Násilí mezi tureckými gangy v evropských městech narůstá, a to od letošního května, kdy byl v oblíbené barcelonské přímořské čtvrti zastřelen jeden muž. O tři týdny později jiný útočník zranil další tři muže při střelbě v londýnské restauraci. Útok nedopatřením zasáhl i devítiletou dívku. V červenci pak v Moldavsku zakuklený pachatel sedmkrát postřelil zákazníka rušné kišiněvské kavárny. Útoky jsou spojovány s tureckými gangy, které mezi sebou bojují o vliv i o drogy. Situaci popisuje OCCRP.

Mezi oběťmi útoků v Barceloně, Londýně a Moldavsku byly zřejmě významné mafiánské postavy, přičemž případy spolu nejspíš souvisejí. Podle Simona Hardinga z Národního centra pro výzkum gangů incidenty dokládají, že i ti nejvýše postavení zločinci jsou v době konfliktů zranitelní.

Podle Europolu v Evropě narůstá násilí mezi zločineckými skupinami různých národností. „Dříve se násilí omezovalo spíše na tranzitní místa či dopravní uzly. Nyní se s ním setkáváme přímo v ulicích,“ upozornila Claire Georges, vedoucí oddělení Europolu pro vztahy s médii.

Odborníci i zdroje pracující pro orgány činné v trestním řízení sdělili OCCRP, že série vražd naznačuje nepokoje v tureckém zločineckém podsvětí a předznamenává přicházející vlnu násilí v Evropě. Loni bylo v Řecku nalezeno šest mrtvých členů tureckého gangu z Istanbulu. Mělo jít o pomstu za zabití šéfa konkurenčního gangu v Paříži. V květnu pak Europol oznámil, že italská policie zatkla sedmnáct tureckých občanů zapojených do vražd v Evropě.

Barcelonská večeře

Obětí zmíněného barcelonského útoku z letošního května byl turecký občan Ilmettin Aytekin, přezdívaný „Tekin Orel“ (turecky „Tekin Kartal“). Podle španělského policejního zdroje šlo o důležitou postavu tureckého podsvětí a muž byl podezřelý z toho, že je šéfem turecké mafie. Novináři z OCCRP ale nenašli žádný záznam o tom, že by byl někdy odsouzen za trestný čin.

Aytekin večeřel s třemi dalšími společníky, přičemž jeden z nich seděl na vozíku pro invalidy. Někdo mu zavolal na mobilní telefon a Aytekin poté restauraci opustil. Není jasné, zda odešel od stolu, aby přijal hovor, či aby se setkal s osobou, která mu volala. Ušel asi 80 metrů a následně byl pětkrát postřelen.

Katalánská policie, jež vraždu vyšetřuje, pracuje s několika teoriemi o možném motivu vraždy — vyřizování účtů mezi gangy, pomsta za milostný románek, roztržky se zločineckými společníky.

Podle OCCRP případ sledují i policie z Velké Británie, Německa, Řecka a Itálie, protože mezi muži, kteří s Aytekinem večeřeli, byl také známý člen gangu Abdullah Baybaşin, pohybující se na vozíčku. Zdroje ze španělských orgánů činných v trestním řízení totiž OCCRP sdělily, že Orel obědval s tureckým občanem, jenž je spojen s evropským obchodem s drogami. Jeho bratr Hüseyin Baybaşin byl známý jako „evropský Pablo Escobar“ a v Nizozemsku si nyní odpykává doživotní trest za pašování drog.

Abdullaha Baybaşina v roce 2006 odsoudili ve Velké Británii za spiknutí ohledně pašování heroinu, přiznal se také k vydírání. Média tehdy uváděla, že jím vedený gang Hackney Bombers nebo Hackney Turks (pojmenovaný podle oblasti na severovýchodě Londýna) je zodpovědný za dovoz 90 % heroinu spotřebovaného ve Spojeném Království.

V roce 2010 byl Abdullah Baybaşin zproštěn obvinění a vrátil se do Turecka. Tam ho však znovu zatkli a odsoudili ke 40 letům vězení kvůli zásilce kokainu z Bolívie. Propuštěn byl v roce 2017 poté, co Nejvyšší soud zrušil jeho odsouzení, zůstával však pod soudním dohledem a nesměl cestovat.

Přečtěte si

Šéf ruské mafie má za úkol vyhrát válku Ruska proti muslimským radikálům, Západ ho nezajímá, míní odbornice na ruské věznice Romanova

Reportéři z OCCRP našli na Baybaşinově fanouškovské stránce na TikToku záběry publikované v červnu 2024, podle nichž byl tou dobou na severu Španělska.

