Evropský parlament v dubnu podal námitku proti vyškrtnutí Spojených arabských emirátů (SAE) z „šedého seznamu“ zemí ohrožených praním špinavých peněz a financováním terorismu. O několik týdnů později byl zveřejněn projekt Dubai Unlocked, který odhaluje, že mezi vlastníky tamních nemovitostí se nacházejí i obchodníci s drogami, tuneláři či osoby obcházející sankce. Europoslanci nyní reagují na publikovaná odhalení i na samotný status SAE. 

V polovině května vydala nadnárodní novinářská organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) společně s více než 70 médii z celého světa, včetně investigace.cz, projekt Dubai Unlocked, založený na uniklých údajích o tamních nemovitostech. Z informací vyplynulo, že zločinci a trestně stíhané osoby z celého světa se stahují do Dubaje, kde těží z nízkých daňových sazeb, finanční neprůhlednosti a luxusu nabízeného metropolí emirátu.

Společný projekt následoval po únorovém rozhodnutí Finančního akčního výboru (FATF), iniciativy G7 proti praní špinavých peněz, vyřadit SAE ze svého „šedého seznamu“.

Toto rozhodnutí se nelíbilo některým poslancům Evropského parlamentu (EP), včetně dánské europoslankyně Kiry Marie Peter-Hansen. Ta OCCRP řekla, že projekt Dubai Unlocked ukázal, že jsou oprávněně znepokojeni.

„Nyní vidíme, že naše kritika rozhodnutí FATF vyřadit SAE ze seznamu vysoce rizikových zemí, pokud jde o hospodářskou trestnou činnost včetně praní špinavých peněz, byla plně oprávněná,“ uvedla Peter-Hansen, zastávající funkci místopředsedkyně Evropské strany zelených.

Markus Ferber, německý poslanec Evropského parlamentu za Evropskou lidovou stranu (EPP), její obavy podpořil.

„Vyšetřování Dubai Unlocked silně naznačuje, že tento krok byl předčasný,“ uvedl pro norské médium E24. „Bylo by dobré, aby se FATF velmi pečlivě podíval, zda SAE skutečně dostatečně řešily všechny praktiky, které odhalilo vyšetřování Dubai Unlocked.“

Mluvčí FATF posléze sdělil, že rozhodnutí organizace vyřadit SAE následovalo po provedení reforem v emirátech včetně tamních opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

„Upozorňujeme, že dokončení akčního plánu a vyřazení ze seznamu neznamená, že systém země je bezchybný,“ prohlásil mluvčí FATF s tím, že SAE budou i nadále sledovány nezávislým regionálním orgánem Financial Action Task Force pro Blízký východ a severní Afriku.

V návaznosti na vyřazení SAE ze seznamu FATF navrhla i Evropská komise vyřadit SAE ze svého vlastního seznamu vysoce rizikových zemí.

Evropský parlament však letošního 23. dubna ve formálním usnesení vznesl proti návrhu Komise námitku, v níž mimo jiné uvedl obavy z obcházení sankcí ze strany Rusů investujících v Dubaji.

„Jsem rád, že na posledním dubnovém zasedání (Evropského parlamentu) zazněl můj hlas proti vyřazení SAE ze seznamu rizikových zemí,“ řekl investigaci.cz Luděk Niedermayer, český europoslanec za EPP.

Jako důkaz „nedostatečné nebo přímo chybějící kontroly“ SAE pak citoval nedávné zjištění EU Tax Observatory, že ruské investice do rezidenčních nemovitostí v Dubaji dosáhly po invazi do Ukrajiny 6,3 miliardy USD (v přepočtu přes 143 miliard Kč).

„Za současných okolností se mi zdá naprosto oprávněné, aby SAE na tomto seznamu zůstaly,“ dodal Niedermayer.

Mluvčí Evropské komise sdělil, že tento orgán „v současné době uvažuje o dalších možných krocích v návaznosti na námitku Evropského parlamentu a je i nadále odhodlán plnit svou povinnost aktualizovat seznam EU v návaznosti na rozhodnutí FATF“.

Europoslankyně Peter-Hansen ale nesouhlasí s tím, že by se Komise musela řídit směrnicí FATF, a cituje usnesení ze 14. března, v němž se uvádí, že hodnocení je „autonomní proces, který by měl být prováděn komplexně a nestranně“.

Dne 24. dubna přijal Evropský parlament poslední složky 6. směrnice o boji proti praní peněz a financování terorismu (AMLD6). Jde o nařízení, jež Komisi dále tlačí k tomu, aby navzdory doporučení FATF činila samostatné závěry.

Zástupci SAE na žádost OCCRP o komentář nereagovali. Nejmenovaný vládní úředník však v reakci na projekt Dubai Unlocked sdělil deníku Khaleej Times, že vláda „bere svou roli při ochraně integrity globálního finančního systému mimořádně vážně“.

The post Projekt Dubai Unlocked vyvolal v Evropském parlamentu otázky appeared first on investigace.cz.

Mezinárodní projekt Dubai Unlocked odhaluje vlastnictví nemovitostí v emirátu oplývajícím luxusem, ale také vyhlášeným jako centrum pro praní peněz. Novináři Investigativního centra Jána Kuciaka (ICJK) přinášejí zjištění o majetcích rodiny Výbohových, včetně rozlehlého luxusního bytu Miroslava Výboha, přítele premiéra Roberta Fica. Apartmán se nachází jen několik set metrů od rezidence, kde v roce 2018 v pronajatém bytě pobýval v Dubaji další Ficův blízký muž, oligarcha Norbert Bödör. Podle uniklých údajů má vilu v tomto městě také Boris Kollár, třípokojový byt zase manželka bývalého ministra za Smer Jána Počiatka. 

Na dubajském pobřeží se nachází jedna z nejluxusnějších lokalit pro vlastnictví nemovitostí na světě – uměle vytvořené souostroví Palm Jumeirah. Developeři ho vytvořili systematickým navážením písku do vod Perského zálivu. Leží zde rovněž komplex W Residences, který je na první pohled k nerozeznání od pětihvězdičkového hotelu. Pokud se jeho obyvatelům nechce jít na pár metrů vzdálenou pláž, mají k dispozici několik bazénů.

Z balkonů na východní straně budovy je krásný výhled na celé dubajské panorama s mrakodrapy a na pobřeží. Přesně takový výhled má ze svého bytu v pátém patře oligarcha a „pokladník SMERu“ Miroslav Výboh, jenž je na Slovensku od roku 2021 obviněn z korupce v kauzách Mýtnik. Ty se týkaly předraženého nákupu IT řešení pro Finanční správu a prosazení systému eKasa na ministerstvu financí. Výboh mimo jiné figuroval i v kauze korupce při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu v roce 2007.

Přítel Roberta Fica se od obvinění vyhýbá slovenské spravedlnosti pobytem právě v emirátu Dubaj. Jeho byt má tři ložnice, velký obývací pokoj, několik koupelen a dalších místností. Celková rozloha činí téměř 700 metrů čtverečních. „Výbohova volba nazývat Dubaj domovem dokazuje schopnost SAE přilákat přední mezinárodní byznysmeny,“ uvádí PR článek z roku 2023.

O dubajském bytu Miroslava Výboha psala investigace.cz již v roce 2022. Jeho právník tehdy redakci sdělil, že jeho klient byt sice vlastnil, ale nikdy v něm nebydlel, a že se jej v roce 2021 rozhodl prodat. ICJK se nyní podařilo potvrdit, že se tak nestalo.

Naši slovenští kolegové zároveň identifikovali vilu, kterou si pronajímá Výbohův syn Matúš. Ta disponuje pěti ložnicemi a rozlohou více než tisíc metrů čtverečních, nájem vyjde na něco přes 1,6 milionu dirhamů (téměř 10 milionů korun) ročně. Před několika lety vlastnil Výboh mladší menší, ale luxusní vilu na jiném ostrově u dubajského pobřeží. V roce 2022 ji se ziskem prodal.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Podle odborníků je Dubaj pro korupčníky, zločince nebo osoby, jež chtějí ukrýt svůj majetek, atraktivní hned z několika důvodů. Spojené arabské emiráty ještě donedávna neměly s mnoha zeměmi podepsané smlouvy o vydávání osob, a přestože se situace v tomto směru mění, země stále posuzuje žádosti o extradice jednotlivě a s nepředvídatelným výsledkem.

Systém kontrol původu peněz investorů je zároveň nastaven velmi volně a dubajské úřady dodržování opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu dostatečně nevynucují. Země je také proslulá utajováním vlastnictví firem a nemovitostí nebo nulovými daněmi z vlastnictví nemovitosti.

Na dovolenou s Gašparem

V údajích dubajského pozemkového úřadu je jako majitel nemovitosti uveden i další oligarcha blízký Robertu Ficovi, Norbert Bödör, který strávil měsíce ve vazbě. Po propuštění v lednu 2022 byl hned v únoru vyfocen v Dubaji, kde trávil dovolenou se spoluobviněným a bývalým prezidentem policejního sboru Tiborem Gašparem.

Bödörův právník Marek Para tvrdí, že Bödör v Dubaji nevlastní žádný majetek. Na další dotazy ICJK odpověděl, že Bödör a Gašpar během své dovolené „bydleli v hotelu Rixos“. Na doplňující otázky už Para nereagoval.

Přečtěte si

Kočnerův parťák Norbert Bödör se usadil v luxusní rezidenci v Dubaji

Ačkoli je Bödör v dubajském rejstříku uveden jako vlastník nemovitosti, může tak být i proto, že si nemovitost v Dubaji pouze pronajal. V roce 2018 si v emirátu zařídil rovněž trvalé bydliště, a to jen osm minut chůze od apartmánu Miroslava Výboha.

Stalo se tak poté, co slovenská Národní kriminální agentura (NAKA) v červnu 2018 zatkla Mariana Kočnera v kauze směnek televize Markíza a jeho jméno se objevilo i v případu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Podle dubajské nájemní smlouvy si slovenský oligarcha pronajal luxusní byt o rozloze více než 160 metrů čtverečních na rok – od srpna 2018 za 180 tisíc dirhamů (přibližně 1,1 milionu korun) ročně.

Exministr Počiatek si pronajímá byt od manželky

Před slovenskými parlamentními volbami v roce 2020 se tehdejší lídr opozice Igor Matovič zviditelnil videem před vilou Jána Počiatka na francouzském Azurovém pobřeží. Vilu, která poté vyvolala skandál, koupil Počiatek v listopadu 2018 v přepočtu za skoro 80 milionů korun.

