podpořte naši práci.

The post #zesvěta: Dětská pornografie generovaná umělou inteligencí appeared first on investigace.cz.

Hra na schovávanou je oblíbená mezi dvěma kategoriemi lidí: dětmi a zločinci. Dnešní zprávy #zesvěta ovšem dokazují, že zločinci mají poměrně slabou představivost. Naproti tomu taková britská královská rodina měla celá staletí na to, aby si vymyslela, kam schovat své majetky. Ale ani ona neuspěla. Britští investigativní novináři odhalili staletá tajemství.

#1 Cena koruny

Kolik bude stát korunovace Karla III. britskou veřejnost? Jakou sazbu daně bude nový král platit ze soukromých příjmů? A na kolik ročně Velkou Británii vyjde královská rodina? Divili byste se, ale nikdo to vlastně netuší. Podle Guardianu Buckinghamský palác dlouhodobě na otázky týkající se jeho financí reaguje vyhýbavě: „Zeptejte se někoho jiného.“ „Zjistěte si to sami.“ „Nemáte právo to vědět.“ Britský deník The Guardian se proto rozhodl odpovědi na tyto otázky zjistit. Výsledkem je série investigativních článků s názvem Cena koruny, které se věnují skrytým majetkům královské rodiny.

#2 Pokus číslo dvě

Mexičtí pašeráci letos vsadili na tradici a hodlali propašovat metamfetamin v lahvích od tequily. Mexická námořní policie tak objevila téměř 12 tisíc lahví o objemu 750 ml, budících dojem klasické tequily. Čumák policejního psa byl ovšem jiného názoru. Po laboratorních rozborech se ukázalo, že v lahvích bylo téměř devět tun tekutého metamfetaminu. Podobný trik přitom pašerákům nevycházel ani v minulosti – například v roce 2012 zadržela policejní hlídka na hranicích Kalifornie muže s lahváči tequily naplněnými stejnou drogou. Absence klasického humanitního vzdělání se u pašeráků zkrátka nezapře, jinak by museli vědět, že už starý řecký filosof Hérakleitos z Efesu prohlásil: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ S čímž souvisí i další, tentokrát ryze současný citát: „Kdo nesleduje naše pravidelné zprávy #zesvěta, sám sobě jámu kopá.“ 

#3 Byznys k nezaplacení

Vzpomínáte si, jak ruský oligarcha Michail Fridman loni přísahal na zdraví svých dětí, že je proti válce v Ukrajině a že sankce, které na něj uvalil Západ, nejsou fér? Vypadá to, že (překvapivě) lhal. Investigativní novináři projektu Schémata Rádia Svobodná Evropa totiž zjistili, že Fridmanova pojišťovna AlfaStrachovanie, která je součástí jeho holdingu Alfa Group, spolupracuje s ruskou Národní gardou – pojišťuje její vojenská vozidla. Vojenské jednotky, které s AlfaStrachovaniem podepsaly smlouvy, se přitom účastní válečného konfliktu v Ukrajině. „Za posledních pět let se Národní garda stala jedním z největších státních odběratelů služeb AlfaStrachovanie. Její centrální divize podepsala s Fridmanovou společností smlouvy v hodnotě 1,15 milionu eur,“ uvádějí zmínění novináři.

Přečtěte si

Pandora Papers: Oligarchové a bankéři

#4 Chraň Pánbůh

Když se 49letý mafiánský boss Pasquale Bonavota z italského klanu ‘Ndrangheta rozhodl ukrýt před policií v janovské katedrále, možná doufal, že ho ochrání sám Bůh. To se ale nestalo. Zdá se, že ani ten Nejvyšší mu neodpustil jeho vraždy a špinavou práci pro mafii. Bonavota byl totiž jedním z hlavních představitelů římského organizovaného zločinu působícího v oblasti hazardu a pašování drog. Italská policie po něm pátrala už od roku 2018. Jeho zatčení následuje po zadržení sicilského mafiánského bosse Mattea Messiny Denara, který byl na útěku celých 30 let.