Není jasné, jaký vztah měl Aytekin s Baybaşinem, podle záběrů bezpečnostní kamery jiné barcelonské restaurace spolu však večeřeli i den předtím, než byl „Tekin Orel“ zastřelen. Na fanouškovských stránkách sociálních sítích spolu pózovali na fotografiích už v letech 2018 a 2019. Ve videu na TikToku Baybaşin popřel, že by byl zapojen do Orlovy smrti nebo střelby v Londýně. „Kdyby to mělo něco společného se mnou, tento stát přece není hloupý, sebrali by mě, vzali by si mou výpověď a zavřeli by mě,“ řekl na videu. Neupřesnil, který stát má na mysli.

V Turecku měl Tekin Orel mnoho fanoušků z řad turecké i kurdské mládeže, a proto jeho vražda vyvolala obrovskou odezvu na sociálních sítích. Na TikToku se šířila videa na jeho počest a jejich autoři ho chválili za to, že „nikdy nezapomněl na lidi“.

Hackney Bombers versus Tottenham Turks

Na konci května, pár týdnů po smrti Tekina Orla, postřelil útočník na motorce tři muže v restauraci v londýnské čtvrti Hackney. Postřelena byla i devítiletá dívka, která je v kritickém stavu.

Profesor Mahmut Cengiz z americké Univerzity George Masona vysvětluje, že v Londýně jsou dvě skupiny tureckých gangů, mezi nimiž momentálně roste napětí. Jde o Tottenham Turks, což jsou většinou etničtí Turci, a Hackney Turks, což jsou převážně Kurdové napojení na klan Baybaşinových. „V poslední době se mezi těmito skupinami objevily konflikty kvůli sílícímu zapojení Tottenham Turks do obchodu s heroinem,“ řekl Cengiz. „Tato rivalita vedla k tomu, že obě skupiny se napadají v násilných střetech.“

Britská média informovala, že policie podezřívá z útoku na tři muže právě Tottenham Turks. Není však jasné, zda oběti měly nějaké napojení na tento nebo jiný gang. Další muž, který je spojen s tureckým podsvětím a skupinu mužů opustil asi patnáct minut před útokem, řekl deníku The Times, že se domnívá, že byl zamýšleným cílem právě on.

Přečtěte si

Mafie miluje Německo. Proč u našich sousedů kvete organizovaný zločin

Londýnská policie uvedla, že tři muži z restaurace měli vazby na tureckou a kurdskou komunitu v Londýně. Na dotaz OCCRP ale odmítla uvést další podrobnosti o tom, co za útokem stálo.

Podle experta Simona Hardinga z Národního centra pro výzkum gangů je pro povahu těchto zločineckých skupin příznačné to, že působí skrytě. „Nebavíme se tu o klucích z ulice, nýbrž o vysoce postavených lidech, kteří své obchody dobře skrývají.”

Kavárna v Kišiněvu

Šest týdnů po přepadení londýnské restaurace se stali terčem útoků členové gangu Tottenham Turks, tentokrát v Moldavsku.

Jedenačtyřicetiletý Izzet Eren byl údajně jedním z vůdců Tottenham Turks a britská policie ho označila za vysoce postaveného člena turecké zločinecké rodiny. Desátého července ho zasáhlo sedm kulek, když seděl na rušné terase kavárny v Kišiněvu. Vrah měl na sobě i přes teplé počasí oblečení zakrývající nohy i paže, nejspíš kvůli tomu, aby skryl tetování či jiné identifikační znaky, a také helmu a černou masku na obličeji.

Moldavská policie se domnívá, že vraždu motivovalo vyřizování účtů mezi zločineckými skupinami, mohlo ale jít i o úmyslné zabití, jež mělo zabránit tomu, aby Eren vypovídal k případu ve Velké Británii, kde jej podle moldavských prokurátorů hledala policie v souvislosti s trestnými činy týkajícími se nelegálního obchodu s drogami.

„Bylo jasné, že šlo o vraždu na objednávku a že si vrah záměrně vybral ke střelbě kavárnu, tedy veřejné místo, nikoliv domov oběti,“ řekl moldavský policejní zdroj OCCRP. Tamní politici i média rovněž uvedli, že vrah opustil Moldavsko ve stejný den, kdy Erena zastřelil. Přejel do Rumunska, odkud pravděpodobně odletěl do Itálie. Moldavská policie zatkla dva podezřelé, které označuje za spolupachatele zločinu. Prokuratura zahájila trestní stíhání pro úkladnou vraždu, ačkoli podezřelý zůstává na svobodě.