Jak vyplývá z dat projektu Dubai Unlocked, rodině někdejšího ministra financí a dopravy Počiatka, vykonávajícího tuto funkci za stranu Smer ve dvou vládách Roberta Fica, patří ve Spojených arabských emirátech nemovitosti o ještě větší hodnotě.

Na malém ostrově, kam se lze dostat pouze po mostě nebo lodí a pro nerezidenty je zcela nepřístupný, vybudovala italská módní značka BVLGARI luxusní rezidenci. Jeden z apartmánů tam vlastní také slovenská občanka Ivana Počiatková. Za třípokojový byt o rozloze 244 metrů čtverečních zaplatila více než 20 milionů emirátských dirhamů (skoro 125 milionů korun).

Podle oficiálních údajů dubajských úřadů, jež registrují všechny nájemní smlouvy v emirátu, Ivana Počiatková byt pronajímá za 650 tisíc dirhamů, tedy přes čtyři miliony korun ročně, a jejím nájemcem podle těchto dokumentů není nikdo jiný než Ján Počiatek.

Ani jeden z manželů na dotazy ICJK neodpověděl.

Doznání v Kollárově daňovém přiznání

Bývalý šéf Národní rady (slovenského parlamentu) Boris Kollár se „rodinným domem“ v Dubaji netajil a od roku 2019 jej uváděl ve svých daňových přiznáních. Slovenští politici nicméně v přiznáních nemusí udávat ceny. Na základě údajů z projektu Dubai Unlocked Kollár za vilu v luxusní městské části Damac Hills zaplatil 5,4 milionu emirátských dirhamů, tedy skoro 34 milionů korun.

„Koupil jsem ji transparentně přes svůj bankovní účet. Je to dohledatelné, stejně jako původ finančních prostředků. Jsou v mém podnikání,“ uvedl Boris Kollár pro ICJK a dodal, že vlastnický list obdržel v roce 2020.

Přečtěte si

Chobotnice z šestého patra

Majetkem někdejšího předsedy slovenského parlamentu se naši kolegové v minulosti zabývali, kolem jeho skutečné hodnoty totiž panuje několik nejasností.

Bulvární deník Nový čas letos v březnu napsal, že Kollár vilu prodává. „Cena se má pohybovat kolem 3,8 milionu eur (přes 94 milionů korun),“ uvádí Nový čas s tím, že Kollár si prý „nechává postavit nové sídlo přímo na pláži, a dokonce seznam svých nemovitostí rozšířil o další“.

Na otázky ICJK ohledně jeho dubajských plánů Kollár odpověděl: „Co budu s vilou dělat nyní, je čistě moje soukromá věc. Nejsem již veřejným činitelem ani poslancem, a proto vás, při vší úctě, nebudu o svém životě po 30. září 2023 informovat.“

Dubajské byty? Nevíme, říká finanční správa

Mluvčí slovenského finančního úřadu Drahomíra Adamčíková ICJK sdělila, že nemají informace o tom, kolik slovenských občanů v posledních letech nahlásilo vlastnictví nemovitostí v Dubaji nebo příjmy z pronájmu nemovitostí v emirátu.

Podle Finanční správy SR platí následující: pokud je majitel nemovitosti v zahraničí daňovým rezidentem na Slovensku, „předmětem daně z příjmů jsou i příjmy z pronájmu nemovitostí umístěných v zahraničí“. Zisk z pronájmu nemovitosti umístěné například v Dubaji se zdaňuje stejně jako příjem z pronájmu nemovitosti umístěné v kterékoli jiné zemi.

The post Luxusní nemovitosti vlastní rodina Výbohových nebo Norbert Bödör. Exministr si byt pronajímá od manželky appeared first on investigace.cz.

V roce 2013 vypukla kauza úvěrových podvodů, které zapříčinily pád Metropolitního spořitelního družstva, odkud bylo vyvedeno přes 1,2 miliardy korun. Peníze putovaly na účty do Hong Kongu a poté do Dubaje nebo České republiky. Dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, na němž se podílela i investigace.cz, odhalují, že jeden z nepravomocně odsouzených, Jan Vinš, od roku 2013 v Dubaji vlastní byt, který v současnosti pronajímá. Druhý nepravomocně odsouzený Aziz Al-Nasser svůj tamní byt již prodal. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Dovolujeme si vás upozornit, že podcastový kanál Audiočlánky budeme postupně rušit. Audioverze vybraných článků investigace.cz nově najdete v kanálu podcastu Odposlech, k jeho odběru se můžete přihlásit tady⁠. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.

V květnu 2013 bylo v diskusním fóru na webu finexpert.cz, zaměřeném na téma Metropolitního spořitelního družstva (MSD), rušněji než obvykle. Zatímco ještě začátkem roku se tam lidé občas radili, jak funguje jejich spořicí účet a jak je to s úroky, v květnu už se probíralo, co bude s jejich penězi, které vložili do tehdy největší české kampeličky.

Začátkem května totiž Česká národní banka zakázala MSD přijímat vklady a poskytovat úvěry kvůli „závažnosti zjištěných nedostatků v podnikání družstevní záložny“, jak uvedla ČNB v tiskové zprávě z května 2013. Vrchní státní zastupitelství v Praze ve stejnou dobu zablokovalo všechny peněžní prostředky této záložny, která tím pádem nemohla vyplácet vklady svých klientů.

Jen dva týdny před kontrolou ČNB v Metropolitním spořitelním družstvu si podnikatel Jan Vinš pořídil byt v Dubaji. O měsíc dříve si tam byt koupil také český podnikatel s libanonskými kořeny Aziz Al-Nasser. Oba byli v kauze vytunelování MSD nepravomocně odsouzeni – Vinš v roce 2019 a Al-Nasser v roce 2023.

Státní zástupci v první fázi procesu Vinše označili za spoluorganizátora podvodu. „Jestli jsem někdy něco provedl, tak to byla pomoc k legalizaci výnosu z trestné činnosti, protože jsem si to nehlídal, ale nikoli organizátorství,“ uvedl na svou obhajobu pro investigaci.cz. O tunelování kampeličky podle svých slov nevěděl.

Tunel do Hong Kongu

Soudní řízení s některými aktéry této kauzy probíhá dodnes. Státní zástupce David Ešner podal doposud přes padesát obžalob na více než 120 lidí a firem. Jak ukázalo vyšetřování, různé skupiny z družstva vyvedly přes 1,2 miliardy korun. Podvod fungoval následovně: nastrčení ředitelé nově založených firem žádali až o stamilionové úvěry, přičemž ručili nadhodnocenými pozemky.

Peníze, jež pochybné firmy obdržely od MSD, podle obžaloby putovaly na účty do Hong Kongu nebo do Dubaje, kde je měl legalizovat podnikatel Aziz Al-Nasser společně s dalšími lidmi, což uvedla ČT24. O tom, jak legalizace probíhala v Hong Kongu, informovala investigace.cz již v roce 2016.

Přestože policie část peněz na účtech v českých a hongkongských bankách zadržela, dodnes se neví, kde skončily zbylé stamiliony korun z vytunelované kampeličky. Dodnes se rovněž s jistotou neví, kdo byl hlavou celého rozsáhlého podvodu.

„Máme zdroj peněz“ 

Na rekrutování lidí do firem zakládaných jen za účelem, aby si půjčovaly peníze od MSD, se měl podle obžaloby podílet i podnikatel Jan Vinš, kterého soud poslal v roce 2019 nepravomocně do vězení na sedm let. V první fázi procesu jej státní zástupci označili za spoluorganizátora. Vinš však takovou roli popírá. Do případu ho podle jeho slov zapletl v roce 2012 jeden z dalších aktérů této kauzy a jeho tehdejší dlouholetý kamarád Aziz Al-Nasser. Vinš tenkrát Al-Nasserovi dodával auta.

„Kolem roku 2012 přišel s nabídkou, jestli si nechci vydělat dost peněz. Řekl, že máme zdroj peněz a že se budou síťovat pozemky,“ vypráví Vinš. Al-Nasser tehdy působil ve firmě KEGA Investment, která vlastnila pozemky v Brandýse nad Labem. Parcely připojovala na inženýrské sítě (pitná voda, odpady, elektřina a plyn, pozn. red.) a poté je prodávala. Vinš měl k síťování sehnat bagry, nákladní automobily a dělníky. Podle něj ale Al-Nasser potřeboval i jeho firmu Delsaco Trade, na jejíž účet by přicházely peníze od věřitele, který na provedení inženýrských sítí půjčil finance. Peníze měl spravovat ekonom Petr Koltok. „Aziz mi řekl, že se nebudu muset o nic starat, protože jeho ekonom spolupracuje s dodavatelem peněz a bude se starat o účetnictví. Já měl pouze síťovat,“ podotýká Vinš.

K síťování ale nikdy nedošlo. Firma Delsaco Trade ve skutečnosti neměla sloužit k vybudování základní inženýrské sítě k pozemkům, jež by se poté mohly prodat na stavbu rodinných domků. Společnost sloužila k vyvádění peněz z Metropolitního spořitelního družstva. Z firemního účtu, který podle Vinše spravoval Petr Koltok, odteklo několik tisíc eur do hongkongské banky HSBC Hongkong. Vinš ale tvrdí, že to nevěděl. „Nikdy mi neřekl, kdo je dodavatelem těch peněz. Že je to MSD, jsem poznal později ze smluv, které mi dávali podepisovat,“ doplňuje podnikatel.

Podle svých slov tedy firemní účet Delsaco Trade poskytl Petru Koltokovi. „Aziz mi řekl, že mám jít na Václavák, kde bude jeho známý, byl to ekonom Petr Koltok – tehdy jsem ho neznal. Šli jsme do banky LBBW, kde mi bylo řečeno, že token (elektronický klíč, který se používá k ověření identity například v bankách, pozn. red.) bude za 14 dní. Byly tam už připravené nějaké příkazy, které jsem měl podepsat,“ popisuje Vinš redakci investigaci.cz. Token měl předat Koltokovi, aby měl přístup k firemnímu účtu. Proč předal svůj token někomu jinému, Vinš odůvodňuje tím, že je to běžná praxe. „Nepřišlo mi to divné, protože běžně má jeden token celá kancelář. Je třeba na jedno jméno, ale platí z toho víc lidí,“ vysvětluje.

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

O tom, co se na účtech jeho firmy doopravdy děje, neměl prý vůbec ponětí, protože se po odevzdání tokenu už o nic nestaral. Vinš tvrdí, že banka neznala ani jeho e-mail a telefonní číslo, a tím pádem mu od ní nepřicházely žádné informace. „Věřil jsem ekonomovi Koltokovi a právníkovi, který zařizoval smlouvy. Já si dělal dál jen svoje auta a celou dobu jsem čekal, kdy se tedy začne také síťovat. Oni mi zdržení vysvětlovali tak, že to ještě nemají legislativně provedené, aby se pozemky mohly síťovat,“ říká podnikatel.