#bonus

Česko si polepšilo v žebříčku svobody médií. Alespoň to tvrdí analýza nevládní organizace Reportéři bez hranic. Ta už 21 let vydává roční zprávu o svobodě médií ve světě – letos hodnotila 180 zemí. Jak Reportéři bez hranic na svých stránkách uvádějí, zatímco v rekordním počtu, tedy ve spodních 31 zemích světa, je situace „velmi vážná“, Česko skončilo v kategorii „uspokojivé“. Nejhůř jsou na tom ruští nebo ázerbájdžánští novináři, jejichž problémům se pravidelně věnujeme. Jen o trochu lepší stav panuje v Kazachstánu nebo Kyrgyzstánu. Investigace.cz se znepokojením sleduje i situaci kolegů v evropských zemích jako Maďarsko, které obsadilo 72. příčku, nebo Srbsko, jenž se nepřekvapivě octlo na 91. místě.

🔴 #RSFIndex RSF unveils the 2023 World Press Freedom Index:

1: Norway 🇳🇴
2: Ireland 🇮🇪
3: Denmark 🇩🇰
24: France 🇫🇷
26: United Kingdom 🇬🇧
45: United States 🇺🇸
68: Japan 🇯🇵
92: Brazil 🇧🇷
161: India 🇮🇳
136: Algeria 🇩🇿
179: China 🇨🇳
180: North Korea 🇰🇵https://t.co/5hHMzwc8KJ pic.twitter.com/Ji3HZcCywo

— RSF (@RSF_inter) May 3, 2023

Narazili jste během týdne na zprávu, jež by podle vás v našem #zesvěta rozhodně neměla chybět? Přečetli jste si zajímavou novinku ze světa (ne)organizovaného zločinu, o které jsme ještě nepsali? Pošlete nám svůj tip na e-mailovou adresu zesveta@investigace.cz. 

Autorka textu: Kristina Vejnbender, Jaroslav Formánek

Autorka úvodní grafiky: Martina Bartl

The post #zesvěta: Ať žije koruna! appeared first on investigace.cz.

Britská developerská společnost The Resort Group nabízela investice do turistických resortů na prosluněných Kapverdských ostrovech. Projektem se nechaly zlákat tisíce lidí z několika evropských zemí. Jenže peníze, které smlouvy investorům garantovaly, přestaly před čtyřmi lety přicházet. Britské úřady proto svým investorům vyplácejí odškodné, ty belgické ovšem v nabízených investicích nevidí žádný problém. V roce 2016 otevřela The Resort Group svou kancelář i v Česku, kde na jejich nabídku kývlo kolem šedesáti českých občanů. 

„Zaručená 7% návratnost z vašeho vkladu plus až 5 týdnů zdarma na slunci každý rok!“ zní lákavý slogan společnosti The Resort Group ohledně privátních investic do turistických resortů na Kapverdách. Souostroví leží západně od Afriky na úrovni Senegalu a Mauritánie. Obdobná nabídka se objevila i na českém webu této společnosti. 

Že s přitažlivou nabídkou nemusí být vše v pořádku, upozornil redakci investigace.cz novinář z belgického investigativního pořadu Pano, spadajícího pod tamní veřejnoprávní VRT. Do kapverdských resortů, jež The Resort Group budovala, totiž podle jejich zjištění investovaly tisíce lidí z několika zemí Evropy. Avšak na jaře roku 2019 se do té doby pravidelné příjmy z investice snížily nebo zcela přestaly chodit. Naši belgičtí kolegové zároveň upozorňují, že The Resort Group tehdy rozeslala svým klientům dopis, který nedodržení závazků vysvětloval Brexitem, nedostatkem bankovních institucí na Kapverdách nebo „regulačními změnami ve Spojeném království“. Od vedení společnosti se novináři posléze dozvěděli, že The Resort Group své investory pravidelně informuje a zároveň nemůže ručit za počínání třetích stran, tedy zprostředkovatelů a finančních poradců, přes které lidé do společnosti mohli investovat. 