Přečtěte si

V Praze zadrželi jednoho z šéfů „ruské“ mafie. Stál za vraždami a únosy v Rusku a Ukrajině

Eren byl v roce 2015 ve Velké Británii odsouzen k 21 letům vězení za trestné činy spojené se střelnými zbraněmi a v srpnu 2019 byl převezen k výkonu trestu do věznice v Turecku. O měsíc později uprchl.

V době, kdy byl Eren zastřelen, čekal na vyřízení žádosti o vydání do Velké Británie, ale soudci v Moldavsku tehdy ještě nerozhodli, zda má být do této země odeslán, a soudní jednání bylo několikrát odročeno. Po jeho vraždě moldavští poslanci odhlasovali změnu legislativy, která má extradici osob urychlit.

Drogy

Za nárůstem násilí v tureckém zločineckém prostředí stojí podle odborníků nejspíše i nedostatek heroinu. Ten je způsobený zákazem pěstování opia v Afghánistánu, vyhlášeným Tálibánem v roce 2022. Heroin je přitom hlavní nelegální komodita, s níž turecké gangy obchodují. Pokud nemají dostatek této drogy, bojují gangy mezi sebou o kontrolu nad zbývajícím heroinem, čímž narůstá míra násilí, jak upozornil bývalý detektiv londýnské policie Ian Broughton.

Zdroj OCCRP z řad španělské policie, jenž si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že turecké zločinecké gangy dovážejí zásilky přes belgický přístav Antverpy nebo v kamionech přes Balkán. Podle něj mají své struktury hlavně v Barceloně, především v tamních restauracích, které tvoří jakési jejich „nervové centrum“.

Expert Mahmut Cengiz z americké Univerzity George Masona se domnívá, že počet mrtvých v eskalující drogové válce poroste. „Vzhledem k jejich schopnostem, dominanci v kriminálních odvětvích a rozsáhlým globálním sítím očekávám více atentátů, protože tyto skupiny soupeří o větší podíl na drogovém trhu.“ Podle Cengize se turecké gangy začínají zaměřovat také na obchodování s kokainem. „V poslední době se do Turecka vozí značné množství kokainu z Latinské Ameriky.“ 

Cengiz dodal, že turecké gangy obchodují také s metamfetaminem pocházejícím z Íránu, který vozí přes Turecko do Evropy. Zaměřují se rovněž na pašování a obchod s lidmi.

The post Vraždy v Evropě odhalují eskalující konflikty turecké mafie appeared first on investigace.cz.

Tento týden přinesl řadu nových bizarních kauz a od toho je tu páteční #zesvěta. V Paříži se tento týden skrývala pod dortem Mona Lisa, dost možná by se ale měl skrývat spíš bývalý ředitel Louvru. V Budapešti se činili policejní vyšetřovatelé a v Polsku zločinci pašovali ženy. Nechybí ani ruská verze tradiční společenské hry Dostihy a sázky, nebo seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Tak pojďme na to!

#1 Exšéf Louvru koupil pašovaného Tutanchamona

Francouzské úřady obvinily bývalého ředitele francouzského Louvru z praní špinavých peněz a z nezákonného obchodování se starožitnostmi. Jean-Luc Martinez Louvre vedl do roku 2021, a poté se stal zvláštním velvyslancem Francie pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví. Pro francouzský projekt galerie Louvre v Abu Dhabi měl zjednat koupi  pašované kamenné pohřební desky s vyobrazením Tutanchamona. V obvinění stojí, že, když Martineze tamní egyptologové upozorňovali, že za prodejem artefaktu stojí známý pašerák starožitností, jejich obavy ignoroval a s obchodem nařídil pokračovat. Německý obchodník s uměním, který celý obchod za 9 milionů dolarů (v přepočtu za téméř 220 milionů korun) zprostředkoval, byl v březnu v rodné zemi zatčen  a poté vydán do Paříže. Aby se mohl Louvre vyšetřování účastnit, podal na svého bývalého ředitele občanskoprávní žalobu. 

Více informací se můžete dočíst v článku OCCRP.  