Později se k firmě Delsaco Trade přidala i Inguron Invest, kde Vinš vystupoval jako jednatel a která fungovala stejným způsobem. Celkem byla podle rozsudku přes tyto firmy vyvedena částka ve výši 933 768 115 korun.

V rozsudku je rovněž uvedeno, že Vinš zajišťoval i „najmutí a následnou koordinaci jednotlivých úkonů nastrčených osob“. To ale podnikatel odmítá. „Někteří moji spolupracovníci sami projevili zájem spolupracovat s Azizem, zajímalo je to. Často se pohyboval v prostorách mojí firmy, protože jsme spolu obchodovali už před tím s auty, takže se s nimi normálně potkával. Možná jsem jim na něj dal třeba číslo, když si o něj řekli, ale k ničemu jsem je neúkoloval. To, že si budou na sebe brát úvěry, nebo kupovat pozemky, si domlouvali až spolu,” popírá svou vinu na verbování nastrčených ředitelů firem pro vyvádění financí z kampeličky.

Destinace Dubaj

Vinš byl jedním z prvních sedmnácti lidí, kteří byli stíháni už v dubnu 2014. Ve vazbě se podle Hospodářských novin ocitl den předtím, než měl odletět na dovolenou do Dubaje. Z dat uniklých v rámci projektu Dubai Unlocked vyplývá, že tam 28. dubna 2013, tedy jen pár týdnů před zablokováním účtů Metropolitního spořitelního družstva, zakoupil za 6,3 milionů korun menší byt v rezidenční budově u pláže, kousek od přístavu Dubai Marina. Vinš svůj byt v Dubaji podle dat z dubajského registru pronájmů od roku 2017 pronajímá. „Pronajímal jsem ho chvilku, ale nechci ho pronajímat, nemá to smysl,“ podotýká.

Sám u soudu vypověděl, že má v Dubaji byt, který je sice napsaný na někoho jiného, ale využívá ho on, protože byl koupený za jeho peníze. Podle Vinše jde o ten samý byt, jenž si pořídil v dubnu 2013. „Nebyl na mě napsaný a teď je na manželku,“ vysvětluje. Oficiální informace z 28. března 2024 z dubajského rejstříku vlastníků nemovitostí ale Vinše stále uvádějí jako majitele nemovitosti.

„Do Dubaje jsem jezdil už od roku 2009 na dovolenou,“ vypráví a pokračuje: „Celý život se pohybuji kolem aut a náhradních dílů a přišel jsem na to, že se tam auta dají dobře kupovat. Už předtím jsem dovážel auta z celé EU do různých bazarů, to je můj hlavní byznys.“

Hotely jsou podle jeho slov v Dubaji drahé, proto si tam pronajal byt a začal přijíždět častěji. „Pak se mi naskytla příležitost koupit byt, tak jsem ho přes realitku koupil od nějaké Angličanky,“ říká Vinš.

Měsíc předtím, než byt v Dubaji koupil, založil schránkovou firmu ECRON INVEST Corp se sídlem na Britských Panenských ostrovech. „Pořídil jsem si tam firmu, koupil jsem ji tenkrát asi za 1 800 nebo 2 000 dolarů. Měla vlastnit podíly ve firmách nebo nějaký další majetek. V té době to bylo výhodné kvůli daňové optimalizaci. Nikdy jsem tuto firmu nevyužil a už je dávno zrušená,“ tvrdí podnikatel.

Podle svých slov z peněz z Metropolitního spořitelního družstva nic nekoupil. „Z toho jsem totiž neměl ani korunu. Mám z toho akorát problémy,“ vysvětluje Vinš. „Dělal jsem kamiony, což bylo v té době finančně velmi zajímavé, takže jsem měl našetřeno. Byt jsem koupil z úspor,“ říká.

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Milý deníčku

Ve stejné budově v přístavním apartmánovém komplexu The Royal Oceanic Tower měl podle dat uniklých z projektu Dubai Unlocked byt také údajný spoluorganizátor podvodu Aziz Al-Nasser, který byl minulý rok na podzim nepravomocně odsouzen na tři roky odnětí svobody a soud mu udělil i peněžitý trest ve výši 27 milionů korun. Al-Nasser svůj byt prodal v roce 2014 za 2 350 000 dirhamů, což tehdy v přepočtu vycházelo skoro na 14 milionů korun.

Vinš i další svědkové tvrdí, že u Al-Nassera skončila část peněz z Metropolitního spořitelního družstva. „Kdybych nějakým způsobem popsal hierarchii, tak pan Al-Nasser byl nad panem Vinšem,“ řekl u soudu svědek, jeden z nastrčených ředitelů firmy, jež si brala z MSD úvěry. „Řekl bych, že valná část financí skončila u pana Azize Al-Nassera,“ dodal.

Když policie vyšetřovala případ tunelování Metropolitního spořitelního družstva, objevila v bytě Petra Koltoka deník, v němž si rozepisoval toky peněz a údaje o tom, kolik bylo vyplaceno jednotlivým účastníkům. Jedním z jmen, které bylo zmiňováno nejčastěji, bylo právě Aziz Al-Nasser. V Koltokově deníku jsou u Al-Nassera částky v řádech milionů hongkongských dolarů. Na 27. straně je u jeho jména například částka šest milionů hongkongských dolarů (tehdy v přepočtu asi 20 milionů korun), jak uvedly Seznam zprávy.

Jan Vinš se v tomto seznamu jmenovitě nevyskytuje, objevují se zde pouze jeho dvě firmy, přes něž pachatelé vyváděli peníze do zahraničí. „Já na tom seznamu nejsem, že bych z toho měl nějakou korunu. Je tam jen ‘Jan V – podepsat smlouvu’,” říká a to, že podepisoval smlouvy, odůvodňuje tím, že jim nerozuměl, ale jejich podpis mu nejdřív odsouhlasil jeho tehdejší právník.

Zmiňovaný ekonom Petr Koltok byl podle webu iRozhlas v roce 2021 nepravomocně odsouzen na 7,5 roku vězení a má rovněž zaplatit peněžitý trest milion korun. „Bylo prokázáno, že ovládal účty nastrčených osob. (…) Byly u něj nalezeny propočty, kolik komu z trestné činnosti připadne,“ sdělila v článku iRozhlasu předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Radkovská. „Nepochybujeme o tom, že pan Koltok získal trestnou činností zásadní majetkový prospěch,“ řekla.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Al-Nasser v současnosti podniká se svou manželkou Zuzanou Al-Nasserovou například ve stavebnictví: jsou majiteli skupiny firem KEGA, ve většině z nich koupili podíly v roce 2013, kdy také založili firmu zaměřenou na leteckou dopravu. Společnost Fly Solution v roce 2014 vlastnila pět letadel v hodnotě desítek milionů korun, které pronajímala. Oba manželé mají kromě společného podnikání i několik vlastních firem.

Na začátku tohoto roku jim ale od exekutorky Veroniky Jakubovské, vymáhající pohledávku podnikatele Martina Hese ve výši téměř 25 milionů korun, přišel exekuční příkaz proti všem jejich společnostem. Jejich firma Fly Solution je navíc od prosince 2023 v insolvenci. Kromě toho jim byla obstavena luxusní vila v Louňovicích, obci ve Středočeském kraji u Říčan, a další budova, v níž Al-Nasser provozoval hudební klub Azzuro.

Redakce investigace.cz poslala Al-Nasserovi otázky, avšak do vydání tohoto článku na ně neodpověděl.

Soud ohledně Metropolitního spořitelního družstva s oběma obžalovanými nadále pokračuje. „V současné době stále probíhají výslechy se svědky,“ říká Vinšův právník Marek Plajner. „A svědci nechodí nebo nemluví,“ dodává Vinš.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

The post Jan Vinš, obžalovaný v kauze vytunelované kampeličky, vlastní byt v Dubaji appeared first on investigace.cz.

Dubaj je moderní město v Perském zálivu plné ikonických mrakodrapů a vyhlášené luxusem a bohatstvím. Přitahuje celebrity, slavné a bohaté lidi. Kromě nich ale také trestně stíhané, vyšetřované nebo kontroverzní osoby, které tu ukrývají své majetky prostřednictvím investic do dubajských nemovitostí. Odhaluje to mezinárodní projekt Dubai Unlocked, na kterém spolupracovalo více než 70 světových médií, mezi nimi také investigace.cz.

O příbězích, které se za strohými daty o dubajských nemovitostech skrývají, si s reportérkami investigace.cz Zuzanou Šotovou a Kamilou Plzákovou povídal Jiří Slavičínský.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

The post Když máš peníze, tak je v Dubaji možné úplně všechno, říká reportérka investigace.cz appeared first on investigace.cz.

Český podnikatel Jan Kočka, obžalovaný za daňové úniky, vlastní a pronajímá nemovitosti v Dubaji. Byt tu má i kontroverzní lobbista Ivo Rittig. Odhalují to dokumenty získané v rámci projektu Dubai Unlocked, který je výsledkem spolupráce 72 médií z 57 zemí světa a na němž se podílela také investigace.cz. 

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

Pětihvězdičkový hotel na pobřeží uměle vybudovaného dubajského souostroví ve tvaru palmy Palm Jumeirah nabízí špičkové restaurace, kde ochutnáte italskou i asijskou kuchyni, i lázně, jež patří mezi ty nejlepší na světě. Hotel se rozkládá nad prosluněnou pláží s výhledem na panorama dubajských mrakodrapů. Jenže Dubaj není jen destinace pro luxusní dovolenou.

Jak popisuje organizace Amnesty International, země má problémy s dodržováním lidských práv. Pro zločince je navíc velmi snadné se tu ukrýt před úřady. Spojené arabské emiráty (SAE) totiž až donedávna neměly s mnoha zeměmi podepsané extradiční smlouvy, a ačkoli jsou tamní orgány nyní ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení jiných zemí aktivnější, žádosti o vydání posuzují nejednotně a s nepředvídatelnými výsledky. České ministerstvo spravedlnosti aktuálně od roku 2008 eviduje celkem šest žádostí o vydání osoby ze Spojených arabských emirátů, což sdělil redakci investigace.cz Michal Pleskot z tiskového oddělení. Emiráty vrátily požadovanou osobu do Česka jen jednou.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

Dubaj se tak postupem času stala důležitou lokalitou, do níž proudí špinavé peníze z korupce a zločinu i finance ruských politiků a oligarchů, kteří se snaží uniknout sankcím. To vše se může dít hlavně díky pasivnímu přístupu dubajských úřadů, jež jsou laxní ve vymáhání povinnosti dodržovat zákony proti praní špinavých peněz nebo v prověřování zájemců o trvalý pobyt.