Generální ředitel a šéf obchodního rozvoje v Evropě Pierre-Philippe Möller, který zodpovídá i za českou pobočku společnosti The Resort Group, ale celou věc vidí jinak. „Slyšel jsem, že u některých plateb dochází ke zpoždění, pokud však nejsou vyplaceny nyní, částka se akumuluje a bude vyplacena později,“ vysvětlil investigaci.cz. Podle zdroje blízkého developerské firmě ale obavy investorů nejsou neoprávněné a belgickým novinářů řekl: „Chci se omluvit všem, kteří investovali – nejen na belgickém trhu, ale všem, kdo v The Resort Group věřili.“ 

Velkolepé plány

Jednou z těch, kdo věřili, je i bývalá belgická tenistka Els Callens, která se v roce 2017 rozhodla podobně jako téměř tři sta jejích krajanů investovat do obrovského luxusního resortu White Sands („Bílé písky“). Právě ona nechala novináře z Pano nahlédnout do dokumentů vztahujících se k jejímu finančnímu vkladu. V písemnostech se hovoří o „zaručených“ výnosech, dokonce ještě větších v průběhu samotné výstavby resortu. „Znamenalo by to 12 % ročně z mé investice, dokud nebude hotel hotový, pak 7 % po dobu tří let a 5 % po dobu dalších pěti let,“ vysvětlila Callens novinářům, kteří rovněž zjistili, že spolu s ostatními Belgičany do resortu investovala v přepočtu kolem 1,4 miliardy korun. 

Jenže při pohledu na satelitní snímky je zřejmé, že stavba resortu sice začala, ale na pozemcích nedaleko pobřeží se nacházejí jen kostry několika budov. Podle kapverdské vlády byla výstavba zastavena už v roce 2017, protože The Resort Group nedostála dohodě, že bude projekt hotový do roku 2016. Britská firma průtahy v dokončení připisuje koronavirové pandemii. Ta ale vypukla až v roce 2020. Konstrukce resortu se zastavila, avšak developeři přesto nabízeli investice i nadále.

The Resort Group již na jednom z kapverdských ostrovů jménem Sal postavila tři resorty. Čtvrtý, zmíněný White Sands, měl vzniknout na sousedním ostrově Boa Vista a nabízet 835 ubytovacích jednotek. Skupina The Resort Group údajně uzavřela s kapverdskou vládou dohody o pěti dalších střediscích na Boa Vista. „Byl to obrovský projekt,“ popsal našim belgickým kolegům záměr jeden z investorů. 

Nedodržené závazky a vyhýbáni se daním

Otazníky kolem The Resort Group se začaly množit již v roce 2016, kdy BBC popsala, jak společnost nabízí investice skrze penzijní fondy. Investoři měli ukládat své peníze do penzijních fondů, které měli následně investovat právě do výstavby resortů. Ve Velké Británii v té době proběhla reforma penzijních fondů, jež se svým majitelům staly dostupnější. Toho využily i dvě poradenské firmy, které patřily The Resort Group, aby pod záminkou nezávazné konzultace tlačily klienty k investicím na Kapverdách. Některé investice byly přitom velmi riskantní. The Resort Group novinářům z BBC poděkovala za jejich práci a ujistila je, že se záležitostí bude zabývat. „Všechny investice do Resort Group PLC jsou bezpečné a všichni naši investoři dostávají zaplaceno v termínu,“ zněla oficiální odpověď společnosti.

Britská vládní organizace The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) odškodňující osoby, které investovaly do společností, které zkrachovaly nebo z jiných důvodů nejsou schopné plnit své závazky, totiž belgickým novinářům sdělila, že „od roku 2014 obdržela více než 3 000 pohledávek od klientů, kteří do The Resort Group investovali“. FSCS tak investorům, co skrze penzijní fond vložili do The Resort Group své finance, vyplatila do začátku letošního roku v přepočtu více než 1,5 miliardy korun. 

Naopak belgická vláda činnost britských developerů jako chybnou či podvodnou nevyhodnotila. Ačkoli tamní Economische Inspectie (Hospodářská inspekce) v roce 2022 obdržela deset stížností od šesti osob na neúspěšné investice do resortu White Sands, inspekce konstatovala, že nenašla důkazy žádných „klamavých obchodních praktik“. Redakci Pano tato instituce nyní informovala, že celou věc znovu prošetřuje. 