#2 V Budapešti odhalili zločineckou organizaci, přes kterou proteklo přes 44 milionů eur

Budapešťská metropolitní policie rozkryla na základě administrativních bankovních dokumentů zločineckou organizaci, která se zabývala praním špinavých peněz a pácháním podvodů. Zločinecká síť, aktivní od roku 2020, je podezřelá z praní výnosů z trestné činnosti v řádech milionů eur. Na bankovní účty spojené se zločineckou organizací přišlo více než 44 milionů eur (což je více než 1 miliarda korun), z nichž je již nyní prokazatelně pochybného původu zhruba 5 milionů. Policisté s případem spojili 44 osob a v rámci rozsáhlého zatýkání  provedli několik domovních prohlídek při kterých zabavili například velké množství elektroniky, zbraně a střelivo. 

Co konkrétně se dělo při domovních raziích a co všechno policie zabavila? To se můžete dočíst v článku Europolu, který se na celém případu podílel. 

#3 Seznam 20 nejvíce zkorumpovaných afrických zemí

Transparency International, nadnárodní organizace mapující korupci, vydala novou  zprávu o vnímání korupce v Africe. Server Business Insider Africa vydal na základě zprávy seznam dvaceti nejvíce zkorumpovaných afrických zemí. Zpráva uvádí, že 44 zemí s velmi vysokým indexem korupce je z Afriky. Index vnímání korupce (CPI) řadí země na škále od 100 do nuly, přičemž nula značí největší zkorumpovatelnost. Podle zjištění Transparency International je africký průměr korupce na hodnotě 33. Nejvíce zkorumpovanou zemí je pak JIžní Súdán se skórem 11. 

#4 České devadesátky v Polsku 

Londýnský soud odsoudil 5 členů polského gangu, který obchodoval s lidmi, převážně pak s ženami. Kriminalisté identifikovali přes 300 potenciálních obětí poté, co se jedné ženě podařilo uprchnout a kontaktovat policii. Gang měl nešťastnice převážet z Polska do Londýna, kde provozoval několik nevěstinců. Mezi odsouzenými je jedna žena a čtyři muži. 

Zprávu si v originále můžete přečíst na polském serveru The First News. 

#5 Dostihy a sázky v režii rodiny Abramovičů

Nadnárodní novinářská síť OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) společně s Transparency International přišli s novou kategorií majetku bohatých Rusů. Konkrétně se jedná o zmapování vlastnictví koní v rodině Abramovičových. Pomocí sociálních sítí, databází vlastnictví koní, výsledků soutěží a tiskových zpráv, dokázalo OCCRP identifikovat více než 30 koní ve vlastnictví dcery ruského oligarchy, Sofie Abramovičové, nebo její matky Iriny. Vlastnictví některých koní bylo z Iriny na Sofii převedeno v březnu 2022, tedy ve stejný měsíc, kdy byl jeden z nejbohatších Rusů, Roman Abramovič, sankciován ve Velké Británii.  Podle neověřených informací stojí jeden takový kůň kolem půl milionu dolarů (což je zhruba 11,5 milionů korun). Přesnou hodnotu koní se novinářům potvrdit nepodařilo, nicméně například jeden z nejlepších parkouristů světa, oceněný Billy Congo, který stojí miliony liber, je otcem Sofiina koně Billyho Frauleina. 

Jak OCCRP postupovalo při identifikaci koní, se můžete dozvědět v textu Laury Dihmis. 

Autorka textu: Gabriela Jezberová
Autorka úvodní grafiky: Nikola Klepáčková 

Tento text vznikl díky podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do Klubu neprůstřelných a podporujte naši práci.

The post #zesvěta: Poprask v Louvru a není to Mona Lisa od krému appeared first on investigace.cz.

Herce Volodymyra Zelenského v roce 2019 vynesla do ukrajinského prezidentského úřadu vlna hněvu veřejnosti, která tehdy protestovala proti politické situaci, včetně předchozích vůdců, kteří využívali zahraniční společnosti k ukrytí svého majetku. Nyní však vyšlo najevo, že i Zelenskyj a jeho nejbližší okolí měli v té době vlastní síť offshorových společností.

Tato odhalení pocházejí z dokumentů Pandora Papers, z milionu uniklých souborů od poskytovatelů offshorových služeb, které získalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a na jejichž analýze se podílela také redakce investigace.cz. 

Z dokumentů vyplývá, že Zelenskyj a jeho partneři v televizní produkční společnosti Kvartal 95 vytvořili od roku 2012 síť offshorových firem. Tehdy společnost začala pravidelně vytvářet obsah pro televizní stanice vlastněné Ihorem Kolomojským, oligarchou, který čelí obvinění z mnohamiliardových podvodů. Dvě z těchto offshorových firem Zelenského společníci využili k nákupu tří prvotřídních nemovitostí v centru Londýna.