Praní peněz se nejen v Dubaji děje často přes nákup nemovitostí. Je možné si tu snadno pořídit luxusní apartmán třeba ve výše popsaném hotelu. Podle informací uniklých z dubajského katastru nemovitostí v roce 2020 a 2022 mělo v tomto emirátu nemovitost i několik českých podnikatelů, například majitel sítě kasin Antonín Šimek nebo bývalý místopředseda ODS z 90. let Libor Novák. Najdeme tu i informace o apartmánech pražských podnikatelů Iva Rittiga a Jana Kočky. Ti mají byty právě na uměle vybudovaném souostroví Palm Jumeirah.

Uniklá data v projektu Dubai Unlocked poskytují podrobný přehled o stovkách tisíc nemovitostí v Dubaji a informace o jejich vlastnictví či využití. Jde převážně o záznamy z let 2020 až 2022.

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Údaje získala nezisková organizace Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), která se zaměřuje na výzkum mezinárodní kriminality a konfliktů. C4ADS data následně poskytla norskému finančnímu portálu E24 a organizaci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Oba subjekty pak koordinovaly investigativní projekt, na němž spolupracovalo 74 médií z 58 zemí. Z České republiky to byla exkluzivně investigace.cz.

Reportéři uniklá data použili jako výchozí bod pro průzkum prostředí zahraničního vlastnictví nemovitostí v Dubaji. Strávili měsíce ověřováním totožnosti osob, které se v uniklých údajích objevily, a také potvrzováním jejich vlastnického statusu s využitím oficiálních záznamů, otevřených zdrojů a dalších uniklých dat.

Matějská a dovolená v Dubaji

Podnikatel Jan Kočka, jehož rodina je známá pořádáním matějských poutí v Praze, byl obžalován z daňových úniků, z násilné trestné činnosti a vydírání. Kočka měl podle nepravomocného rozsudku vydírat se zbraní jiného podnikatele. Soud jej uznal vinným v říjnu 2023 a udělil mu podmíněný trest v délce dvou a půl let.

Jak bylo zmíněno výše, Kočka je obžalován také z údajných daňových podvodů prostřednictvím několika společností, mimo jiné i úklidové firmy Prostor. Firmy podle státního zástupce fakturovaly neexistující úklidové a reklamní služby. Server novinky.cz informoval o tom, že několik lidí zapletených do této kauzy se přiznalo. Kočka ale s obžalobou nesouhlasí. Soudní řízení stále probíhá a Kočkovi hrozí až deset let vězení. V roce 2022 byl z představenstva firmy Prostor vymazán a místo něj tam byla zapsána jeho manželka Kateřina Faberová.

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Podle dubajského rejstříku vlastníků nemovitostí jsou k 13. květnu 2024 majiteli tamních realit jak Jan Kočka, tak jeho manželka Faberová. Z dat uniklých v rámci projektu Dubai Unlocked pak vyplývá, že se jedná o tři obytné prostory v různých budovách na uměle vybudovaném poloostrově Palm Jumeirah. Hotelový pokoj v druhém patře luxusního hotelu Five Palm Jumeirah (Viceroy Residence) koupili v prosinci 2013 za 9,5 milionu korun. Podobný příbytek s jednou ložnicí a dvěma koupelnami o velikosti asi 55 metrů čtverečních v této budově aktuálně vyjde na více než 13 milionů korun. Na instagramovém účtu Faberové najdeme fotografii přímo z této lokality.

Další nemovitost si pár pořídil v resortu Caribbean v lednu před deseti lety za 12 milionů korun. Obdobně velké byty ve stejné lokalitě nyní stojí přibližně 26 milionů korun. Třetí byt na jiném místě, ale stále nedaleko Palm Jumeirah, posléze koupili v březnu 2015 za 21,5 milionu korun. Podle informací z dubajské databáze pronájmů, které má investigace.cz k dispozici, začali byt pronajímat v roce 2020 a do roku 2025, kdy smlouva o pronájmu se současným nájemcem končí, by měl manželům vynést více než 489 500 dirhamů (v přepočtu přes tři miliony korun).

Trvalý pobyt v Dubaji

„Tak můj kamarád má svátek. Tímto mu přeji všechno nejlepší a hodně zdraví,“ píše v roce 2021 Jan Kočka podnikateli Ivu Rittigovi na svém instagramovém profilu a omlouvá se, že mu nepřijde popřát osobně. Na fotografii z roku 2019, kterou Kočka zveřejnil taktéž na svém Instagramu, jsou oba kamarádi vyfocení v objetí během hodování v dubajském luxusním steakhousu. Dubajské nemovitosti těchto podnikatelů, kteří svou pozornost v posledních letech obrátili k zápasům MMA a Oktagon, se nacházejí nedaleko od sebe na zmíněném poloostrově Palm Jumeirah.

Podnikatel Ivo Rittig je známý několika kauzami. Úřady ho vyšetřovaly například kvůli podezřením z machinací s veřejnými zakázkami. Rittigovo jméno se objevilo v jízdenkové kauze Dopravního podniku Praha (DPP) nebo v kauze společnosti Oleo Chemical, jež měla DPP dodávat předraženou bionaftu. Ve všech případech byl zproštěn obvinění.

Přečtěte si

Pandora Papers: Tam, kde se potkává Ivo Rittig s Petrem Bendou

Až do května 2014 měl Rittig trvalý pobyt v Monaku. Podle obžaloby v kauze Oleo Chemical však v tomtéž roce získal na tři roky rezidenční vízum emirátu Dubaj. Vízum mu vypršelo v roce 2017.

Podle dubajského rejstříku nemovitostí jsou Rittig i jeho manželka k 13. květnu 2024 majiteli už jen jednoho bytu. Z uniklých dokumentů, které má investigace.cz k dispozici, vyplývá, že v květnu 2011 si manželé pořídili apartmán v Palm Jumeirah, a to v rezidenci Adriatic za 16,1 milionu korun. Druhý byt, koupený v červenci 2011 za 12,8 milionu korun v Palm Jumeirah Baltic, prodali v roce 2023 za 21,7 milionu korun. Podobná nemovitost ve stejné lokalitě nyní stojí přibližně 35 milionů korun.

Rittig investuje do nemovitostí a pozemků i v České republice. V listopadu 2023 redakce investigace.cz popsala, jak a proč Rittig vlastní pozemky v hodnotě milionů korun. Firmu Gonura Limited, které v České republice patří čtyři společnosti vlastnící pozemky, až do roku 2023 vlastnil Ferdinand Überall, který byl odsouzen za krácení daní v kauze prodeje pozemků v pražských Hodkovičkách. Současným majitelem Gonura Limited je podle obchodního rejstříku skrze další firmy Rittig. Mimo jiné mu takto patří i pozemky kladenského vnitrostátního civilního letiště. Server Seznam uvedl, že se Rittig snaží tyto pozemky odprodat.

Italsko-české podnikání v Dubaji

Na nákupu dubajských bytů Kočky i Rittiga se zřejmě podílela česká psychiatrička Edita Hrubá Bortolin, jejíž telefonní číslo Jan Kočka uvedl jako kontakt v záznamech dubajského katastru o vlastnictví hotelového pokoje. Hrubá sdělila webu Gulf News, že si v Dubaji první nemovitost pořídila okolo roku 2005 a podle svých slov k tomu inspirovala i své české přátele. V Dubaji se dále věnovala obchodování s nemovitostmi.

Jméno Edity Hrubé se ve spojitosti s Ivem Rittigem objevilo také v roce 2015, když úřady prošetřovaly kauzu okolo zmíněného podnikatele a petrochemické firmy Oleo Chemical. Rittig tehdy čelil obžalobě ze zpronevěry, krácení daní i praní špinavých peněz. Státní zástupce Adam Borgula tvrdil, že Rittig své dubajské byty částečně financoval právě z tunelování této společnosti. Podle obžaloby přišlo na Rittigovy dva účty z Oleo Chemical 20 milionů korun přes offshorovou firmu Cokeville Assets. Borgula tehdy v žalobě uvedl, že minimálně 288 tisíc dolarů z firmy Cokeville Assets mělo putovat na účet Edity Hrubé, která mimo jiné i těmito finančními prostředky financovala nákupy a správu apartmánu manželů Rittigových. To státní zástupce klasifikoval jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti.

Zmíněné podezření se však nepotvrdilo a v roce 2019 vrchní soud v Praze Rittiga pravomocně zprostil obžaloby.

Platit zlatem nebo kryptoměnou

Jak už bylo jednou řečeno, právě Dubaj se často stává místem, kde se ukládají špinavé peníze, třeba skrze nákup nemovitostí, kdy se mohou používat i způsoby, jež praní špinavých peněz naznačují, tedy platby vysokých částek v hotovosti.

Nákup nemovitosti v Dubaji zajišťuje i několik realitních firem v Česku. Například web buydubai.cz nabízí možnost platby v hotovosti, přestože se to podle jejich vyjádření údajně „stává jen velmi zřídka“. O postupu platby píše také web dubaisolutions.cz. „Společně vybereme nemovitost dle vašich představ. Následuje rezervace nemovitosti a úhrada rezervačního poplatku. Do 2–3 týdnů obdržíte kupní smlouvy k podpisu. Provize za zprostředkování nemovitosti činí 3 %,“ píše se tu.

Některé inzeráty na zahraničních realitních webech dokonce tvrdí, že zájemce o byt, který zaplatí v hotovosti, dostane slevu, a to až ve výši 40 %. Nákup nemovitosti za hotovost může mít výhody jak pro firmu, která obchod zprostředkovává, tak i pro zákazníka. Podle webu realitní kanceláře Dubai Off Plan lze právě při nákupu za hotovost vyjednávat a smlouvat o výhodnější ceně. Transakce nezabere tolik času a nevyžaduje „zdlouhavé procesy“, protože zákazník peníze předá přímo realitní kanceláří či majiteli nemovitosti.

„Měl jsem i klienty, kteří donesli například zlato, to jsme prodali a oni následně zakoupili nemovitost,“ sdělil investigaci.cz obchodní manažer jedné z realitních kanceláří na dotaz ohledně možného financování nákupu nemovitosti. Mimo to lze kromě hotovosti zaplatit i kryptoměnami.