„Belgie byla novým trhem, i když se společnost obracela i na investory z východní Evropy,“ vysvětlil Pano zdroj, který si přál zůstat anonymní. „Vějička systému ale zůstala stejná: vysoké výnosy jak pro investory, tak pro prodávající.“

Další z otazníků ohledně The Resort Group se týká daní. Podle informací belgických novinářů se v roce 2014 firma rozhodla založit na Gibraltaru společnost WPT (Worldwide Paradise Travel). Zmíněný zdroj blízký The Resort Group novinářům vysvětlil její účel – daňová optimalizace. The Resort Group do WPT údajně přelévala zisky z již existujících resortů na ostrově Sal, čímž uměle snižovala výnosy deklarované na Kapverdách, a tím pádem platila nižší daně. Podle gibraltarského obchodního rejstříku tak v roce 2021 společnost WPT vlastnila kapitál ve výši 40,5 milionu eur. Ředitelem WPT je dodnes Rob Jarrett, jinak generální ředitel společnosti The Resort Group. 

Vzhůru do Česka

Jak už bylo řečeno, jednou z východoevropských zemí, kde britská developerská firma rozhodila sítě, bylo i Česko. Podle šéfa obchodního rozvoje The Resort Group v Evropě Pierra-Philippa Möllera do projektu White Sands investovalo zhruba 60 Čechů. The Resort Group otevřela svou pražskou kancelář v roce 2016 v sídle kapverdského honorárního konzulátu. Slavnostního otevření se mimo jiné účastnil i honorární konzul atlantských ostrovů v Česku Vladimír Trkal. Na náš dotaz, zda úřad developery v Česku podporoval, Trkal odpověděl, že „honorární konzulát Kapverdské republiky v Praze se žádné činnosti, která by se dala nazvat podporou činnosti společnosti Resort Group, nezúčastnil“. 

Donedávna měla The Resort Group i facebookovou stránku, kde v češtině nabízela investice do resortu a publikovala videa a fotografie z probíhající výstavby. Poslední propagační příspěvek ale pocházel z roku 2019 a stránka už není dostupná. Möller to vysvětluje tím, že na její provoz pražská pobočka momentálně nemá prostředky. „Poté, co jsme na konci roku 2020 museli kvůli covidu pražskou pobočku The Resort Group uzavřít, ji nyní znovu budujeme,“ dodal. 

Co se týče nedodržení smluvních závazků ze strany The Resort Group, šéf obchodního rozvoje Pierre-Philippe Möller investigaci.cz sdělil, že v Belgii sice zaregistroval negativní odezvu vůči svému zaměstnavateli, je ale přesvědčen, že jakmile se stavební práce na resortu White Sands obnoví, všechno bude zase v pořádku. Koronavirová pandemie podle něj nezastavila jen výstavbu nového resortu, ale i činnost těch již existujících. Celý hotelový byznys se tak z pandemie teprve vzpamatovává. Ohledně problémů ve Velké Británii považuje Möller propojení s The Resort Group za nešťastné, podle jeho informací se celý problém týká penzijních fondů. Zda jsou čeští investoři s britskou developerskou firmou spokojeni, se nám prozatím nepodařilo zjistit. 

The post Do resortu na Kapverdách investovaly tisíce lidí včetně Čechů. Peníze se ale nevracejí appeared first on investigace.cz.

Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali v zakládání dalších stovek společností ve Velké Británii. Jedna z nich se vydávala za prosperující banku a dostala se až do britského parlamentu. Případ v těchto dnech odhalili novináři z OCCRP.

V roce 2017 španělské úřady odkryly síť 27 firem fungujících pod značkou „Bandenia“. Společnosti se soustředily kolem britského podniku s názvem BBP Bandenia (dříve Bandenia Banca Privada), který se prezentoval jako regulérní banka. Podle obžaloby se přes BBP převáděly za pomoci španělských bank peníze pro kriminálníky a pašeráky drog. Novináři z OCCRP mimo to objevili stovky dalších společností registrovaných po celém světě a napojených na lidi ze španělského schématu praní peněz.

V době, kdy ve Španělsku probíhalo vyšetřování této kauzy, už bývalí ředitelé odhalených firem pracovali na zakládání spousty nových skořápkových společností ve Velké Británii i v dalších zemích. Jednou z nich se stala i Bandenia Challenger Bank.