Z dokumentů také vyplývá, že těsně před svým zvolením daroval Zelenskyj svůj podíl v klíčové offshorové společnosti Maltex Multicapital Corp., registrované na Britských Panenských ostrovech, svému obchodnímu partnerovi, který se brzy stal jeho hlavním prezidentským poradcem. A navzdory tomu, že se Zelenskyj vzdal svého podílu, brzy došlo k dohodě, která umožnila offshorové společnosti nadále vyplácet dividendy společnosti, která patří jeho manželce.

Přečtěte si

Pandora Papers: Často kladené dotazy

Část sítě byla řízena s pomocí offshorové poradenské společnosti Fidelity Corporate Services, která byla jednou ze čtrnácti firem, jejichž uniklé dokumenty se staly základem projektu Pandora Papers. Z dokumentů vyplývá, že Zelenskyj a jeho partneři využívali společnosti se sídlem na Britských Panenských ostrovech (BVI), v Belize a na Kypru.

Dva ze Zelenského společníků v offshorové síti, kteří byli rovněž partnery v jeho televizní produkční společnosti, nyní zastávají vlivné funkce. Serhij Šefir je Zelenského nejvyšším prezidentským poradcem, zatímco Ivan Bakanov stojí v čele Bezpečnostní služby Ukrajiny.

Noví sousedé pana Holmese

Není jasné, k čemu většina sítě offshorových firem sloužila, ale částečnou odpověď na tuto otázku lze nalézt na londýnské Baker Street, poblíž sídla slavné fiktivní postavy: Sherlocka Holmese.

Dokumenty Pandora Papers ukazují, že offshorová společnost byla využita ke koupi bytu na adrese Baker Street 221b, tedy přímo na adrese legendárního detektiva z pera sira Arthura Conana Doyla. Tato oblast je jednou z několika drahých částí Londýna, které si oblíbili zahraniční investoři využívající anonymní krycí společnosti.

Jeden byt se třemi ložnicemi v ulici Glentworth Street koupila v roce 2016 za 1,58 milionu liber (48 milionů korun) společnost SHSN Limited, kterou vlastní prezidentův poradce Šefir. Nedaleký byt se dvěma ložnicemi v budově Chalfont Court na Baker Street, který Šefir koupil v roce 2014 za 2,2 milionu liber (66 milionů korun), byl v roce 2018 rovněž převeden na společnost SHSN Limited.

Z dokumentů také vyplývá, že další akcionář společnosti Kvartal 95, Andrij Jakovlev, získal v roce 2015 byt v hodnotě zhruba 1,5 milionu liber (45 milionů korun) v budově Westminster Palace Gardens, která se nachází kousek od budovy Parlamentu, a to poté, co jeho společnost z BVI koupila jinou společnost z BVI, která danou nemovitost vlastnila.

Manévry uprostřed voleb

Nic nenasvědčuje tomu, že by se Zelenskyj na londýnských obchodech s nemovitostmi sám podílel. Z dokumentů však vyplývá, že byl klíčovým hráčem v jiných částech offshorové sítě.

Centrální postavení má v této síti společnost Maltex Multicapital Corp., která nikdy v minulosti nebyla se Zelenským spojována.

Nyní však vyšlo najevo, že do roku 2017 byl Maltex rozdělen rovným dílem mezi skořápkové společnosti patřící Zelenskému, Jakovlevovi a bratrům Serhiji a Borisi Šefirovým. Ivan Bakanov, další partner společnosti Kvartal 95, který nyní působí jako šéf ukrajinské tajné policie, byl beneficientem jiné společnosti, která působila jako zmocněnec a správce vlastnictví společnosti Maltex čtyřmi zmíněnými muži.

Zelenskyj spolu se svou ženou vlastnil čtvrtinu Maltexu prostřednictvím firmy Film Heritage registrované v Belize. V roce 2019, v zápalu Zelenského volební kampaně, však společnost Film Heritage převedla své vlastnictví společnosti Maltex na jinou společnost, kterou vlastnil Serhij Šefir, budoucí hlavní asistent prezidenta. Dokumenty o převodu připravil Jurij Azarov.

Tato transakce poskytla Zelenskému určitý odstup od offshorové sítě a zároveň ho nic nestála.

„Akciový certifikát prokazuje, že přijímající strana nezaplatila žádné peníze. Vlastnictví tedy bylo pouze převedeno z jednoho jména na druhé,“ uvedl Martin Woods, konzultant v oblasti finanční kriminality, který dokumenty pro OCCRP prověřoval.