Přečtěte si

Dubaj na seznamu finančních hříšníků?

Dana Chabová z realitní kanceláře Dubai Solutions redakci investigace.cz potvrdila, že někteří jejich klienti chtěli nemovitost zakoupit potají. „V podstatě není oficiálně dohledatelné, zda něco v SAE vlastníte nebo ne, takže je možné takový nákup „utajit“,” shrnuje situaci Chabová. Odkud pochází finance, kterými jejich klienti platí za nemovitost, nemá realitní kancelář podle ní jak zjistit.

„Cestující, kteří přilétají do Spojených arabských emirátů a mají u sebe hotovost nebo finanční nástroje přesahující 60 tisíc dirhamů (v přepočtu skoro 400 tisíc českých korun), jsou povinni tuto skutečnost nahlásit celním orgánům,“ upozornila redakci jiná realitní kancelář. Podle stránek celní správy SAE v takovém případě musí cestující vyplnit formulář. Co se stane dál, celní předpisy už nespecifikují.

Co se týče českých úřadů, jejich možnost zjistit, zdali někdo z českých občanů vlastní nemovitost v Dubaji, je nulová. „Dubajské úřady neodpovídají zemím, s nimiž není podepsaná oboustranná dohoda o výměně informací, což je případ ČR,“ vysvětluje manažerka další kanceláře.

Redakce investigace.cz se Iva Rittiga i Jana Kočku pokoušela kontaktovat po telefonu, přes e-mail i na sociálních sítích. Na otázky ohledně vlastnictví a příjmů z nemovitostí v Dubaji však ani jeden z podnikatelů do dne publikace článku neodpověděl.

The post Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka appeared first on investigace.cz.

Dubaj je vyhlášená luxusem a bohatstvím. Usazují se tam sportovci, miliardáři i celebrity. Nejsou ale jediní. Do Dubaje míří i vojenští vůdci, drogoví bossové, zkorumpovaní mocnáři a podvodníci, kteří tam ukrývají své majetky formou investic do dubajských nemovitostí. Kdo a co takto využívá benevolentního moderního města ve Spojených arabských emirátech (SAE), odhaluje mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked. Získané informace rovněž ukazují i na několik českých podnikatelů, kteří jsou nebo v minulosti byli vyšetřování za finanční kriminalitu. 

Z třicátého sedmého patra nejvyššího dubajského mrakodrapu Burj Khalifa zveřejňovala manželka údajného člena bosenského kartelu na TikToku jedno video za druhým. Ve snímcích se objevuje pronajatý elegantní byt a často i jejich šedá kočka.

Záběry poskytly novinářům dostatek vodítek k tomu, aby identifikovali přesnou polohu bytu v ikonickém mrakodrapu. Zároveň tím vyšlo najevo, že byt patří jiné osobě, o níž se zajímají orgány činné v trestním řízení – bývalému šéfovi skandály zmítané národní ropné společnosti Rovníkové Guiney, který je ve Španělsku vyšetřován kvůli praní špinavých peněz, neboli Cándidu Nsue Okomovi.

Není jasné, zda nájemník Dženis Kadrić (bývalý policista, který je momentálně v Bosně vyšetřovaný za účast ve zločinecké skupině, praní peněz a pašování drog) a jeho pronajímatel Okomo věděli o kauzách toho druhého. Že se však jejich osudy prolnuly v nájemní smlouvě, je příznačné pro současnou Dubaj, kde tajnůstkářství a dlouholetá liberální politika způsobily, že na seznamu majitelů nemovitostí lze objevit osoby s nahnutou pověstí.

James Henry, odborník na daňové ráje z programu Global Justice, přirovnal Spojené arabské emiráty – federaci sedmi emirátů včetně Dubaje – k „barové scéně z Hvězdných válek“.

„Vejdete dovnitř a vidíte kleptokraty, nalevo pak oligarchy, uprostřed ty, co perou peníze, a vzadu pochybné ruské obchodníky se zbožím, kteří využívají laxnosti a mezer v zákonech k obcházení sankcí,“ vysvětluje Henry reportérům. „Všem slouží ku prospěchu tamní všeobecné finanční tajemství.“

Okomo není jediným dubajským majitelem obviněným z trestné činnosti, kterého novináři v uniklých datech nalezli: po šestiměsíční investigativní práci vedené OCCRP a norským portálem E24 bylo tímto způsobem odhaleny desítky odsouzených zločinců, uprchlíků, politicky exponovaných jedinců obviněných z korupce a sankcionovaných osob, jež v Dubaji vlastnily alespoň jednu nemovitost.

Například nedaleko Okomova apartmánu v Burj Khalifa se v hotelu Burj Lake nachází byt, který patří Shwanovi Mohammadu Al-Mullovi, britskému státnímu příslušníku iráckého původu, jenž byl v roce 2021 v USA obviněn z organizování úplatkářského systému, jehož cílem bylo získat milionové zakázky na rekonstrukci Iráku.

O kus dál na pobřeží v Grandeur Residences, budově postavené na dubajském uměle vybudovaném souostroví ve tvaru palmy, se nalézá bytová jednotka, jejímž majitelem je Joseph Johannes Leijdekkers, dvaatřicetiletý muž také známý jako „Chubby Jos“, který je na seznamu nejhledanějších osob Evropské unie kvůli vyšetřování obchodu s kokainem.

Podobný majitel má svůj apartmán i v blízkém Palm Tower Dubai. Jmenuje se Danilo Vunjao Santana Gouveia, jde o brazilského podnikatele vystupujícího pod přezdívkou Dubaiano. Je obviněn z praní špinavých peněz a finančních podvodů, protože ve své vlasti údajně provozoval rozsáhlé pyramidové schéma s bitcoiny. V Dubaji se dal na dráhu hudebníka.

Tito a desítky dalších majitelů nemovitostí, které se OCCRP a partnerským médiím podařilo identifikovat, by měli v rámci jakéhokoli základního hodnocení rizik okamžitě rozsvítit červené kontrolky například u realitních kanceláří a dalších poskytovatelů služeb. Přesto nikdo z nich zřejmě neměl problém zakoupit nemovitost pod vlastním jménem. (Kadrić, Okomo, Al-Mulla, Leijdekkers a Santana Gouveia na žádosti o komentář nereagovali.)

Uniklá data pocházejí převážně z let 2022 a 2020 a původně je získalo Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), washingtonská nezisková organizace zabývající se výzkumem mezinárodní kriminality a globálních konfliktů. Ta je pak nasdílela norskému médiu E24 a OCCRP, jež posléze koordinovaly celosvětový investigativní projekt Dubai Unlocked, na němž se podíleli novináři z více než 70 médií.

Uniklá data byla použita jako výchozí bod pro průzkum prostředí zahraničního vlastnictví nemovitostí v Dubaji. Novináři strávili měsíce ověřováním totožnosti osob, které se v údajích objevily, a také potvrzováním jejich vlastnického statusu, to vše s využitím oficiálních záznamů, otevřených zdrojů a dalších uniklých dat.

Zjištění odhalují, jak město otevřelo svou náruč zločincům a bezohledným lidem z celého světa, od australských obchodníků s kokainem přes příbuzné afrických diktátorů až po skupinu financující Hizballáh, na kterou byly uvaleny sankce.

Přečtěte si

Co je Dubai Unlocked?

„Zkorumpované subjekty a politicky exponované osoby, jež se vyhýbají veřejné odpovědnosti, využívají tajnůstkářské jurisdikce, jako jsou SAE, aby ukryly majetek všem přímo na očích,“ uvedla o těchto pochybných osobách Maria Giuditta Borselli z C4ADS.

Představitelé SAE – včetně ministerstev vnitra, hospodářství a spravedlnosti – a dubajské policie na podrobné otázky zaslané OCCRP neodpověděli, ale velvyslanectví země ve Velké Británii a Norsku zaslala novinářům stručnou odpověď, v níž uvedla, že země „bere svou roli při ochraně integrity globálního finančního systému velmi vážně“.

„SAE v pronásledování globálních zločinců úzce spolupracují s mezinárodními partnery, aby narušily všechny formy nezákonného financování a zabránily mu,“ pokračuje prohlášení. „SAE jsou odhodlány v tomto úsilí a činnostech pokračovat dnes i v dlouhodobém horizontu.“

Zdroj: OCCRP

Proč zrovna Dubaj?

Před čtyřiceti lety byla Dubaj nevýraznou blízkovýchodní výspou, kudy se písečná bouře mohla většinou nerušeně přehnat z arabské pouště až do Perského zálivu.

Dnes je to globální finanční centrum pyšnící se jedním z nejznámějších panoramat na světě – futuristickou zježenou ocelovou džunglí, kde lídři byznysu uzavírají miliardové obchody, světově známé osobnosti předvádějí opulentní život a hollywoodská hvězda Tom Cruise šplhá po nejvyšší budově světa ve filmovém trháku Mission Impossible.

Město v Perském zálivu není zdaleka jediným místem, kde zločinci a další lidé úspěšně ukrývají své bohatství v luxusních nemovitostech. Podobně se perou špinavé peníze třeba i v New Yorku a Londýně.

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Odborníci z řad vyšetřovacích orgánů, právníků a neziskových organizací přesto tvrdí, že Dubaj je v tomto směru jedinečná a má co nabídnout, nejen co se týče obrovského množství výškových budov a honosných vil.

Jedním z přitažlivých faktorů jsou podle specialistů nedůsledné reakce emirátu na žádosti zahraničních úřadů o pomoc při zatýkání a vydávání uprchlíků.

Až donedávna neměly SAE s mnoha zeměmi smlouvy o vydávání osob, což přispělo k tomu, že se Dubaj stala magnetem pro uprchlíky z celého světa. Ačkoli instituce SAE v posledních letech posílily spolupráci se zahraničními orgány činnými v trestním řízení, vláda emirátu je stále známá nejednotnými reakcemi na žádosti o vydání.

Příkladem mohou být bratři Guptové, kteří se narodili v Indii a jsou obviněni z rozkrádání veřejných prostředků Jihoafrické republiky, což se jim dařilo díky úzkým vazbám na tamního bývalého prezidenta Jacoba Zumu. Přestože JAR má s Emiráty podepsané extradiční smlouvy, SAE bratry vydat odmítly, což jihoafrickou vládu šokovalo a přimělo ke kritice Emirátů.