Podvodnické schéma

Osoby aktivní v prošetřované síti firem „Bandenia“ podle novinářů založily po celém světě nejméně 450 společností. Španělské úřady z nich identifikovaly pouze zmíněných 27. Více než 240 firem bylo založeno poté, co španělský soud vynesl obžalobu proti lidem ze sítě „Bandenia“. Dalších asi 200 vzniklo už dříve. Podle OCCRP to ale nevypadá, že by tyto podniky byly v hledáčku španělských úřadů.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Bandenia Challenger Bank (@bandeniachallengerbank)

Citované skořápky přitom mají mnoho společného. Některé užívají v názvu slovo „Bandenia“, které v sobě kombinuje první část slova pro banku se jménem východošpanělského města Dénia. Jiné jsou zase dceřinými společnostmi takto pojmenovaných podniků. Další mají dvě a více vazeb na firmy v tomto podvodnickém schématu, používají stejnou adresu nebo mají stejného ředitele.

Bývalý generální ředitel BBP Bandenia José Artiles Ceballos a jeho italský společník Fabio Pastore (na kterého je vydán britský zatykač) byli v letech 2021 a 2022 uvedeni jako ředitelé u desítek britských a amerických společností. Ceballos řekl novinářům, že Bandenia stejně jako jiné mezinárodní firmy diverzifikovala své aktivity v mnoha hospodářských a průmyslových odvětvích. Odmítl, že by se dopustil něčeho nezákonného.

Miliony eur pro falešnou banku

V rámci původní sítě „Bandenia“ vznikly skořápkové společnosti ve Španělsku a Velké Británii. Otevíraly účty ve velkých bankách, jako jsou třeba španělské CaixaBank a Ibercaja či u španělské pobočky nizozemského ING. Následně tu ukládaly peníze od svých klientů a posílaly je po celém světě. Aby tyto pochybné společnosti ospravedlnily, že hotovost teče mezi firmami, jednotlivci a přes hranice, využívaly zfalšované úvěrové linky a bankovní záruky.

Podle soudce Josého de la Mata přesunula britská firma v čele této sítě BBP Bandenia od června 2012 do února 2015 mezi různými společnostmi a bankami nejméně 12 milionů eur nabytých trestnou činností (zhruba 333 milionů korun). Firma získala i milionové vklady od klientů z Íránu, na který se od roku 2010 přitom vztahují finanční sankce.

Přečtěte si

Panika v Mezinárodní investiční bance

Samotná BBP Bandenia má podle reportérů v účetních závěrkách z let 2012, 2016 a 2019 nadto dlouhé části, jež jsou převzaté z výročních zpráv jiných společností. V roce 2012 britský finanční regulátor umístil BBP Bandenia na seznam neautorizovaných firem. Falešná banka totiž neměla potřebnou licenci nutnou k působení ve Velké Británii jako finanční společnost. Přesto na několik let získala přístup k mezibankovní síti SWIFT, která zprostředkovává a kontroluje mezinárodní transakce.

Bandenia přidělovala klientům „čísla účtů“ a posílala jim dokumenty podobné těm z běžných finančních institucí, jež byly ve skutečnosti falešné. Aby vytvořila zdání, že je legitimní finanční institucí, tvrdila, že má bankovní licenci z ostrava Mwali. Licence ale byla padělaná.

V červenci 2019 španělský soud obžaloval v tomto případě deset lidí a šest společností. Fiktivní „banka“ měla převádět peníze pro asi 253 podvodníků, zločinců a pašeráků drog. Samotný soudní proces s obžalovanými se podle OCCRP teprve chystá. Bývalý generální ředitel BBP Bandenia Ceballos byl v samostatném případě obviněn ze zneužívání firmy k praní špinavých peněz.

Přečtěte si

„Ruská banka“ v Budapešti: Minulost s novou tváří

To ale neznamenalo konec podvodů. Podle zjištění OCCRP se tři Italové zastávající vedoucí pozice ve firmách zahrnutých ve španělském vyšetřování objevovali i po zatčení Ceballose ve správních radách podobně pojmenovaných společností.

Italská prokuratura momentálně obvinila pět osob z poskytování nelegálních finančních služeb v rámci schématu „Bandenia“. Síť společností měla sahat kromě Velké Británie i do Portugalska a České republiky.

„Prvotřídní bankovní služby“

Zmíněný Ceballos má ústřední roli i v nejnovějším případu. Byť byl odsouzen za praní špinavých peněz, nadále zůstával aktivní v britských finančních kruzích. Do dubna 2023 byl uveden jako ředitel u 185 britských společností, jež novináři identifikovali.