Zhruba o šest týdnů později podepsal stejný právník další dokument, který stanovil, že Maltex bude nadále vyplácet dividendy Zelenského společnosti Film Heritage – přestože již ve společnosti nevlastní žádný podíl.

Dokumenty Pandora Papers neobsahují podrobnosti o výši případných výplat dividend ani o tom, kolik jich mohlo být vyplaceno. Podle online registru majetkových přiznání úředníků byla od roku 2019 jediným skutečným vlastníkem společnosti Film Heritage Zelenského manželka Olena Zelenská, což znamená, že veškeré následné platby by plynuly jí.

Poradce pro finanční kriminalitu Woods uvedl, že převod akcií byl možná „šarádou“, jejímž cílem bylo skrýt podíl ve společnosti Maltex a zároveň na něm vydělat. Zelenskyj se o Maltexu nezmínil v žádném ze svých veřejných majetkových přiznání, včetně toho podaného za rok 2018, kdy ještě vlastnil 25 procent společnosti.

Při takovém uspořádání „skutečný vlastník dosadil jinou osobu, aby jednala jako jeho zástupce a předstírala, že je akcionářem. Osoba provádějící převod si chce ponechat akcie a prospěch z nich, ale nechce, aby ostatní lidé věděli, že se jedná o takovou situaci.“ uvedl Woods.

V odpovědi na otázky zaslané novináři pracujícími na projektu Pandora Papers společnost Fidelity potvrdila, že je registrovaným zástupcem společnosti Maltex Multicapital Corp., ale uvedla, že Zelensky není v současné době vlastníkem ani beneficientem žádné společnosti pod její správou.

„Současný ukrajinský prezident není naším klientem ani nemá žádné vlastnické či jiné postavení v žádném subjektu pod naší správou,“ uvedla společnost Fidelity.

Širší síť

Dokumenty Pandora Papers obsahují také podrobnosti, které částečně potvrzují širší obvinění z offshorových machinací vznesená proti Zelenskému a jeho partnerům během voleb v roce 2019.

Během kampaně proporošenkovský poslanec Ariev tvrdil, že Zelenskyj a jeho partneři byli příjemci offshorové sítě společností, které obdržely 41 milionů dolarů v platbách, jež pocházely z Privatbanky, ukrajinského finančního ústavu, který údajně vyraboval oligarcha Kolomojskyj.

Přečtěte si

Prohlášení investigace.cz

Arievova obvinění byla podrobně popsána v grafu, který zveřejnil na Facebooku a který ukazuje složitou síť transakcí mezi vrstvami společností se sídlem v offshorových rájích včetně BVI, Kypru a Belize. Graf ukazoval, že peníze proudily z banky přes řadu zjevně pouze formálních subjektů do společností, které údajně vlastnil Zelenskyj a jeho společníci.

Ariev svá tvrzení tehdy nedoložil žádnou dokumentací.Dokumenty Pandora Papers však část jeho tvrzení potvrzují: deset společností, které údajně obdržely peníze, skutečně patřilo Zelenskému a jeho partnerům. Takové informace dosud nebyly nikdy veřejně dostupné.

Nové dokumenty však nepotvrzují Arievovo tvrzení, že offshorové společnosti obdržely finanční prostředky od Kolomojského Privatbanky. Poskytují pouze kusé informace o tom, jak se peníze pohybovaly v offshorové síti Zelenského a jeho partnerů. Finanční toky, které jsou z dokumentů patrné, zřejmě souvisejí s jejich podnikáním v oblasti televizní produkce, jejímž klientem byl Kolomojskyj.

I když Zelenskyj prosazuje svou antioligarchickou kampaň, někteří o jeho upřímnosti nadále pochybují. Patří mezi ně i Ruslan Rjabošapka, kterého Zelenskyj v roce 2019 vybral jako nejvyššího státního zástupce v zemi, ale počátkem roku 2020 ho z této funkce sesadil. Rjabošapka pro OCCRP uvedl, že se domnívá, že se tak stalo kvůli tlaku oligarchy Kolomojského.

„Prezident by neměl vlastnit offshorové společnosti. Obecně jsou offshorové společnosti špatné, ať už je vlastní prezident, nebo ne,“ řekl Rjabošapka.

Přesun peněz do offshorových společností označil za ukrajinskou „starou tradici“, protože země byla vnímána jako nebezpečné místo, kde „neexistuje právní stát“. Ale přesto dnes využívání takových společností vyvolává podezření z „daňových úniků nebo legalizace špinavých peněz. To je podstata offshorových společností,“ řekl.