Podle Radhy Stirling, advokátky a obhájkyně lidských práv, která vede organizaci pro právní pomoc Detained in Dubai, používají orgány SAE vysoce postavené podezřelé osoby jako „páky“ k vyjednávání. „Existence extradičních dohod mezi státy není nutně klíčem k tomu, zda jsou lidé vydáváni,“ vysvětluje Stirling. „Záleží na tom, co Dubaj chce na oplátku a zda má daný národ něco, co chce natolik, aby to za požadovaného jedince vyměnila.“

Sauod Abdulaziz Almutawa, vedoucí střediska dubajské policie pro finanční kriminalitu, ohledně vydávání osob vyzdvihl nedávné zatčení mezinárodně hledaných individuí a uvedl, že žádosti o vydání, jež musí projít místními soudy, se v Dubaji vyřizují déle, neboť jsou blokovány týmy velmi dobře placených obhájců.

„Zvyšujeme kapacity, zvyšujeme a rozvíjíme zdroje, abychom splnili očekávání našich zahraničních partnerů,“ dodal v březnovém rozhovoru pro švédskou televizi SVT.

Pryč ze seznamu rizikových zemí

Je pravdou, že úřady Emirátů v posledních letech zpřísnily předpisy proti praní špinavých peněz, zejména poté, co mezivládní organizace Financial Action Task Force (FATF), která dohlíží na boj proti praní špinavých peněz, v roce 2022 zařadila SAE na svůj „šedý seznam“ kvůli nedostatečně účinnému boji s nelegálním tokem peněz. Po údajném lobbování za vyřazení ze seznamu byly emirátské instituce v únoru odměněny dobrou zprávou: FATF ocenila SAE za „významný pokrok“ a vyřadila je z dodatečného sledování.

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Někteří odborníci však varovali, že tento krok byl předčasný nebo motivovaný obavami o geopolitický vývoj.

„Nedávné reformy trestního zákoníku a soudnictví sice stačily k tomu, aby byla Dubaj letos v zimě vyřazena z šedého seznamu FATF, ale povahu trhu s nemovitostmi podstatně nezměnily,“ uvedl Colin Powers, vedoucí pracovník a šéfredaktor výzkumné organizace Noria MENA Programe.

Reformy podle něj nemění to, co činí trh s nemovitostmi tak atraktivní pro zatajení bohatství. Jako příklad uvedl možnost kupujících skrývat své vlastnictví za trusty, holdingové společnosti a nadace.

Reportéři švédské televize STV v přestrojení oslovili jednoho z předních prodejců nemovitostí, dubajskou developerskou společnost Damac. Makléř zájemcům o nemovitost dal jasně najevo, že pokud jde o původ prostředků, jimiž chtějí koupi financovat, je ochotný přivřít obě oči.

Při prohlídce nemovitosti bylo reportérům řečeno, že si mohou koupit byt za „pytle peněz“ nebo kryptoměnu a budou čelit „nulovým otázkám“ ohledně zdroje svých prostředků. „U nemovitostí se vás nebude ptát žádné oddělení… zejména ne sám developer,“ řekl prodejce. „Každý, kdo chce něco takového koupit, to koupit může.“

Makléř rovněž vyzdvihl, že nákupy nemovitostí za hotové jsou pro klienty výhodný způsob, jak se vyhnout otázkám bank na zdroj jejich peněz.

„Pokud prodáte nemovitost a pak převedete celou částku na bankovní účet, nenastane žádný problém, nebudete dotazováni, odkud jste hotovost přinesli,“ vysvětlil prodejce.

Zástupce společnosti Damac, kterého OCCRP později požádalo o komentář, uvedl, že firma provádí prověrky svých klientů a není její politikou doporučovat zákazníkům nákup v hotovosti.

„Pokud by váš reportér v utajení postupoval v prodejním procesu dále než jen k prvnímu setkání s prodejcem, byl by svědkem kontroly a dalších opatření, která uplatňujeme u transakcí, jež vyvolávají varovné signály,“ odpověděla společnost Damac a dodala, že výroky prodejce budou prošetřeny.

Když byl o incidentu informován důstojník z oddělení dubajské policie pro boj proti praní špinavých peněz Sauod Abdulaziz Almutawa, prohlásil, že emirát má „nulovou toleranci k riziku nedodržování předpisů“ a že jsou přijímána opatření proti těm, kteří před zákonem „zavírají oči“.

„Dubaj není bezpečným útočištěm pro nelegální finanční prostředky, pro nelegální subjekty. Dubaj je bezpečným útočištěm pro legální obchod, pro legální jednotlivce, kteří jsou pracovití a to, co mají, si vydělali poctivě,“ dodal.

Melissa Sequeira, manažerka zákaznických služeb společnosti Themis se sídlem ve Spojeném království a Spojených arabských emirátech, která pomáhá klientům vyhodnocovat rizika finanční kriminality, ocenila, že Dubaj v posledních letech zpřísnila vymáhání práva a zvýšila počet kontrol realitních kanceláří. Poznamenala však, že změny na místní úrovni jsou stále v procesu, zejména u menších firem s omezenými zdroji, v odvětví, kde jste ještě před několika lety „mohli koupit nemovitost jen s pasem“.

Cílem Emirátů by mělo být posunutí „od narativu vyšších manažerů, kteří se více soustředí na zisk za každou cenu než na dodržování zákonů a zastavení globálních finančních negativních dopadů trestné činnosti“, uvedla Sequeira.

Pokud jde o vyřazení SAE z „šedého seznamu“ FATF, Jodi Vittori, profesorka na Georgetown University, jež se zabývá korupcí a nezákonnými financemi, naznačila, že jedním z důvodů pro tento krok mohla být současná válka na Blízkém východě. Spojené státy doufají, že jim SAE a další spojenci na Blízkém východě pomohou s náročným úkolem obnovy Gazy, a proto by směrování finančních prostředků přes zemi označenou FATF jako rizikovou mohlo být považováno za neudržitelné.

„Napomáhání korupci, praní špinavých peněz a organizovanému zločinu ze strany SAE podkopává větší úsilí Západu v boji proti všemu nelegálnímu, od obchodu s fentanylem přes obchodování s lidmi až po nezákonné finanční toky,“ uvedla Vittori. „Pro západní vlády však bude těžké žádat po SAE, aby obnovily Gazu, a zároveň vyvíjet tlak na FATF, aby SAE opět zařadila na šedý seznam zemí, kde se perou špinavé peníze, nebo je jinak sankcionovala.“

The post Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí appeared first on investigace.cz.

Mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked odhaluje, jak se Dubaj stala magnetem pro osoby podezřelé z trestné činnosti, které zde ukrývají své peníze v nemovitostech. Unikátní data ukazují rozsah problému v celosvětovém měřítku. Novináři z více než 70 redakcí světa mapovali majetek lidí, kteří byli odsouzeni nebo obviněni z trestných činů, figurují na sankčních seznamech, jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. V tomto textu najdete odpovědi na nejzákladnější otázky ohledně mezinárodního investigativního projektu Dubai Unlocked. Přehled všech textů, které k projektu Dubai Unlocked vydává redakce investigace.cz najdete na tomto odkazu.

Dubai Unlocked je mezinárodní projekt mapující vlastnictví a využívání nemovitostí v Dubaji. Ultramoderní město v Perském zálivu je díky svým luxusním plážovým klubům, špičkovým obchodům a mrakodrapy zvlněnému panoramatu známé jako přitažlivá destinace boháčů a slavných osobností z celého světa. Laxní předpisy však z jeho trhu s nemovitostmi učinily také magnet pro jinou třídu globálních elit: trestně stíhané nebo vyšetřované osoby, uprchlíky před zákonem, politické představitele a sankcionované osoby, které se snaží ukrýt své peníze v zahraničí.

Spolupráce 74 médií z 58 zemí na projektu Dubai Unlocked odhaluje, kdo v tomto finančním centru vlastní co a jak se město otevřelo stovkám lidí obviněných z trestné činnosti po celém světě. Dubai Unlocked odhaluje i několik českých podnikatelů, kteří jsou nebo v minulosti byli vyšetřováni za finanční kriminalitu.

Co přináší Dubai Unlocked nového?

Dubaj je již řadu let označována za globálně hlavní místo praní špinavých peněz, zejména prostřednictvím trhu s nemovitostmi.

Zatímco jiná vyšetřování se zaměřovala na vlastníky nemovitostí z určitých regionů a zemí, projekt Dubai Unlocked je prvním svého druhu, jenž vlastnictví dubajských nemovitostí mapuje v celosvětovém měřítku, a to díky novému souboru uniklých majetkových záznamů pocházejících převážně z let 2022 a 2020.

Novináři identifikovali desítky dubajských vlastníků nemovitostí, o nichž se domníváme, že je ve veřejném zájmu publikovat jejich jména i příběhy. Jde o osoby obviněné z praní špinavých peněz a bossy drogových kartelů, o politické osobnosti nařčené z korupce či o podnikatele sankcionované za financování terorismu.

Proč je Dubaj centrem praní špinavých peněz?

Dubaj není jediným místem, kde zločinci a kleptokrati legalizují své peníze prostřednictvím nemovitostí. Podle odborníků je však atraktivní hned z několika důvodů.

Až donedávna emirát neměl s mnoha zeměmi smlouvy o vydávání osob, což z něj činilo cílovou destinaci pro uprchlíky před zákonem z celého světa. Ačkoli instituce Spojených arabských emirátů (SAE) v posledních letech posílily spolupráci se zahraničními orgány činnými v trestním řízení, stále jsou známé nedůslednými reakcemi na žádosti o extradice.

Podle Radhy Stirling, advokátky a obhájkyně lidských práv, která vede organizaci pro právní pomoc Detained in Dubai, používají orgány SAE vysoce postavené podezřelé osoby jako „páky“ k vyjednávání. „Když úřady tvrdí, že důležité osoby zatkly nebo jim zmrazily majetek, může to být jen pro účely tiskových zpráv,“ vysvětlila pro OCCRP.

Dalším z důvodů je benevolence některých dubajských realitních makléřů. Na původ finančních prostředků svých klientů se ptají minimálně. Až do roku 2022 neměli tamní realitní agenti, makléři a právníci povinnost hlásit úřadům velké hotovostní transakce nebo transakce s kryptoměnami.

A konečně, trh s dubajskými nemovitostmi je jedním z nejžhavějších na světě a poskytuje širokou škálu investičních příležitostí. Vzhledem k rostoucí hodnotě nemovitostí představují takto investované peníze způsob, jak nejen vyprat nelegální finanční prostředky, ale také dosáhnout dalších zisků.

„Politika města má druhotný účinek v tom, že zajišťuje zhodnocení majetku všech pochybných osob a podnikatelů,“ vysvětlil Colin Powers, vedoucí pracovník a šéfredaktor nezávislé neziskové výzkumné organizace Noria MENA Program.