V roce 2019 se Ceballos stal ve Velké Británii prvním akcionářem a ředitelem i nové firmy Bandenia Challenger Bank (BCB). Firma tvrdí, že svým klientům nabízí „prvotřídní bankovní služby“, které jsou ale velmi podobné těm, jež dříve poskytovala zmíněná BBP Bandenia.

Italian prosecutors charged 5 individuals with providing illegal financial services, including a London-based financial consultant whom @OCCRP and IrpiMedia + partners tied to the sham Spanish banking outfit Bandenia.https://t.co/wH8fntT1XJ

— IrpiMedia (@IrpiMedia) April 14, 2023

I BCB je bankou jen podle názvu. Nemá totiž bankovní licenci ve Velké Británii ani v jiné zemi, přestože se na webu chlubí licencí z ostrova Mwali. Dokument je ale opět falešný. Falešné profilové fotografie mají i lidé, kteří na LinkedInu uvádějí, že pro BCB pracují.

Navzdory těmto faktům získali zástupci BCB loni pozvání k prezentaci před britskou parlamentní pracovní skupinou zaměřující se na blockchain (systém, který se nejčastěji používá jako účetní kniha kryptoměnových transakcí). Generální ředitel společnosti Imran Qureshi se tak v listopadu 2022 chlubil před parlamentem inovativním využitím této technologie.

Když se novináři obrátili přímo na Qureshiho, přišla jim odpověď z e-mailové adresy jiné firmy, jež ve svém názvu také používala slovo Bandenia. E-mail popřel, že by existoval jakýkoli vztah mezi nově založenou firmou Bandenia Challenger Bank a staršími společnostmi souvisejícími s případem z roku 2017. Firma prý jen koupila značku na internetu. „Prostě se nám to obchodní jméno líbilo,“ píše se ve zprávě.

V Česku by to neprošlo?

„K pokusu o vznik ilegální finanční instituce může dojít v každé zemi,“ řekla pro investigaci.cz mluvčí České národní banky Denisa Všetíčková. Současně ale dodala, že v takovém případě jsou klíčové právě mechanismy, jež mají podobným aktivitám předcházet, tedy právní povinnosti, zákazy a jejich vymáhání.

Přečtěte si

Válka na Ukrajině urychlila odchod Česka z Mezinárodní investiční banky

Naše země má ve svých zákonech zanesen jak zákaz poskytovat finanční služby bez příslušného oprávnění, tak i zákaz využívat slovo „banka“ v názvu, pokud nemá potřebnou licenci. Přestupkem je i neoprávněné vykonávání činnosti na území České republiky zahraničním subjektem. „K dohledu nad těmito přestupky je příslušná Česká národní banka,“ vysvětluje Všetíčková.

Podle jejích slov ČNB k tomuto problému přistupuje aktivně a využívá všechny dostupné informace, aby případně identifikovala subjekty porušující zákon. Pokud nějaký takový subjekt ČNB odhalí, kromě řízení o přestupku také uveřejní na svém webu upozornění pro veřejnost.

Jestliže subjekt poskytuje finanční služby bez licence a jako klient jiné finanční instituce (banky), tato finanční instituce má podle AML zákona povinnost svého klienta identifikovat a zkontrolovat. Pokud je klient navíc i finanční institucí, je prověřován daleko důkladněji. „Právě tímto prověřením by došlo k odhalení nepravé licence,“ upřesňuje Denisa Všetíčková. „V rámci kontroly finanční instituce důsledně monitorují chování klienta a obchodního vztahu i průběžně. Tímto postupem by bylo odhaleno případné ilegální poskytování finančních služeb — tedy že by se klient choval například jako platební instituce, ačkoli by jí oficiálně nebyl.“

Autoři původního textu: Antonio Baquero (OCCRP), Tom Stocks (OCCRP), Amra Džonlić Zlatarević (OCCRP), Brian Fitzpatrick (OCCRP), Hayatte Abdou (National Magazine Comores), Cecilia Anesi (IrpiMedia), Matteo Civilini (IrpiMedia), Edoardo Anziano (IrpiMedia), Manuel Rico (infoLibre), Lukas Kotkamp (Follow the Money), and Vincent Larouche (La Presse)
Autorka české verze: Mahulena Kopecká

Zdroj úvodní fotografie: James O’Brien/OCCRP

The post Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze appeared first on investigace.cz.