Autorka článku: Nina Kodhajová
Autor úvodní fotografie: ČTK/AP/Thibault Camus

The post Prezident Ukrajiny v Pandora Papers appeared first on investigace.cz.

Labourističtí stínoví ministři financí a zahraničí, Pat McFadden a Catherine West, varovali v dopise britskou vládu, aby nezavírala oči před praním špinavých peněz v zemi. Své výtky směřovali kabinetu premiéra Borise Johnsona týden poté, co byla zveřejněna výbušná a dlouho očekávaná zpráva britského parlamentního výboru pro zpravodajské služby a bezpečnost o vlivu ruských peněz ve Spojeném království. Popisu globálních praček peněz – takzvaných laundromatů – se investigace.cz dlouhodobě zabývá.

Podle opozičních labouristických poslanců by měla současná vláda zaujmout podstatně tvrdší postoj vůči podezřelým penězovodům směřujícím z postsovětských zemí a podniknout kroky, které by praní peněz přes britský finanční systém zamezily.

Zmíněná parlamentní zpráva vychází z informací britských tajných služeb a explicitně zmiňuje Londýn jako prominentní pračku peněz. Zpráva dokonce užila termín „Londongrad“, jenž míru ruského vlivu v jednom ze světových finančních center výstižně pojmenovává. Podle dokumentu vítaly současná i předešlé vlády Británie oligarchy ze zemí bývalého Sovětského svazu a jejich peníze s otevřenou náručí, čímž došlo k prorůstání zejména ruského vlivu do nejvyšších pater politiky i byznysu.

Ruská pračka značky Troika

„Vláda se k této zprávě jednoduše nemůže stavět zády,“ řekl labouristický poslanec McFadden. „Pokud s korupcí a nelegálním financováním nezatočíme, bude to pro naši ekonomiku špatná zpráva,“ dodal stínový ministr financí.

Truhla plná rublů

Labouristická strana měla podle Guardianu v dopise požadovat, aby zámořská území Spojeného království, jako jsou například Kajmanské ostrovy nebo Britské Panenské ostrovy, do roku 2023 zveřejnila koncové majitele svých firem.

Právě tyto „offshorové“ destinace totiž lákají světovou klientelu tím, že vlastníkům tamních společností umožňují naprostou anonymitu. Vysoce postavený manažer v ruské státní firmě může například zpronevěřit stamiliony korun, převést je na bankovní účet své offshorové společnosti zaregistrované na Kajmanských ostrovech a za ulité peníze si v centru Londýna následně koupit luxusní nemovitost. Britské úřady v takovém případě často nejsou schopné dohledat nejen původ takto nezákonně nabytých peněz, natožpak indicie směřující k danému ruskému úředníkovi. Zřízení veřejných obchodních rejstříků s informacemi o koncovém majiteli firem ve zmíněných britských „daňových rájích“, jež zločinci a korupčníci s oblibou využívají, by mělo této dosavadní špatné praxi udělat přítrž.

„Toryové měli deset let na to, aby vyřešili problematiku daňových rájů v britské jurisdikci. Panují však obavy, že je od toho odrazovaly peníze ruských donorů, jež plynuly do stranické pokladny Johnsonovy Konzervativní strany,“ nešetřila kritikou poslankyně Catherine West, stínová ministryně zahraničí, na adresu současné vládní strany.

Finanční podpora vládní strany ze zemí bývalého Sovětského svazu, zejména pak Ruska, je v Británii ostatně dlouhodobě kontroverzním tématem. Server OpenDemocracy v listopadu 2019 odhalil, že ruští oligarchové svou štědrost v minulém roce ještě umocnili, navzdory opačnému tvrzení konzervativních politiků. Jeff Rooker, někdejší labouristický ministr práce a současný člen Sněmovny lordů – horní komory britského parlamentu – v návaznosti na toto odhalení nařkl premiéra Borise Johnsona z toho, že za peníze do stranické pokladny před Rusy „prostituuje“.

Co s tím

Kromě skoncování s anonymitou labouristé navrhují i další kroky v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jak se odborně praní peněz nazývá: například zvýšení rozpočtu Národního kriminálního úřadu (National Crime Agency, NCA), tedy britské policejní jednotky pro boj s organizovaným zločinem.

Před třemi lety vešel v Británii v platnost takzvaný příkaz k objasnění původu majetku (Unexplained Wealth Order, UWO). Ten se však neukázal být příliš efektivním nástrojem.