Podle ekonomů z The EU Tax Observatory a norského Centra pro daňový výzkum, kteří analyzovali uniklé údaje, mělo zahraniční vlastnictví na dubajském trhu s bydlením v roce 2022 odhadovanou hodnotu 160 miliard dolarů (tedy více než 3,7 bilionu korun).

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Odkud data o nemovitostech v Dubaji pocházejí?

Záznamy o nemovitostech, jež jsou základem tohoto projektu, pocházejí z mnoha úniků dat, většinou z dubajského pozemkového úřadu a také ze společností poskytujících veřejné služby. Dohromady tato data nabízejí podrobný přehled o stovkách tisíc nemovitostí v Dubaji a informace o jejich vlastnictví nebo využití, a to převážně z let 2020 a 2022.

Údaje získala nezisková organizace Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) se sídlem ve Washingtonu, která se zabývá výzkumem mezinárodní kriminality a konfliktů. Poté je poskytla norskému finančnímu portálu E24 a organizaci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Oba subjekty pak koordinovaly investigativní projekt s desítkami médií z celého světa. Za Českou republiku se na projektu exkluzivně podílela investigace.cz.

Data obsahují informace o majitelích nemovitostí a další identifikační údaje, jako je datum narození, číslo pasu či státní příslušnost. V některých případech uniklá data přibližují nájemce místo vlastníků.

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Jak byla data ověřena? Co o nich víme a co nevíme?

Novináři použili tyto údaje jako výchozí bod pro zkoumání situace v oblasti vlastnictví nemovitostí v Dubaji zahraničními vlastníky. Strávili měsíce ověřováním totožnosti osob, které se v uniklých datech objevily, a také potvrzováním jejich vlastnického statusu, přičemž využívali oficiální záznamy, otevřené zdroje a další uniklé soubory dat. Do projektu zahrnuli pouze osoby, jejichž totožnost bylo možné nezávisle potvrdit z jiných zdrojů.

K ověření, zda tyto osoby jsou i nadále vlastníky nemovitostí, byl také použit oficiální dubajský katastr nemovitostí. V některých případech novináři nemohli zjistit aktuální stav vlastnictví, obvykle proto, že nemovitost byla nedávno prodána. Proto bylo vynaloženo další úsilí, aby se potvrdilo, že daná osoba skutečně stále vlastní nějakou další nemovitost v Dubaji, což znamenalo i procházení databází realitních transakcí a pronájmů.

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

Podle čeho jsme vybírali, na jaké osoby se zaměřit?

Novináři zveřejnili majitele dubajských nemovitostí pouze v případech, kdy to bylo ve veřejném zájmu. Jedná se o osoby, které byly odsouzeny nebo obviněny z trestných činů, čelí sankcím nebo jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. Dále pak o ty, co jsou obviněny z korupce nebo své nemovitosti před veřejností skrývají.

Rozhodli jsme se nepsat o celebritách ani jiných soukromých osobách, jež tato kritéria nesplňují.

Co Dubaj udělala pro řešení praní špinavých peněz v realitním sektoru?

Pověst Spojených arabských emirátů utrpěla velkou ránu, když globální organizace Financial Action Task Force (FATF), která dohlíží na boj proti praní špinavých peněz, v březnu 2022 tamní systém boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu označila za nedostačující.

Tento krok, ohrožující pověst Dubaje jako předního finančního centra, vyvolal soustředěné úsilí institucí SAE vedoucí ke zpřísnění legislativy a zvýšení spolupráce se zahraničními orgány činnými v trestním řízení v oblasti vydávání osob.

Podle úřadů SAE realitní agenti, makléři a poskytovatelé finančních služeb zintenzivnili hlášení podezřelých transakcí a celková hodnota pokut uložených orgány pro boj proti praní špinavých peněz se od roku 2022 trojnásobně zvýšila.

Počet nahlášených transakcí však stále představuje jen nepatrný zlomek uskutečněných obchodů a ohlašovací povinnost realitních kanceláří se v současné době vztahuje pouze na prodeje, takže nájemní aktivity ve městě pořád zůstávají černou dírou.

Přečtěte si

Dubai Unlocked: Jak se špinavé peníze nalévají do dubajských nemovitostí

Přečtěte si

Místo srazu Dubaj. V emirátu má apartmán Rittig i Kočka

Přečtěte si

Šimkova kasina dluží státu miliony, podnikatel přitom dál vydělává v Dubaji

The post Co je Dubai Unlocked? appeared first on investigace.cz.

Spojené státy vypsaly odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Šéf irského drogového kartelu Christopher Vincent Kinahan starší však zatím před zákonem úspěšně uniká. A nejen to, nedávno si chtěl koupit několik zastaralých vojenských letadel od egyptské vlády. Stroje by se pak příhodně nacházely v blízkosti africké pašerácké stezky, kterou mimo jiné proudí do Evropy kokain. Jeho zločinecké plány odhalují uniklé dokumenty, jejichž obsah přibližují novináři z International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Kinahanův kartel je v Irsku známý. Christopher Kinahan, přezdívaný Christy, a jeho synové Daniel a Chris prodávali v Dublinu heroin a kokain už od 90. let. Postupně rozšířili svou kriminální síť po celém Spojeném království i po Evropě. K pašování narkotik se přidaly podvody, vraždy a praní špinavých peněz pomocí stovek společností a firem.

Irská média uvádějí, že Kinahanovi mají monopol na dovoz peruánského kokainu do Velké Británie a kontrolují až třetinu evropského obchodu s touto drogou. Europol je spojuje s nejméně 20 vraždami. A od úřadů si vysloužili přirovnání k neapolské Camoře či japonské Jakuze.

Dubajský azyl

Podle amerického ministerstva financí v posledních letech pětašedesátiletý Christy Kinahan nepobýval v Irsku, ale v Dubaji. Emirát totiž nemá podepsané žádné mezinárodní dohody o vydávání zločinců, takže pro ně představuje ideální útočiště.

V Dubaji sídlí i několik jeho firem užívaných k praní peněz a přepravě drog. A Dubaj byla centrální i pro jednu z jeho nejnovějších operací.

Sídlí tu totiž společnost, jejímž prostřednictvím se pokoušel nakoupit devět vyřazených egyptských vojenských letadel. Stroje chtěl Kinahan údajně získat k humanitárním účelům. Jak ale spekulují novináři, ve skutečnosti měly nejspíš sloužit k přemísťování peněz či drog po Africe a Středním východě.

Stovky uniklých dokumentů odhalují, že Kinahan se pokoušel získat letadla i v jiných afrických zemích, a dokonce i v Latinské Americe. K nákupu strojů využíval svou falešnou internetovou identitu konzultanta pro humanitární letectví Christophera Vincenta, přičemž Vincent je jeho pravé prostřední jméno, i pomoc několika svých společníků a firem založených v Dubaji, Singapuru a Malawi.

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Kinahanovi v tom pomáhala jeho dlouholetá partnerka a podle uniklých dokumentů také předpokládaná matka jeho dětí, Neslihan „Nessy“ Yildirim, a rovněž vlivný obchodník z mocné arabské rodiny, Samir Hussain Hamdan Habeeb Sajwani. Oba jmenovaní založili v roce 2020 v Dubaji společnost CV Aviation Consulting Services DWC LLC. Yildirim vystupovala jako její majitelka a generální ředitelka, Sajwani měl být ředitelem společnosti. Firma sídlila v dubajské zóně South Business Park, kde lze zboží přijímat a skladovat bez daně. Provozním ředitelem společnosti byl zimbabwský obchodník Adam Wood. Právě Wood pomáhal a radil Kinahanovi s nákupem egyptských letadel.

Ukrytý za síť firem a společností

Všechno začalo v říjnu 2019, kdy se Christy Kinahan s Adamem Woodem zúčastnili letecké konference Global Humanitarian Aviation v letovisku nedaleko Rudého moře. Shromáždění pořádal Světový potravinový program, spadající pod OSN, a také tehdejší egyptský ministr civilního letectví, který býval i velitelem egyptského letectva. Na konferenci byli pozváni lidé pracující na charitativních a humanitárních programech, včetně Mezinárodního výboru Červeného kříže a Lékařů bez hranic. Dostal se tam ale i mafián Kinahan, a to díky své falešné profesi konzultanta pro humanitární letectví.

Rok poté, v lednu 2020, dubajská společnost Sea Dream Middle East General Trading LLC, napojená na Kinahana, zahájila vyjednávání o koupi devíti použitých strojů od egyptského letectva. Jako výkonný ředitel tohoto podniku vystupoval právník Ibrahim Eldesouky, jenž kontroloval finanční otázku egyptské dohody.

Společnost Sea Dream měla letadla získat pro další Kinahanovu firmu, Crescents and Crosses (CC). Na konci roku 2019 Kinahan v e-mailu napsal, že chce, aby web firmy Crescents and Crosses vytvořil iluzi, že firma je „větší a lepší než pouhá začínající společnost“. Tento podnik měl letadla zprostředkovat malé letecké společnosti Nyasa Air Charters se sídlem v Malawi, kterou CC vlastnila.

Nyasa Air je na Kinahana přímo napojená. Od roku 2018 měla provozovat leteckou záchrannou službu, přestože údajně vlastnila pouze jedno letadlo.

Dlouhé jednání s Egyptem

Vyjednávání o nákupu letadel od egyptské armády pokračovalo v průběhu roku 2020 i 2021. Šlo o devět vojenských transportních letadel za osm milionů dolarů a s egyptským atašé pro oblast obrany komunikoval v Abú Dhabí Kinahanův generální ředitel Eldesouky. V průběhu jednání on i provozní ředitel Wood dvakrát navštívili Egypt, aby si letadla prohlédli. Setkali se tu se čtyřmi důstojníky egyptského letectva. Jeden z nich jim podle novinářů z ICIJ řekl: „Jsme tu, abychom zajistili, že se vaše sny splní.“

Nastíněná dohoda umožňovala společnosti Sea Dream dopravit na egyptské letecké základny kontejnery určené pro vybavení letadel vzhledem k plánované přepravě kontrabandu. Dohoda kupcům udělovala i povolení odstranit z letadel egyptské vlajky a identifikační čísla na ocasních plochách, zakazovala ovšem zmínit jakýkoli nákup letadel médiím.

Egypt navíc ze smlouvy odstranil „certifikát koncového uživatele“, jenž při podobných transakcích běžně ustavuje, že navrhovaný kupec je konečným příjemcem letadel a nebude je převádět na někoho jiného. Právě to je důležitá část dohody. Uniklé dokumenty totiž odhalily, že Kinahanovi lidé zvažovali přeprodat šest egyptských letadel do Mosambiku v ceně téměř 30 milionů dolarů.

US authorities are offering a $5 million reward for information that leads to the arrest or conviction of three senior Kinahan members, Christy Snr, Daniel or Christopher Jnr, US ambassador to Ireland Claire Cronin told a press event in Dublinhttps://t.co/3FUMXAJkMW pic.twitter.com/Q0SFYASQS4

— The Irish Times (@IrishTimes) April 12, 2022

Jenže na straně kupujícího se objevily problémy s financemi. Kinahan a Eldesouky se v lednu 2021 setkali s dubajským věřitelem, společností Alpen Asset Advisors Ltd., která měla nákup egyptských strojů financovat. Jednalo se o částku ve výši až 20 milionů dolarů. Zástupkyně věřitelské společnosti ale byla z návrhů zmatená a požadovala podrobnější informace.

K nákupu letadel nakonec nedošlo, neboť Kinahan nesehnal potřebné peníze. Obchod byl zrušen po 21 měsících vyjednávání s Egyptem a po několika pokusech získat finance. Mafiánův tým zrušení dohody odůvodnil seznamem technických problémů letadel, jejž zaslal egyptskému ministerstvu obrany.

I další Kinahanovy plány se začaly rozpadat. Podle novinářů z ICIJ se v posledních letech irský mafián pokoušel vybudovat africkou leteckou síť okolo Nyasa Air a získat novou identitu legitimního obchodníka. Jenže když ztroskotala dohoda s Egyptem, začal nad touto společností ztrácet kontrolu. Navíc ho zasáhly americké sankce mířené proti celému jeho kartelu. A pod tlakem USA Dubaj v dubnu zmrazila všechna jeho zde uložená aktiva. Kinahan si tak nejspíš bude muset hledat bezpečný úkryt jinde. Pokoušel se o to už v Zimbabwe, kde se chtěl s Yildihim a jejich třemi dětmi usadit s „čistým štítem“, nedostal však povolení k trvalému pobytu.

The post Irský drogový kmotr měl zálusk na letadla egyptské armády appeared first on investigace.cz.

Evropská komise zvažuje zařazení Spojených arabských emirátů na seznam zemí, jejichž politika v otázkách boje proti praní špinavých peněz pokulhává. Pro země, které se na seznamu vyskytnou, je pak obchodování se státy EU značně složitější. Evropská komise tak reaguje na data uniklá z dubajského katastru, která v rámci nadnárodní spolupráce zveřejnila média včetně investigace.cz na začátku května. 

Zločinci, korupčníci nebo ruští oligarchové nemají nejmenší problém investovat peníze mnohdy pochybného původu do dubajských nemovitostí. Ukázal to únik dat z dubajského rejstříku majitelů nemovitostí za rok 2020, jejž novinářům z více než 20 světových médií poskytla americká nezisková organizace Centrum pro pokročilá obranná studia (C4ADS). V reakci na tato zjištění členové Evropského parlamentu navrhli zařazení Emirátů na seznam takzvaných nespolupracujících jurisdikcí.

„Tento datový únik jen potvrzuje, že v přístupu k opatřením proti praní peněz jsou Spojené arabské emiráty velmi benevolentní,“ uvedl pro norské médium E24, které na kauze dubajských realit spolupracovalo, europoslanec Markus Feber. „Vzhledem k tomu, jak významným finančním centrem Dubaj je, mají tyto mezery ve vymáhání pravidel dopad i na ostatní země nebo například na Evropskou unii.“ 

Pro zařazení Emirátů na seznam nespolupracujících zemí se vyslovili i další europoslanci z různých částí politického spektra. Obávají se, že pokud se nic nepodnikne proti praní peněz, které se v Emirátech odehrává v kombinaci s laxním přístupem k jeho potírání, přímo to ovlivní schopnost Evropy efektivně bojovat s organizovaným zločinem a korupcí. 

Přečtěte si

Dubaj jako útočiště zločinců, zkorumpovaných politiků a kontroverzních postav

Evropská komise průběžně aktualizuje seznam zemí, „kde se při opatřeních zamezujících praní peněz vyskytují nedostatky“. V roce 2022 na tomto soupisu přibylo například Maroko, naopak dlouhodobě se tam vyskytuje třeba Severní Korea nebo Sýrie. Emiráty by se tak přiřadily ke státům, jejichž finanční transakce v rámci Evropské unie musí příslušné finanční instituce prověřovat mnohem více do hloubky, což samozřejmě znepříjemňuje jakoukoli formu obchodu s evropskými společnostmi. Orgánem, který kroky proti praní peněz doporučuje a prosazuje, je Finanční akční výbor (FATF). 

Uniklá dubajská data odhalují, jaké množství peněz do tamních vil a apartmánů cizinci investovali, a současně obsahují informace o 800 tisících nemovitostí, jež vlastní 274 tisíc osob a společností, často skořápkových s neznámými majiteli z celého světa. Celkem tyto entity investovaly do dubajských nemovitostí více než 145 miliard dolarů (v přepočtu přes tři biliony korun).

Ambasáda Spojených arabských emirátů na dotazy norského E24 odpověděla, že informace, které novináři zveřejnili, neodpovídají pravdě, neboť jejich země se „řídí přísnými zákony, jež jsou v souladu s mezinárodním právem a standardy“. 

Mezi osobami, které vlastní nemovitosti v Dubaji, je více než sto vlivných Rusů, ať už politiků, veřejně činných osob, nebo podnikatelů napojených na Vladimira Putina, či desítka Evropanů namočených do praní špinavých peněz a do korupce. Data také odhalila několik evropských veřejných činitelů a zákonodárců, kteří byli obviněni z benevolentního nakládání s veřejnými penězi a své dubajské majetky „zapomněli“ přiznat. V datech se objevila i známá česká jména jako například kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák. 

The post Dubaj na seznamu finančních hříšníků? appeared first on investigace.cz.

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik lidí se vmáčkne do jednoho osobního auta? Pašeráci lidí mezi Tureckem a Řeckem na to přišli. Americká společnost Home Depot zase přišla na to, jak bojovat proti zlodějům kradoucím v jejích obchodech a srbská provládní média se pokusila přijít na to, jak znevěrohodnit našeho srbského partnera. Nejen o tom je dnešní #zesvěta.

#1 Variace na klaunské auto

Kolik uprchlíků se vejde do jednoho osobního auta? Taková otázka asi zajímala i partu podloudníků pašujících lidi z Turecka do Řecka. Správná odpověď je 15, když je správně poskládáte. Vůdce gangu, jehož členové s takto napěchovanými auty ujížděli před policií i 250 km/h, se naštěstí podařilo policii minulý týden dopadnout, takže se překonání předchozího rekordu nedočkáme.

Jak vypadá 15 lidí v jednom autě? Podívejte se zde.

#2 Youtubeři proti dezinformacím

Záhadná agentura zaměřená na influencer marketing Fazze tajně nabídla hvězdám sociálních sítí, že jim zaplatí za šíření dezinformací o vakcínách Covid-19. Youtubeři měli dostat zaplaceno za propagaci podle „uniklých“ informací, které naznačovaly, že úmrtnost lidí, kteří se nechali očkovat vakcínou společnosti Pfizer, je téměř třikrát vyšší než u očkování od společnosti AstraZeneca. Problém byl v tom, že poskytnuté informace nebyly pravdivé. Plán agentury ztroskotal, když influenceři zveřejnili pokus o jejich naverbování.

Více o neúspěsných spolupracích se dozvíte zde.

#3 Co s sebou na dovolenou do Dubaje?

Tak například třicetiletá Britka Tara Hanlonová si s sebou sbalila peníze. Problém byl v tom, že hotovostí ve vakuově zabalených balíčcích naplnila 5 kufrů, které si na svou cestu z Londýna odbavila. Peníze také nejprve zasypala kávou, podle britské Národní kriminální agentury (NCA) ve snaze zamaskovat je před zachycením psy. V kufrech se takto snažila propašovat v přepočtu téměř 60 milionů korun, které podle NCA nepochybně pocházely z organizovaného zločinu. Hanlonová se později k obvinění z praní špinavých peněz přiznala, v pondělí ji soud odsoudil ke dvěma letům a deseti měsícům vězení.

Jak vypadá „dokonalý život“ s „několika dny na slunci a několika doma“ (když vás teda zrovna nechytnou) si můžete přečíst tady.

#4 Bluetoothem proti zlodějům

Americká společnost Home Depot přišla se vskutku zajímavým řešením, jak zabránit organizovaným krádežím ve svém řetězci hobby obchodů. Jejich elektrické nářadí se jednoduše ani nezapne, pokud nebude nejdřív řádně naskenováno a aktivováno u pokladny prostřednictvím technologie bluetooth. Řetězec doufá, že tak zabrání hlavně organizovanému maloobchodnímu zločinu, například koordinovaným skupinám, které kradou v maloobchodě a odvážejí zboží do zastaváren nebo je dále prodávají na internetu.

O nové protizlodějské ochraně si můžete přečíst tady nebo tady.

#5 Další útok na naše balkánské partnery

Srbská provládní média minulý pátek zahájila další pomlouvačnou kampaň proti investigativnímu portálu KRIK, našemu partnerovi v mezinárodní síti investigativních novinářů OCCRP. KRIK obvinila z napojení na zločinecký gang obviněný z vražd, mučení a praní špinavých peněz. Několik provládních bulvárních deníků v pátek otisklo titulní stránky, které spojují všeobecně respektovaný investigativní mediální portál KRIK s brutálním gangem, jehož klíčoví členové byli zatčeni a obviněni z vražd, mučení a obchodu s drogami. Například bulvární list Informer obvinil KRIK, že „vypálil první kulku“ na srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, a naznačil, že ve spolupráci s gangem ohrozil Vučičovu bezpečnost. Jiný provládní bulvární list, Objektiv, označil KRIK za „mafiánskou vyvražďovací“ organizaci.

Více o situaci našich srbských kolegů si můžete přečíst na tomto odkazu.

Dnes je Světový den boje proti obchodování s lidmi. Co to znamená a jak se můžete připojit se dočtete na stránkách Organizace spojených národů (popř. na tomto odkazu).

Autor článku: Lukáš Nechvátal
Autorka úvodní grafiky: Nikola Klepáčková

Tento text vznikl díky finanční podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do Klubu neprůstřelných a podpořte naši práci.

The post #zesvěta: Bluetooth na zloděje appeared first on investigace.cz.