Prvním a zároveň posledním úspěšným případem, kdy britský soud uplatnil příkaz k objasnění původu majetku, je kauza Zamiry Hadžijevové, ženy ázerbájdžánského bankéře Džahangira Hadžijeva, který byl v roce 2016 ve své vlasti odsouzen na patnáct let za rozsáhlé podvody a zpronevěru (podle obžaloby měl vytunelovat státní International Bank of Azerbaijan a vklady ve výši téměř pěti miliard eur odklonit na zahraniční účty offshorových firem).

Utrácet se nemusí vyplácet

Zamira Hadžijevová letos v únoru neuspěla se svou stížností u odvolacího soudu. Podle dřívějšího rozhodnutí Vrchního soudu v Londýně tak musí Národnímu kriminálnímu úřadu (NCA) plně doložit, jak nabyla své pohádkové jmění včetně přepychového londýnského bytu, golfového resortu v hrabství Berkshire nebo soukromého tryskáče. Její největší vášní bylo nicméně nakupování – v luxusním londýnském obchodním domě Harrods utratila od roku 2008 do 2017 okolo 470 milionů korun – to znamená bezmála 130 tisíc denně.

Obě výše zmíněné nemovitosti – londýnský byt a golfový resort – byly přitom koupeny společnostmi se sídlem na Britských Panenských ostrovech a Guernsey, tedy v britských jurisdikcích s vysokou tolerancí vůči skrytým vlastnickým strukturám, před nimiž varuje dopis labouristů.

The post Labouristé: Británie musí skoncovat s praním špinavých peněz appeared first on investigace.cz.

Co mají společného šéf švédského motorkářského gangu Hell’s Angels, íránská státní ropná společnost, italská mafie a falešná banka z africké Gambie? Je to firma Formations House (FH), jež sídlí na jedné z nejluxusnějších adres v Londýně.

Zní to jako začátek špatného vtipu. Na adrese Harley Street 29 v britské metropoli skutečně sídlila společnost, kterou organizovaný zločin dlouhodobě využíval k celosvětovým kriminálním aktivitám. Společnost totiž pomáhala zakládat firmy, jež sloužily jako skořápky pro téměř 400 tisíc klientů.

Díky uniklým informacím získaným organizací Distributed Denial of Secrets (DDoS) a novinářům z OCCRP i z dalších médií se podařilo popsat, jakým způsobem organizace FH  pomáhala při podvodech, praní peněz i uplácení úředníků. Investigativní projekt nese název #29Leaks.

Zaregistrování firmy přes tzv. zastupující společnost (company agent) skýtá řadu výhod. Podnik si například může zapsat sídlo na prestižní adrese, ačkoliv reálně působí úplně jinde.

Několik firem založených Formations House figurovalo v rozsáhlých podvodech po celém světě, britské úřady však nezasáhly. Britská policie zakladatele firmy Formations House vyšetřovala už mezi lety 2008 a 2018 a udělila jim pouze varování. A firma je aktivní i dnes.

Podle uniklých dokumentů například jedna z firem založených FH stála v centru organizované sítě pašeráků aut, kvůli které přišlo Slovinsko a Chorvatsko o miliony eur na daních. Další z klientů FH, tentokrát indická firma, utekl s penězi za státní zakázku na stavbu dálnice v Srbsku a následně si koupil falešnou gambijskou banku, taktéž založenou firmou Formations House.

Z dokumentů rovněž vyplývá, že FH plánovala vytvořit nový systém daňových rájů v zemích třetího světa známých svými nefunkčními institucemi. Díky tomu by byly firmy, které by plánovaly ušetřit na daních, zcela mimo dosah domácích i mezinárodních úřadů.

Nelegální systém registrace firem provozovala FH už v Gambii. Podařilo se jí tak založit stovky společností, z nichž řada figurovala v mnohamilionových podvodech.

Například bývalému šéfovi švédských Hell’s Angels, motorkářského zločineckého gangu,  pomohla jedna z těchto firem vyvést peníze z účtu krátce předtím, než mu švédské úřady zabavily majetek kvůli daňovým únikům.

Podle britského zákona by k takovým věcem docházet nemělo. Všechny zastupující společnosti totiž mají povinnost nahlásit úřadům identitu skutečných vlastníků firem, které zakládají. Oznamovat by měly i jakoukoliv podezřelou aktivitu. S množstvím firem, které ročně vzniknou, je ale takřka nemožné tyto zákony vymáhat. 

The post #29LEAKS: V zákulisí fabriky na firmy appeared first on investigace.cz.